Jsou bitcoiny skutečně nezjistitelné nebo pouze pseudonymní do určité míry?
Například:
Pokud někdo chce koupit bitcoiny pomocí kreditní karty ( např. prostřednictvím služby třetí strany) a poté je převedou na bitcoinovou adresu . Poté je pošlou do služby třetí strany, která jim umožní mezinárodní bankovní převod na fiatovou měnu.
Může společnost vydávající kreditní karty nebo kterákoli ze třetích -straní služby sledovat transakce? Jaká opatření by někdo mohl podniknout, aby byly transakce nevystopovatelnější, a jaké jsou úskalí? (např. spojování mincí, míchání mincí atd.)
Odpověď
No, všechny transakce mezi bitcoinovými adresami jsou uloženy navždy , takže jsou plně sledovatelné . To ve vašem případě znamená, že společnost vydávající kreditní karty může vysledovat mince, které jste od nich koupili.
Je však třeba si uvědomit několik věcí.
-
Bitcoinové adresy nemají přiřazené jméno. Fe Bitstamp nebude vědět, že bitcoiny pocházejí od společnosti vydávající kreditní karty, protože společnost vydávající kreditní karty nemá seznam se všemi adresami, které používají. Výjimkou bude situace, kdy použili zelenou adresu . Platí to také opačným způsobem, než že společnost vydávající kreditní karty neví, že jste pomocí mincí financovali Bitstamp, protože nevědí, že adresa, na kterou jste mince odeslali, je vlastnictvím Bitstampu.
-
Bitcoiny se mohou pohybovat velmi rychle. Když vaše mince skončí někde, kde společnost s kreditními kartami může propojit nějakou osobu, je velmi pravděpodobné, že už je neutratíte. S pouhými 2 chmely mohly mince projít výměnou a skončit úplně jinou osobou.
-
Bitcoin systém změn vám také poskytne lepší soukromí. Když utratíte pouze část bitcoinů na adrese, ve výchozím nastavení se změna – což je část, která se neutratí – odešle na novou adresu. Takže když utrácíte nějaké mince na různých místech, mince, které stále máte, také vyrobily několik chmelů, takže je těžké určit, zda jsou stále ve vašem vlastnictví.
Pak, když se opravdu chcete ujistit, že lidé nemohou sledovat transakce zpět k vám, můžete použít bitcoiny prádelní systémy . Jedná se o služby, které berou vaše mince, zamíchají je mezi mnoha různými adresami, které vlastní, a umožňují vám dostávat mince – po odečtení provize – zpět na jinou adresu pro vás. Pokud používáte propracovanou službu praní bitcoinů, je prakticky nemožné vysledovat vaše mince. Ale pozor, při jednání s velmi velkým množstvím bitcoinů to bude těžší dosáhnout . Zvažte praní svých mincí v menších částech.
Odpověď
Bitcoin je perfektní průhledný. Ochrana osobních údajů závisí na krocích, které podniknete k ochraně své identity.
Co můžete udělat pro těžší trasování:
- Použijte VPN nebo více VPN.
- Použijte Proxy nebo více Proxy.
- Použijte Tor (více instancí Tor může vést ke smyčkám , tomu se raději vyhněte).
- Dávejte pozor, abyste stejnou virtuální identitu nepoužívali dvakrát nebo vícekrát.
- Cirkulujte mince mezi peněženkami. (Důrazně nedoporučuji používat pro tento účel služby třetích stran ( jako coinlaundry, změnit systémy ), můžete se dostat dotýkejte se mincí, které se podílejí na věcech, které se vám nelíbí nebo o kterých nechcete být nijak spojeni.)
- Šifrovaná komunikace
- Použijte anonymní přístupový bod (ve většině případů těžko použitelný) místa)
- Nikdy nezmiňujte své skutečné jméno ani neposílejte žádné dokumenty se svým jménem
Dále je třeba zmínit vlastníte zabezpečení počítače. Získejte fami8liar s truecryptem nebo podobným šifrováním kontejneru / disku.
Chcete-li obíhat coiny, můžete si buď nastavit svůj vlastní počítač / síť tak, aby měl více peněženek (možná ve virtuálních prostředích), kde každé virtuální prostředí používá vlastní řetězec proxy / Řetězec VPN, pak můžete obíhat coiny docela efektivně.
Můžete také / dodatečně získat VPS (možná dokonce jako proxy SSH / VNC (také možná prostřednictvím bitcoinů) nebo online peněženku anonymně, abyste zvýšili efektivitu oběhu.
Pokud používáte výhradně TOR, vaše připojení je přesně stejně bezpečné jako EXIT NODE.
Každopádně mějte vždy na paměti, pokud blockchain existuje, vaše historie transakcí se všemi dostupnými podrobnostmi bude online.
EDIT:
Pokud chcete ke skrytí své identity použít proxy, mějte na paměti, že vaše webová identita, tj. IP, je proxy známa – veškerý provoz je prostý text, pokud je navštívený obsah není šifrováno. Uvědomte si také, že proxy jsou nešifrované relé, díky kterému je člověk uprostřed napaden administrátorem proxy nebo pokud je ohrožen vetřelcem proxy. Maligno Alonso nastínil muže uprostřed útoků přes proxy a VPN @ DEFCON 20: Vlastnit padouchy {a mafie} pomocí botasů Javascript.
Protože se jedná o důležité téma, je tato stránka od nynějška komunitní wiki.
Komentáře
- Služby třetích stran jsou zásadní . Cirkulace mincí mezi vašimi vlastními peněženkami nezvyšuje anonymitu. Analýza blockchainu by ukázala skupinu peněženek, které interagují pouze navzájem a které jsou jasně kontrolovány stejnou osobou. Tumblery dělají víc než jen vytváření dalších odkazů v blockchainu. Míchají mince v tom smyslu, že to, co jde dovnitř a co vyjde, nemá v blockchainu žádné odkazy. Míchání vyžaduje další účastníky, čím více, tím lépe. Dobří stavítka také zakrývají převalené množství a čas omílání. Skrytí vaší adresy IP ne ‚ to neublíží, ale to ‚ nezakryje to, v čem je ‚ blockchain.
- Tor je pro tento účel z velké části k ničemu: původně byl vytvořen americkým námořnictvem a byl ze své koncepce kompromitován.