¿Cómo es posible lavar bitcoins?

Digamos que recibí 10 bitcoins en una dirección de Bitcoin hago publicidad pública para las donaciones. Cualquiera que mire la cadena de bloques puede poner esa dirección en un motor de búsqueda y encontrarme. Ahora, digo que quiero usar esos 10 bitcoins para comprar drogas. Si se rastrean los bitcoins del traficante de drogas, me señalarán directamente a mí.

Ahora puedo crear muchas cuentas si quiero. Y puedo pasar los 10 bitcoins que recibí a través de esas cuentas y luego al traficante de drogas. Pero probablemente porque esas cuentas no se usan en ningún otro lugar, el rastro todavía me llevaría directamente del traficante de drogas a mí.

Ahora suponga que pongo mis 10 bitcoins en una cuenta creada solo para mí por un servicio de lavado de Bitcoin. Y tú y Fred hacen lo mismo. Luego, el servicio envía mis monedas a Fred y las suyas a mí. Luego gasto las monedas que conseguí en drogas. Ahora el rastro se ve exactamente igual que en el ejemplo de no lavado, excepto que el rastro lleva directamente a usted en lugar de a mí, un buen negocio para mí, no tanto para usted.

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• pero es más probable que tú, Fred y otras 50 personas reciban pequeñas cantidades de las monedas de los demás ‘ además de monedas recién extraídas repartidas en múltiples transacciones. Aún es posible rastrear todos esos enlaces, pero más difícil, con múltiples capas de negación plausible.
• Si tiene una buena combinación de personas, puede crear un lío confuso. La desventaja es que muchos » malos caminos » te llevarán. La ventaja es que, con suerte, quedará claro que ‘ están tratando de leer un desastre y, por lo tanto, no ven nada útil.
• » ¿me está bien «? ¿Quieres decir » encontrarme «?
• @DavidSchwartz, de tu respuesta, no ‘ t eso significa que todas las personas involucradas con el servicio de lavado están ahora » marcadas en negro » ¿y sujetos a acciones legales a pesar de que algunos de ellos son completamente inocentes?
• @Pacerier Precisamente, lo que hace que las marcas negras no tengan ningún significado. Si puede lanzar sospechas sobre muchas personas, la mayoría de las cuales probablemente sean inocentes, esa sospecha se vuelve muy, muy débil.

Siempre será posible para rastrear una transacción hasta su billetera inicial. Esta es una elección de diseño del equipo de Bitcoin y podría haberse evitado (consulte las respuestas a esta pregunta para obtener más información).Sin embargo, podría haber algunas formas legales de evitar esto, porque si el dinero pasa por varias billeteras, incluso si no puede ocultar las billeteras, puede negar la propiedad de las anteriores y argumentar que se trata de un regalo aleatorio que alguien hizo.

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• Es ‘ s también posible realizar » offline » transacciones como el intercambio de BitBills o el intercambio de pares de claves en lugar de monedas. Dado que estas transacciones no aparecen en la red hasta que BitBill (u otro dispositivo) está » canjeó » enviando monedas a una nueva dirección, no son más rastreables que las transacciones en efectivo. Incluso comprando un bitbill con una billetera y luego, canjearlo en otro agrega una negación plausible.
• @David, ese es un buen punto, solo estaba tratando de separar la parte técnica de rastrear transacciones de billetera a billetera, con el l egal parte de la capacidad de rastreo.

Simplemente transferir bitcoins a un intercambio o un gran servicio privado de Bitcoin el efecto neto de romper el rastro de las direcciones de Bitcoin. Si su identidad real está asociada con una dirección, puede enviar sus bitcoins a un intercambio y luego enviárselos a usted mismo a una nueva dirección. Parecerá que cobraste los bitcoins en tu primera dirección, porque los enviaste a una dirección de cambio de moneda conocida. El rastro de Bitcoin de las monedas después de eso claramente no está asociado con usted. Siempre que no asocie su verdadera identidad con su segunda dirección, es indistinguible de cualquiera que haya comprado bitcoins en ese intercambio, incluso si obtuvo algunas de sus propias monedas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que incluso esto probablemente no frustraría una investigación legal dedicada. Solo hace que sea más difícil saltar hacia adelante y hacia atrás entre los senderos del dinero en diferentes monedas. una disposición para buscar en los registros del intercambio que revelaría rápidamente la transacción. Esto funcionaría igual de bien para un servicio de lavado de Bitcoin. Si el servicio no conservara su identidad y un registro de las transacciones, entonces serían culpables de dinero leyes de lavado de dinero en la mayoría de los países, por lo que esos servicios están altamente motivados para mantener registros precisos.

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• Pensamiento interesante: las leyes de lavado de dinero se aplican a los servicios que realmente manejan dinero, pero Bitcoin no se considera legalmente » dinero » en cualquier lugar todavía. Los gobiernos probablemente no quieran legitimar Bitcoin llamándolo dinero, pero aun así querrán aplicar las leyes de AML.
• @Joshua, Cita necesaria para » Si el servicio no ‘ t conservara su identidad y un registro de las transacciones, entonces serían culpables de las leyes de lavado de dinero » . Tal como está, es completamente falso. Hay ‘ una gran cantidad de lavadoras de bitcoins y ninguna de ellas solicita su identidad, incluso aquellas que no ‘ t se ejecuta en direcciones .onion.
• @Pacerier. ¿Quién necesita la cita? Es una ley ALD bien documentada. Puede intentar buscar en Google primero si usted necesita citas. También puede probar aquí: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering y en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Es gracioso, pero los servicios de lavado de Bitcoin son muy probablemente utilizado por personas que desean realizar actividades ilegales.

Así que todas las transacciones de Bitcoin en ese sitio de lavado son probablemente ilegales y criminales. Aunque Fred sería atrapado por comprar marihuana para Bob, mientras que Bob sería atrapado por comprar cocaína para Fred.

Entonces, todo lo que la policía tiene que hacer es apuntar a todos en el sitio web de lavado de Bitcoin en lugar de a una persona. Entonces todos serán atrapados pagando por transacciones criminales de otra persona.

A menos que el sitio de lavado de Bitcoin también tuviera un sitio hermano gemelo que realizaba intercambios legales, y ambos los mezclaron.

Se parece mucho a los servicios normales de lavado de dinero que ofrecen los bancos.

La clave es no tener su identidad real conectada a cualquiera de las transacciones, y luego, cuando intercambie sus bitcoins por dinero real, use una identificación falsa para hacerlo.

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• Existen ‘ razones totalmente legítimas para el anonimato. De hecho, el mundo sería un lugar mejor cuando las personas pueden esperar privacidad en la forma en que gastan su dinero.Aparte del ejemplo humorístico de bitlaundry , algunas razones legítimas para el anonimato: 1) una empresa normal que no ‘ no queremos que las personas sepan cuánto salario están pagando a sus empleados, cuánto dinero están pagando a sus proveedores, etc. 2) Personas que donan a ciertos partidos políticos / religiosos o Las organizaciones sin fines de lucro pueden querer hacerlo de forma anónima.
• 3) Las personas a las que les gusta que sus registros médicos sean anónimos también querrán asegurarse de que el pago de los servicios de atención médica sea anónimo, ya que puede utilizarse para deducir sus problemas de salud. 4) Al igual que la privacidad de la salud, las personas pueden esperar el anonimato de otros bienes / servicios que compran. Supongamos que compra un zapato o una casa y ‘ no quiere que la gente sepa cuánto pagó por esos artículos.
• 5) Es posible que las personas que alojan sitios políticos que expresan sus opiniones políticas no quieran estar asociadas con sus opiniones políticas. Algunos de hecho pueden tener una necesidad real de ser anónimos. 6) David Shwartz arriba ha enumerado otro ejemplo: cualquiera que solicite donaciones se está exponiendo al dinero negro. En lugar de perder tiempo y dinero tratando con el FBI (aclararles que eres una persona legítima), puede ser mucho más barato gastar el x% de la donación en lavar.

Bitcoin expone muchas fallas en el sistema financiero actual, ya que fue diseñado para ser ideal. Sí, todas las transacciones son siempre visibles después del lavado; sin embargo, el problema de hacer coincidir los puntos de entrada y salida es «computacionalmente irreductible», para tomar prestada una frase de Stephen Wolfram, por lo que los esfuerzos de KYC y AML son un poco inútiles una vez que los fondos se destinan a cualquiera de los los sistemas blockchain y agruparse.

Más fondos en manos privadas sería algo bueno. Una razón notable por la que trabajamos en un mundo tan pesado es el creciente saqueo del estado por parte de una entidad que no es responsable ante nadie:

«Guerra, bienestar y estado de Robert Higgs» http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

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• Aunque el primer párrafo de su respuesta es bueno, la última sección es irrelevante para la pregunta en sí.

Obtienes bitcoins de 2 o más fuentes y te entregas sus bitcoins. Ahora amplíe eso y hágalo muchas veces y podrá lavar bitcoins.

En realidad, es mucho más fácil lavar Bitcoins. Simplemente transfiera sus Bitcoins a un sitio de intercambio como cryptsy o btc-e, luego cambie sus Bitcoins a otra moneda como Litecoin, por ejemplo. Ahora transfiera estas monedas a otro sitio de intercambio e intercambie las monedas por Bitcoin. Creo que nadie puede encontrar la fuente inicial ahora 🙂

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• A menos que puedan obtener la información de su cuenta para ambos sitios.
• Creo que esto realmente funciona, sin embargo, ‘ requerirá tiempo de lavado para el anonimato para ser fuerte. Además, uno de Exchange1 o Exchange2 debe cooperar al no mantener registros que asocian la misma cuenta de comerciante con la dirección de bitcoin y la dirección de litecoin.
• @Murch, He ‘ dice que cree una nueva cuenta en los intercambios y acceda a ellos solo con Tor.
• @Pacerier: De hecho, no menciona a Tor.

Existe un sitio web llamado BitCoinCache.com que le permite lavar bitcoins. Creo que también cobran una tasa de comisión del 0,9%.

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• El sitio parece estar caído …….

Si envía bitcoins a través de un buen mezclador de bitcoins, no se puede ver directamente qué dirección de entrada del mezclador está vinculada a qué dirección de salida del mezclador (hoy en día, docenas de direcciones de salida tienen iguales valores). Sin embargo, es el comportamiento de los usuarios lo que a menudo lo hace posible. Un amigo mío vinculó recientemente el 22% de las direcciones de salida de una transacción del mezclador de wasabi a sus entradas. Esto es posible si el usuario mezcla las monedas antes y después de la mezcla. Suponga que antes de mezclar fondos en las direcciones 1a …., 1b … y 1c …. y la analítica puede agrupar las tres direcciones. Y ahora coloca 1a … como entrada en una transacción de mezcla, la salida podrían ser las direcciones 1d …. y 1e … Entonces el usuario podría hacer algunas transacciones rastreables con 1c … resultando en un cambio de dirección 1cc …. y con 1e …. resultando en un cambio de dirección 1ec …. Después de un año, el usuario perdió la vista general de lo que pertenece al mundo de premezclado y lo que pertenece al mundo de postmezclado y usa 1cc .. y 1ec .. como co-gasto en una transacción. Entonces el análisis puede vincular 1a. .. y 1e … y la trazabilidad es posible a través de un mezclador al final del día.Por lo tanto, no es muy fácil mantener los rastros ocultos.

Existe otro riesgo si usa mezcladores para lavar. Por ejemplo, si quiere lavar su droga bitcoin antes de cobrar. Si el mezclador tiene un operador ( solución no descentralizada) no puede saber si su policía local no es o paga al operador de mezcladores y puede vincular directamente sus entradas y salidas en el mezclador.