Jak je možné prát bitcoiny?

Řekněme, že jsem obdržel 10 bitcoinů na bitcoinové adrese, kterou veřejně inzeruji pro dary. Každý, kdo se dívá na blockchain, může tuto adresu umístit do vyhledávače a najít mě. Nyní řekněte, že chci použít těchto 10 bitcoinů k nákupu drog. Pokud jsou sledovány bitcoiny drogového dealera oni mi ukážou zpět.

Teď si můžu vytvořit mnoho účtů, pokud chci. A můžu předat 10 bitcoinů, které jsem dostal přes tyto účty, a pak drogovému dealerovi. Ale pravděpodobně proto, tyto účty se nikde jinde nepoužívají, cesta by stále vedla přímo od drogového dealera ke mně.

Předpokládejme, že jsem vložil svých 10 bitcoinů na účet vytvořený právě pro mě službou praní bitcoinů. A ty a Fred děláte totéž. Poté služba pošle mé mince Fredovi a vaše mince mně. Poté utratím mince, které jsem dostal, za drogy. Nyní stezka vypadá úplně stejně jako v příkladu bez praní, kromě toho, že stezka vede přímo k vám místo mě – pro mě docela dobrý obchod, ne tolik pro vás.

Komentáře

• ale je pravděpodobnější, že vy a Fred a 50 dalších lidí obdržíte navzájem malé částky ‚ plus čerstvě vytěžené mince rozložené do více transakcí. Stále je možné vystopovat všechny tyto odkazy, ale obtížnější, s několika vrstvami věrohodné popírání.
• Pokud máte dobrou kombinaci lidí, můžete vytvořit matoucí nepořádek. Nevýhodou je, že k vám povede mnoho “ špatných stezek „. Nevýhodou je, že snad bude jasné, že se ‚ pokouší číst nepořádek, a proto nevidí nic užitečného.
• “ pokuta „? Máte na mysli “ najít mě „?
• @DavidSchwartz, z vaší odpovědi ‚ to znamená, že všichni lidé podílející se na praní prádla jsou nyní “ černě označeni “ a jsou předmětem právních kroků, i když některé z nich jsou zcela nevinné?
• @Pacerier Přesně, díky čemuž jsou černé známky prokazatelně bezvýznamné. Pokud můžete vrhnout podezření na spoustu lidí, z nichž většina je pravděpodobně nevinná, toto podezření se stává velmi, velmi slabým.

Pokud si koupíte spoustu bitcoinů se špinavými penězi a poté je prodáte za čisté peníze – peníze jste v podstatě prali bitcoiny. Poté můžete tvrdit, že váš příjem pocházel z těžby bitcoinů, a bylo by obtížné to prošetřit.

Je nesmírně obtížné anonymizovat vaše bitcoinové transakce. Myslím si, že výzva spočívá v tom, že přidává další obruč pro skok IRS.

Nejen, že je možné a prokázáno , že lidé může sledovat původ transakcí, ale v budoucnu bude pravděpodobně jednodušší, pokud jádro bitcoinu zůstane v tomto ohledu nezměněno.

Anonymita bitcoinu je klam.

Komentáře

• To neznamená ‚ to, že bitcoiny nelze použít k efektivnímu praní peněz. Je pravděpodobně efektivnější a efektivnější než tradiční metody.
• @AlexWaters, * “ bitcoinová anonymita je klam „? Proč tedy BTER Hacker stále není chycen?
• Pravděpodobně proto, že buď A) Vyšetřující lidé nejsou ‚ t využívající nejnovější metody k triangulaci uživatelů nebo B) hacker použil další opatření (například tor), která jsou mimo rozsah toho, co je součástí balíčku bitcoinů.
• Carl Force a Shaun Bridges si mysleli stejným způsobem jako vy … Nyní jsou ve vězení.
• @ user2284570 jen pro objasnění: V žádném případě nepodporuji praní peněz. Tento web je určen pro technické diskuse obecně vědecké povahy. Vaše úvahy by naznačovaly, že podporuji nějakou ideologii; když jen popisuji své chápání. Zájem o druhou světovou válku se z historika nestane nacistou.

Vždy to bude možné vysledovat transakci zpět do původní peněženky. Toto je výběr bitcoinového týmu, kterému se dalo vyhnout (další informace najdete v odpovědích na tuto otázku ).Mohly by však existovat právní způsoby, jak se tomu vyhnout, protože pokud peníze projdou několika peněženkami, i když nemůžete peněženky skrýt, můžete popřít vlastnictví dřívějších a argumentovat, že to byl náhodný dar, který někdo dal vám.

Komentáře

• Je možné ‚ provést “ offline “ transakce, jako je výměna BitBills nebo jiná výměna párů klíčů, spíše než coiny. Protože tyto transakce se v síti neobjeví, dokud není BitBill (nebo jiné zařízení) “ vykoupen “ odesláním mincí na novou adresu, nejsou sledovatelnější než hotovostní transakce. Dokonce i nákup bankovek s jednou peněženkou a a jeho uplatnění na jiném přidává věrohodnou popíratelnost.
• @David, to je dobrý bod, jen jsem se snažil oddělit technickou část trasování transakcí od peněženky k peněžence, s l egální součást sledovatelnosti.

Jednoduchý převod bitcoinů na burzu nebo velká soukromá bitcoinová služba má čistý účinek prolomení stopy bitcoinových adres. Pokud je vaše skutečná identita spojena s adresou, můžete své bitcoiny poslat na burzu a poté si je poslat zpět na novou adresu. Zdá se, že jste bitcoiny inkasovali na své první adrese, protože jste je odeslali na známou adresu směnárny. Bitcoinová stopa mincí poté s vámi zjevně nesouvisí. Dokud si svoji pravou identitu nespojujete se svou druhou adresou, je nerozeznatelná od kohokoli, kdo si na této burze koupil bitcoiny, i když jste dostali nějaké své vlastní mince zpět.

Je však důležité si uvědomit, že ani toto by pravděpodobně nezkazilo specializované právní vyšetřování. Jen ztěžuje skákání tam a zpět mezi stezkami peněz v různých měnách. Vymáhání práva by mohlo varování k prohledání záznamů burzy, které by transakci rychle odhalilo. To by fungovalo stejně dobře pro službu praní bitcoinů. Pokud by služba nezachovala vaši identitu a záznam transakcí, byli by vinni z peněz zákony o praní ve většině zemí, takže tyto služby jsou vysoce motivovány k udržování přesných záznamů.

Komentáře

• Zajímavá myšlenka: zákony o praní peněz se vztahují na služby, které skutečně nakládají s penězi, ale bitcoin není legálně považován za “ peníze “ zatím kdekoli. Vlády pravděpodobně nechtějí legitimizovat bitcoiny tím, že by jim říkaly peníze, ale přesto budou chtít aplikovat zákony proti praní peněz.
• @Joshua, je potřeba citovat pro “ Pokud služba ‚ nezachovala vaši identitu a záznam o transakcích, byla by vinna ze zákonů o praní peněz “ . Jak to je, je to úplně falešné. Existuje ‚ spousta praček bitcoinů a nikdo z nich nepožaduje vaši identitu, dokonce ani ti, kteří si ‚ t běží na .onion adresách.
• @Pacerier. Komu je citace zapotřebí? Je to dobře zdokumentovaný zákon proti praní peněz. Nejprve můžete zkusit googlovat, pokud vy potřebujete citace. Můžete také zkusit zde: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering a en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Je to legrační, ale služby praní bitcoinů jsou většina lidí, kteří si přejí dělat nelegální aktivity.

Takže všechny bitcoinové transakce na tomto praní jsou pravděpodobně nelegální a jsou trestné. I když by Fred byl chycen za nákup marihuany pro Boba, zatímco Bob by byl chycen za nákup koksu pro Freda.

Takže vše, co musí policie udělat, je zaměřit se na všechny na webu praní bitcoinů namísto na jednu osobu. Poté budou všichni přistiženi při placení za trestné činy někoho jiného.

Pokud stránka pro praní bitcoinů neměla také sesterský web, který prováděl legální výměny, a oba je smíchali dohromady.

Vypadá to velmi podobně jako běžné služby praní peněz, které banky nabízejí.

Klíč nemá váš skutečná identita spojená s jakoukoli z transakcí, a poté při výměně bitcoinů za skutečné peníze použijte falešné ID.

Komentáře

• ‚ existuje naprosto legitimní důvod anonymity. Svět by byl skutečně lepším místem, kdyby lidé mohli očekávat soukromí s tím, jak utrácejí své peníze.Kromě vtipného příkladu bitlaundry , existují některé legitimní důvody pro anonymitu: 1) normální společnost, která Nechci, aby lidé věděli, jakou mzdu vyplácejí svým zaměstnancům nebo kolik peněz platí svým dodavatelům atd. 2) Lidé darující určitým politickým / náboženským stranám nebo neziskové organizace to mohou chtít provádět anonymně.
• 3) Lidé, kteří mají rádi, aby jejich zdravotní záznamy byly anonymní, by také chtěly zajistit, aby platby za zdravotnické služby byly anonymní, jak je to možné být použity k odvození jejich zdravotních problémů. 4) Stejně jako v oblasti ochrany zdraví mohou lidé očekávat anonymitu i pro ostatní zboží / služby, které nakupují. Řekněme, že si koupíte botu nebo dům a ‚ nechcete, aby lidé věděli, kolik jste za tyto položky zaplatili.
• 5) Lidé hostující politické stránky, které vysílají jejich politické názory, možná nebudou chtít být spojováni s jejich politickými názory. Někteří skutečně mohou mít skutečnou potřebu být anonymní. 6) David Shwartz výše uvedl další příklad: kdokoli, kdo žádá o dary, se vystavuje černým penězům. Namísto plýtvání časem a penězi obchodováním s FBI (objasněním, že jste legitimní osoba), může být mnohem levnější utratit x% daru na praní.

Bitcoin odhaluje mnoho nedostatků v současném finančním systému, protože byl navržen jako ideální. Ano, všechny transakce jsou po praní vždy viditelné – problém párování vstupních a výstupních bodů je však „výpočetně neredukovatelný“, půjčit si frázi od Stephena Wolframa, takže snahy KYC a AML jsou jaksi beznadějné, jakmile prostředky půjdou blockchainové systémy a spojte se.

Více finančních prostředků v soukromých rukou by byla dobrá věc. Pozoruhodný důvod, proč pracujeme pod špičkovým těžkým světem, je neustále rostoucí rabování státu entitou, která není nikomu odpovědná:

„Warfare, Welfare, and the State – Robert Higgs“ http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

Komentáře

• I když je první odstavec vaší odpovědi dobrý, druhá část je pro samotnou otázku irelevantní.

Bitcoiny získáte ze 2 nebo více zdrojů a své bitcoiny si navzájem rozdáváte. Nyní to rozšiřte a udělejte to mnohokrát a můžete prát bitcoiny.

Prát bitcoiny je ve skutečnosti mnohem jednodušší. Stačí převést své bitcoiny na směnárnu, jako je cryptsy nebo btc-e, a poté své bitcoiny vyměnit za jinou měnu, například litecoin. Nyní převeďte tyto mince na jinou směnárnu a vyměňte je zpět za bitcoiny. Myslím, že nikdo nyní nemůže zjistit původní zdroj 🙂

Komentáře

• Pokud však nedokáže získat informace o vašem účtu pro oba weby.
• Myslím si, že to skutečně funguje, ale ‚ ll vyžadovat aby byla anonymita silná. Buď jeden z Exchange1 nebo Exchange2 musí spolupracovat tím, že nebude uchovávat protokoly, které spojují stejný účet obchodníka s bitcoinovou adresou i litecoinovou adresou.
• @Murch, He ‚ vytvořit nový účet na burzách a přistupovat k nim pouze s Torem.
• @Pacerier: Ve skutečnosti se o Torovi nezmiňuje.

Existuje web nazvaný BitCoinCache.com, který umožňuje praní bitcoinů. Myslím, že účtují pouze jako sazba provize 0,9%.

Komentáře

• Zdá se, že web nefunguje …….

Pokud posíláte bitcoiny přes dobrý bitcoinový mixér, nemůžete přímo vidět, která vstupní adresa mixéru je spojena s jakou výstupní adresou mixéru (dnes mají desítky výstupních adres stejnou hodnoty). Je to však chování uživatelů, které to přesto často umožňuje. Můj přítel nedávno propojil 22% výstupních adres transakcí wasabi mixeru se svými vstupy. To je možné, pokud uživatel smíchá mince před a po smíchání. Předpokládejme, že před smícháním finančních prostředků na adresách 1a …., 1b … a 1c …. a analytika může seskupit tři adresy dohromady. A teď dáte 1a … jako vstup do směšovací transakce, výstup mohou to být adresy 1d …. a 1e …. Poté by uživatel mohl provést sledovatelné transakce s 1c … vedoucí ke změně adresy 1cc …. as 1e …. vedoucí ke změně adresy 1ec …. Po roce uživatel ztratil přehled o tom, co patří do světa před a co po smíchání, a používá 1cc .. a 1ec .. jako společné výdaje v transakci. Pak může analytika propojit 1a. .. a 1e … a sledovatelnost je možná na konci dne pomocí mixéru.Není tedy snadné udržet stopy skryté.

Existuje další riziko, pokud k praní použijete mixéry. Např. Pokud chcete vyprát bitcoin z drog před vyplacením. Pokud má mixér operátora ( non-decentralní řešení) nemůžete vědět, jestli ne vaše místní policie je nebo platí operátora mixéru a může přímo propojit vaše vstupy a výstupy v mixéru.