Ich war heute in einem Einzelhandelsgeschäft und diese Leute diskutierten darüber, wie einfach es für Leute ist, gestohlene Kreditkarten zu verwenden und diese Visa-Geschenkkarten ohne zu kaufen Nach dem Kauf der Geschenkkarten aufgespürt werden.
Ich kann das kaum glauben, da
A) beim Kauf einer Visa-Geschenkkarte die Geschenkkartennummer an den Server an gesendet wird Die Firma, die diese Geschenkkarten besitzt, um sie aktivieren zu lassen, und ich bin sicher, dass sie protokollieren, in welchem Geschäft dies auch passiert ist.
B) Ich bin sicher, dass sie diese Geschenkkarte überwachen können und sie eine hinterlassen wird Papierspur wie eine Kreditkarte.
Liege ich falsch?
Kommentare
- Geschenkkarten werden online gekauft, um sie zu erstellen schwerer zu verfolgen, dann gehandelt oder mit einem Rabatt an einen Dritten verkauft.
- Wo ich wohne, sind diese " Geschenkkreditkarten " kann in Lebensmittelgeschäften gekauft werden. Solange Sie mit Bargeld bezahlen, bezweifle ich, dass dies nachverfolgt werden kann, wie z. B. eine Prepaid-SIM-Karte (wenn die richtigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden).
- Meine Debitkarte wurde über das Wochenende verwendet, um mehrere davon zu kaufen. Ich weiß es genau, weil ich die Walgreens-Läden angerufen habe, in denen es verwendet wurde, und sie genau sehen konnten, was der Täter gekauft hatte. Sind diese Prepaid-Karten also irgendwie mit meiner Debitkarte verbunden? Wenn die Person die Prepaid-Karte verwendet, kann die Polizei mit dieser Karte getätigte Einkäufe zurückverfolgen und mit meiner Debitkarte verknüpfen, um zu versuchen, diese Person zu finden?
Antwort
A) Ja, sie verfolgen die Einkäufe. Fast alle Prepaid-Geschenkkarten erfordern eine Registrierung, bei der unterschiedliche Daten über Sie erfasst werden: Name, Adresse, Postleitzahl, Telefonnummer usw.
B) Dies wird der Fall sein. Die Geschenkkarte wird zu einem Konto, und Sie können Ihre Kaufhistorie wie bei einer normalen Kreditkarte überprüfen.
Sie können jedoch ein Lügner sein, wenn Sie die Karte aktivieren und falsche Informationen eingeben. Sie können in ein Geschäft gehen, das ziemlich weit entfernt ist, oder in ein sehr geschäftiges Geschäft (meine örtliche Apotheke ist immer voll). Sie können auch mit Bargeld bezahlen, was bedeutet, dass Sie keine Unterlagen von einem Kreditkartenunternehmen haben, mit denen Sie Ihre Identität verknüpfen können. Und wenn Sie mit Ihren Einkäufen klug sind (versuchen Sie nicht, Medikamente in Ihr Haus zu bestellen), können sie dies „Sie erhalten keine Informationen vom Händler.
tl; dr: Wenn Sie Bargeld haben, vermeiden Sie den größten Teil der Nachverfolgung. Wenn Sie das Unternehmen anlügen, ist es sehr einfach, der Identifizierung auszuweichen.
Kommentare
- Mit Bargeld gilt dies nur für Münzen. Banknoten haben eine eindeutige Nummer (es sei denn, sie sind ' gefälscht). Probieren Sie Bitcoins, Diamanten und Goldnuggets aus.
- @ ott– In Anbetracht dessen, dass der Löwenanteil der Einzelhändler dies nicht tut Bestandsaufnahme der Seriennummern auf den Banknoten bei Ankunft und Abreise. Ich stelle mir vor, eine Seriennummer auf der Banknote an eine Person zu binden, wäre bestenfalls eine monolithische Aufgabe.
- @ott: Alle Bitcoins-Transaktionen sind in einem öffentlichen Hauptbuch (der Blockkette) aufgezeichnet, und es ist ziemlich einfach zu verfolgen. Es gibt viele Vorbehalte, Bitcoin auf nicht nachvollziehbare Weise zu verwenden. Wenn Sie sich nicht um diese Vorbehalte kümmern, ist es normalerweise einfacher, mit Bargeld nicht nachvollziehbar zu sein als mit Bitcoin.
- @DKNUCKLES Wenn das Geschäft seine Bareinnahmen an die Bank übermittelt (täglich für jedes mittelgroße Geschäft), werden alle Seriennummern gescannt.
Antwort
A) Ich persönlich habe mehrere VISA-Geschenkkarten gekauft. Während keine Registrierung erforderlich ist, um die Karte selbst zu aktivieren, müssen Sie möglicherweise eine Postleitzahl registrieren, wenn Sie Artikel online kaufen möchten. Sie können Ihre lokale Postleitzahl oder sogar eine Postleitzahl aus dem ganzen Land eingeben, sofern diese mit den Rechnungsinformationen übereinstimmt, die Sie dem Online-Händler geben (die, die die Transaktion durchläuft, sofern Geldmittel vorhanden sind).
B) Jede mit der Karte getätigte Transaktion wird über Go Wallet oder Vanilla VISA verfolgt und überprüft. Die Papierspur ist jedoch null, da mit der Karte kein Name oder keine Kontaktinformationen verknüpft sind.
Das Gespräch, das Sie mitgehört haben könnte auch mit dem Online-Kauf von Geschenkkarten mit bereits gestohlenen Kartendaten zusammenhängen. In diesem Fall wäre es für Strafverfolgungsbehörden viel schwieriger, den Verbrecher aufzuspüren.