Wie ist es möglich, Bitcoins zu waschen?

Angenommen, ich habe 10 Bitcoins erhalten Auf einer Bitcoin-Adresse mache ich öffentlich Werbung für Spenden. Jeder, der sich die Blockchain ansieht, kann diese Adresse in eine Suchmaschine eingeben und mich finden. Sagen Sie jetzt, ich möchte diese 10 Bitcoins verwenden, um Drogen zu kaufen. Wenn die Bitcoins des Drogendealers zurückverfolgt werden, Sie werden direkt auf mich zurückweisen.

Jetzt kann ich viele Konten erstellen, wenn ich möchte. Und ich kann die 10 Bitcoins, die ich über diese Konten erhalten habe, an den Drogendealer weitergeben. Aber wahrscheinlich, weil Diese Konten werden nirgendwo anders verwendet, die Spur würde immer noch direkt vom Drogendealer zu mir führen.

Nehmen wir nun an, ich lege meine 10 Bitcoins auf ein Konto, das nur von einem Bitcoin-Wäschedienst für mich erstellt wurde. Und du und Fred machen dasselbe. Dann schickt der Dienst meine Münzen an Fred und Ihre Münzen an mich. Dann gebe ich die Münzen, die ich bekommen habe, für Drogen aus. Jetzt sieht der Pfad genauso aus wie im Beispiel ohne Wäsche, außer dass der Pfad direkt zu Ihnen anstelle von mir führt – ein ziemlich gutes Geschäft für mich, nicht so sehr für Sie. P. >

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• aber wahrscheinlicher, dass Sie und Fred und 50 andere Personen kleine Mengen der jeweils anderen Münzen erhalten ‚ plus frisch abgebaute Münzen, die über mehrere Transaktionen verteilt sind. Es ist immer noch möglich, alle diese Links zu verfolgen, aber schwieriger, mit mehreren Ebenen plausibler Verleugnung.
• Wenn Sie eine gute Mischung von Menschen haben, können Sie ein verwirrendes Durcheinander verursachen. Der Nachteil ist, dass viele “ schlechte Trails “ zu Ihnen führen. Der Vorteil ist, dass hoffentlich klar ist, dass sie ‚ versuchen, ein Durcheinander durchzulesen und daher nichts Nützliches zu sehen.
• “ gut mir „? Meinst du “ finde mich „?
• @DavidSchwartz, Aus deiner Antwort geht nicht ‚ bedeutet nicht, dass alle Personen, die am Wäschedienst beteiligt sind, jetzt “ schwarz markiert “ und rechtliche Schritte, obwohl einige von ihnen völlig unschuldig sind?
• @Pacerier Genau, was die schwarzen Flecken nachweislich bedeutungslos macht. Wenn Sie viele, viele Menschen verdächtigen können, von denen die meisten wahrscheinlich unschuldig sind, wird dieser Verdacht sehr, sehr schwach.

Wenn Sie ein paar Bitcoins mit schmutzigem Geld kaufen und dann die Bitcoins für sauberes Geld verkaufen, haben Sie Ihr Geld im Wesentlichen mit Bitcoins gewaschen. Sie können dann behaupten, dass Ihr Einkommen aus dem Bitcoin-Mining stammt und es schwierig ist, dies zu untersuchen.

Es ist äußerst schwierig, Ihre Bitcoin-Transaktionen zu anonymisieren. Ich denke, der Reiz besteht darin, dass es dem IRS einen zusätzlichen Rahmen bietet, durch den es springen kann.

Es ist nicht nur möglich und hat bewiesen, dass Menschen kann Transaktionsursprünge verfolgen, aber es wird wahrscheinlich in Zukunft einfacher sein, wenn der Bitcoin-Kern in dieser Hinsicht unverändert bleibt.

Bitcoin-Anonymität ist ein Trugschluss.

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• Das bedeutet nicht, dass Bitcoin nicht zum effektiven Waschen von Geld verwendet werden kann. ‚ Es ist wahrscheinlich effektiver und effizienter als herkömmliche Methoden.
• @AlexWaters, * “ Bitcoin-Anonymität ist ein Irrtum „? Warum wird dann BTER Hacker immer noch nicht gefangen?
• Wahrscheinlich, weil entweder A) die Ermittler nicht ‚ t mit den neuesten Methoden zum Triangulieren von Benutzern oder B) Der Hacker verwendete zusätzliche Maßnahmen (wie tor), die außerhalb des Bereichs des Bitcoin-Pakets liegen.
• Carl Force und Shaun Bridges dachten nach So wie Sie es getan haben … Sie sind jetzt im Gefängnis.
• @ user2284570 Nur um zu verdeutlichen: Ich befürworte in keiner Weise Geldwäsche. Diese Website ist für technische Diskussionen gedacht, die im Allgemeinen wissenschaftlicher Natur sind. Ihre Argumentation würde bedeuten, dass ich eine Art Ideologie unterstütze; wenn ich nur mein Verständnis davon beschreibe. Ein Interesse am Zweiten Weltkrieg macht einen Historiker nicht zum Nazi.

Es wird immer möglich sein um eine Transaktion bis zu ihrer ursprünglichen Brieftasche zurückzuverfolgen. Dies ist eine Designentscheidung des Bitcoin-Teams und hätte vermieden werden können (weitere Informationen finden Sie in den Antworten auf diese Frage ).Es könnte jedoch einige legale Möglichkeiten geben, dies zu vermeiden, denn wenn das Geld durch mehrere Geldbörsen fließt, können Sie, selbst wenn Sie die Geldbörsen nicht verstecken können, den Besitz der früheren Geldbörsen verweigern und argumentieren, dass dies ein zufälliges Geschenk war, das jemand gegeben hat

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• ‚ Es ist auch möglich, offline “ Transaktionen wie das Austauschen von BitBills oder das sonstige Austauschen von Schlüsselpaaren anstelle von Münzen. Da diese Transaktionen erst im Netzwerk angezeigt werden, wenn BitBill (oder ein anderes Gerät) vorhanden ist “ “ durch Senden von Münzen an eine neue Adresse eingelöst. Sie sind nicht nachvollziehbarer als Bargeldtransaktionen. Selbst der Kauf eines Bitbills mit einer Brieftasche und Wenn Sie es dann auf einem anderen einlösen, wird die Plausibilität plausibel.
• @David, das ist ein guter Punkt. Ich habe nur versucht, den technischen Teil der Rückverfolgung von Transaktionen von Brieftasche zu Brieftasche mit dem l zu trennen egal Teil der Trace-Fähigkeit.

Einfache Übertragung von Bitcoins in eine Börse oder einen großen privaten Bitcoin-Dienst hat der Nettoeffekt, die Spur von Bitcoin-Adressen zu brechen. Wenn Ihre wahre Identität mit einer Adresse verknüpft ist, können Sie Ihre Bitcoins an eine Börse senden und sie dann an eine neue Adresse an sich selbst zurücksenden. Es scheint, dass Sie die Bitcoins an Ihrer ersten Adresse eingelöst haben, weil Sie sie an eine bekannte Geldwechseladresse gesendet haben. Die Bitcoin-Spur der Münzen danach ist eindeutig nicht mit Ihnen verbunden. Solange Sie Ihre wahre Identität nicht mit Ihrer zweiten Adresse verknüpfen, ist sie nicht von jemandem zu unterscheiden, der an dieser Börse Bitcoins gekauft hat, selbst wenn Sie einige Ihrer eigenen Münzen zurückbekommen haben.

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass selbst dies eine gezielte rechtliche Untersuchung wahrscheinlich nicht vereiteln würde. Es macht es nur schwieriger, zwischen den Geldspuren in verschiedenen Währungen hin und her zu springen Ein Warent, um die Aufzeichnungen der Börse zu durchsuchen, die die Transaktion schnell enthüllen würden. Dies würde genauso gut für einen Bitcoin-Wäschedienst funktionieren. Wenn der Dienst Ihre Identität und eine Aufzeichnung der Transaktionen nicht behalten würde, wären sie des Geldes schuldig Waschgesetze in den meisten Ländern, daher sind diese Dienste hoch motiviert, genaue Aufzeichnungen zu führen.

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• Interessanter Gedanke: Geldwäschegesetze gelten für Dienste, die tatsächlich mit Geld umgehen, aber Bitcoin wird rechtlich nicht als Geld “ noch irgendwo. Regierungen wollen Bitcoin wahrscheinlich nicht legitimieren, indem sie es Geld nennen, wollen aber dennoch AML-Gesetze anwenden.
• @Joshua, Zitieren erforderlich für “ Wenn der Dienst ‚ Ihre Identität und eine Aufzeichnung der Transaktionen nicht behalten würde, wären sie der Geldwäschegesetze schuldig “ . So wie es ist, ist es völlig falsch. Es gibt ‚ eine Menge Bitcoin-Waschmaschinen und keine fragt nach Ihrer Identität, selbst diejenigen, die ‚ t läuft auf .onion-Adressen.
• @Pacerier. Von wem wird ein Zitat benötigt? Es ist gut dokumentiertes Geldwäschereigesetz. Sie können versuchen, zuerst zu googeln, wenn Sie Zitate benötigen. Sie können es auch hier versuchen: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering und en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Es ist lustig, aber Bitcoin-Wäschedienste sind es Die meisten werden von Leuten verwendet, die illegale Aktivitäten ausführen möchten.

Alle Bitcoin-Transaktionen auf dieser Wäscheseite sind wahrscheinlich illegal und kriminell. Auch wenn Fred beim Kauf von Marihuana für Bob erwischt würde, während Bob es wäre erwischt, weil er für Fred Cola gekauft hat.

Die Polizei muss also nur auf alle Personen auf der Bitcoin-Waschwebsite zielen und nicht auf eine Person. Dann wird jeder beim Bezahlen der kriminellen Transaktionen eines anderen erwischt.

Es sei denn, die Bitcoin-Waschseite hatte auch eine Zwillingsschwesterseite, die legalen Austausch durchführte, und sie mischten beide zusammen.

Es scheint sehr ähnlich wie normale Geldwäschedienste, die Banken anbieten.

Der Schlüssel hat nicht Ihren echte Identität, die mit einer der Transaktionen verbunden ist, und dann, wenn Sie Ihre Bitcoins gegen echtes Geld eintauschen, verwenden Sie dazu eine gefälschte ID.

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• Es gibt ‚ absolut legitime Gründe für Anonymität. In der Tat wäre die Welt ein besserer Ort, wenn die Menschen Privatsphäre erwarten können, wenn sie ihr Geld ausgeben.Abgesehen von dem humorvollen Beispiel von bitlaundry gibt es einige legitime Gründe für die Anonymität: 1) ein normales Unternehmen, das nicht ‚ möchte nicht, dass die Leute wissen, wie viel Gehalt sie ihren Mitarbeitern zahlen oder wie viel Geld sie ihren Lieferanten zahlen usw. 2) Menschen, die an bestimmte politische / religiöse Parteien spenden oder Gemeinnützige Organisationen möchten dies möglicherweise anonym tun.
• 3) Personen, die möchten, dass ihre Gesundheitsakten anonym sind, möchten auch sicherstellen, dass die Zahlungen an Gesundheitsdienste so anonym wie möglich sind verwendet werden, um ihre gesundheitlichen Probleme abzuleiten. 4) Genau wie beim Schutz der Gesundheit können die Menschen Anonymität für andere Waren / Dienstleistungen erwarten, die sie kaufen. Angenommen, Sie kaufen einen Schuh oder ein Haus und ‚ möchten nicht, dass die Leute wissen, wie viel Sie für diese Artikel bezahlt haben.
• 5) Personen, die politische Websites hosten, auf denen ihre politischen Ansichten zum Ausdruck gebracht werden, möchten möglicherweise nicht mit ihren politischen Ansichten in Verbindung gebracht werden. Einige müssen möglicherweise wirklich anonym sein. 6) David Shwartz hat oben ein weiteres Beispiel aufgeführt: Wer um Spenden bittet, setzt sich Schwarzgeld aus. Anstatt Zeit und Geld mit dem FBI zu verschwenden (um zu klären, dass Sie eine legitime Person sind), kann es viel billiger sein, nur x% der Spende für das Waschen auszugeben.

Bitcoin weist viele Mängel im aktuellen Finanzsystem auf, da es als Ideal konzipiert wurde. Ja, alle Transaktionen sind nach dem Waschen immer sichtbar. Das Problem der Zuordnung von Ein- und Ausstiegspunkten ist jedoch „rechnerisch nicht reduzierbar“, um einen Satz von Stephen Wolfram auszuleihen. Daher sind die Bemühungen von KYC und AML hoffnungslos, sobald Mittel in einen der Bereiche fließen die Blockchain-Systeme und werden gepoolt.

Mehr Geld in privaten Händen wäre eine gute Sache. Ein bemerkenswerter Grund, warum wir unter einer kopflastigen Welt arbeiten, ist die ständig wachsende staatliche Plünderung durch eine Einheit, die niemandem gegenüber verantwortlich ist:

„Krieg, Wohlfahrt und der Staat von Robert Higgs“ http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

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• Obwohl der erste Absatz Ihrer Antwort gut ist, ist der letzte Abschnitt für die Frage selbst irrelevant.

Es ist tatsächlich viel einfacher, Bitcoins zu waschen. Übertragen Sie Ihre Bitcoins einfach auf eine Austausch-Site wie Cryptsy oder BTC-E und tauschen Sie Ihre Bitcoins dann in eine andere Währung wie beispielsweise Litecoin. Übertragen Sie diese Münzen nun auf eine andere Umtauschstelle und tauschen Sie die Münzen zurück in Bitcoin. Ich denke, niemand kann jetzt die ursprüngliche Quelle herausfinden 🙂

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• Es sei denn, sie können Ihre Kontoinformationen für beide Websites abrufen.
• Ich denke, dass dies tatsächlich funktioniert, aber ‚ erfordert Zeitwäsche für die Anonymität stark sein. Außerdem muss entweder Exchange1 oder Exchange2 zusammenarbeiten, indem keine Protokolle geführt werden, die dasselbe Händlerkonto sowohl mit der Bitcoin-Adresse als auch mit der Litecoin-Adresse verknüpfen.
• @Murch, He ‚ sagt, er solle an den Börsen ein neues Konto erstellen und nur mit Tor darauf zugreifen.
• @Pacerier: Tatsächlich erwähnt er Tor nicht.

Es gibt eine Website namens BitCoinCache.com, auf der Sie Bitcoins waschen können. Ich denke, sie berechnen auch nur einen Provisionssatz von 0,9%.

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• Die Site scheint nicht erreichbar zu sein …….

Wenn Sie Bitcoin über einen guten Bitcoin-Mixer senden, kann man nicht direkt erkennen, welche Mixer-Eingangsadresse mit welcher Mixer-Ausgangsadresse verknüpft ist (heutzutage sind Dutzende von Ausgangsadressen gleich Werte). Es ist jedoch das Benutzerverhalten, das es dennoch oft möglich macht. Ein Freund von mir hat kürzlich 22% der Ausgabeadressen einer Wasabi-Mixer-Transaktion mit ihren Eingaben verknüpft. Dies ist möglich, wenn der Benutzer die Münzen vor und nach dem Mischen mischt. Angenommen, Sie haben vor dem Mischen von Geldern die Adressen 1a …., 1b … und 1c …. und Analytics kann die drei Adressen zusammenfassen. Und jetzt geben Sie 1a … als Eingabe in eine Mischtransaktion die Ausgabe ein Möglicherweise handelt es sich um die Adressen 1d …. und 1e …. Dann führt der Benutzer möglicherweise einige rückverfolgbare Transaktionen mit 1c … aus, was zu einer Änderungsadresse 1cc …. und mit 1e …. führt, was zu einer Änderungsadresse 1ec führt ….. Nach einem Jahr verlor der Benutzer den Überblick darüber, was zur Pre- und was zur After-Mixing-Welt gehört, und verwendet 1cc .. und 1ec .. als Co-Ausgaben für eine Transaktion. Dann kann Analytics 1a verknüpfen. .. und 1e … und Rückverfolgbarkeit ist am Ende des Tages durch einen Mischer möglich.Es ist also nicht einfach, Spuren zu verbergen.

Es besteht ein weiteres Risiko, wenn Sie Mixer zum Waschen verwenden. ZB, wenn Sie Ihr Drogen-Bitcoin vor der Auszahlung waschen möchten. Wenn der Mixer einen Bediener hat ( nicht dezentrale Lösung) Sie können nicht wissen, ob Ihre örtliche Polizei der Mischerbetreiber ist oder bezahlt, und können Ihre Ein- und Ausgänge im Mischer direkt verknüpfen.