ビットコインは本当に 追跡不可能 または 偽名 をある程度まで？
例：
誰かがクレジットカードでビットコインを購入したい場合（たとえば、サードパーティのサービスを介して）、それらをビットコインアドレスに転送します。その後、2番目のサードパーティサービスに送信します。これにより、国際銀行振込で法定通貨に送金できます。
クレジットカード会社またはサードパーティのいずれか-パーティサービスはトランザクションを追跡しますか？トランザクションを追跡不可能にするために誰かが取ることができる予防策と、落とし穴は何ですか？ （例：コインの結合、コインの混合など）
回答
そうですね、ビットコインアドレス間のすべてのトランザクションは永久に保存されるので、完全に追跡可能です。あなたの場合、これが意味することは、クレジットカード会社があなたが彼らから購入したコインを追跡できるということです。
ただし、注意すべきことがいくつかあります。
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ビットコインアドレスには名前が割り当てられていません。クレジットカード会社には使用するすべてのアドレスのリストがないため、Feビットスタンプはビットコインがクレジットカード会社からのものであることを認識しません。例外は次の場合です。 グリーンアドレスを使用しました。これは、クレジットカード会社がビットスタンプにコインを提供したことを知らないのとは逆の方法でも当てはまります。コインを送ったアドレスはビットスタンプが所有しています。
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ビットコインは非常に速く動き回ることができます。あなたのコインがクレジットカード会社が誰かをリンクできる どこかに行き着くと、彼らはもうあなたによって使われていない可能性が非常に高くなります。わずか2ホップで、コインは交換を経て、まったく別の人になってしまう可能性があります。
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ビットコインシステムの変更により、プライバシーも向上します。ビットコインの一部のみをアドレスに使用する場合、デフォルトでは、変更（使用されていない部分）が新しいアドレスに送信されます。したがって、別の場所でいくつかのコインを使うとき、あなたがまだ持っているコインもいくつかのホップを作ったので、それらがまだあなたの所有物であるかどうかを見分けるのは難しいです。
次に、人々がトランザクションを追跡できないようにしたい場合は、ビットコインランドリーシステムを使用できます。これらはあなたのコインを受け取り、彼らが所有する多くの異なるアドレス間でそれらをシャッフルし、あなたがあなたのために別のアドレスにコインを受け取ることを可能にするサービスです-彼らが取る手数料を差し引いた-。洗練されたビットコインランドリーサービスを利用する場合、コインを追跡することは事実上不可能です。ただし、非常に大量のビットコインを扱う場合、これを達成するのは困難になることに注意してください。コインを小さなチャンクにまとめることを検討してください。
回答
ビットコインは完璧ですトランスペアレント。プライバシーは、IDを保護するために実行する手順に依存します。
作成するためにできることより難しいトレース：
- VPNまたは複数のVPNを使用します。
- プロキシまたは複数のプロキシを使用します。
- Torを使用します（複数のTorインスタンスはループにつながる可能性があります） 、それは避けたほうがよいでしょう。
- 同じ仮想IDを2回以上使用しないように注意してください。
- ウォレット間でコインを循環させます。 （この目的でサードパーティのサービスを使用することは強くお勧めしません（コインランドリー、システムの変更など）。好きではない、または関連付けたくないものに関係するコインに触れてください。）
- 暗号化された通信
- 匿名のアクセスポイントを使用します（ほとんどの場合、ほとんど適用できません）。場所）
- 本名を言及したり、名前が記載されたドキュメントを送信したりしないでください
さらに言及するのはあなたはPCセキュリティを所有しています。 truecryptまたは同様のコンテナ/ドライブ暗号化に慣れてください。
コインを流通させるには、各仮想環境が独自のプロキシチェーンを使用する複数のウォレット（おそらく仮想環境内）を持つように独自のPC /ネットワークを設定できます。 VPNチェーンを使用すると、コインをかなり効果的に循環させることができます。
VPS（SSH / VNCプロキシ（ビットコインを介して）またはオンラインウォレットとしても）を匿名で取得して、循環を効果的に高めることもできます。
TORのみを使用する場合、接続はEXITNODEとまったく同じくらい安全です。
とにかく、ブロックチェーンが利用可能なすべての詳細を含むトランザクション履歴を存在する限り、常に覚えておいてください。オンラインになります。
編集：
プロキシを使用してIDを非表示にする場合は、Web ID、つまりIPがプロキシに認識されていることに注意してください。コンテンツにアクセスした場合、すべてのトラフィックはプレーンテキストです。暗号化されていません。また、プロキシは暗号化されていないリレーであり、プロキシ管理者による中間者攻撃、またはプロキシ侵入者による侵害の可能性があることにも注意してください。 Maligno Alonsoは、プロキシとVPN @ DEFCON 20を介した中間者攻撃の概要を説明しました：Javascriptボットネットを使用した悪者{およびマフィア}の所有。
これは重要なトピックであるため、このページは現在のところコミュニティwikiです。
コメント
- サードパーティのサービスは重要です。あなた自身の財布の間でコインを循環させることは匿名性を増加させません。ブロックチェーン分析では、同じ人物によって明確に制御されている、相互に作用するだけのウォレットのグループが表示されます。タンブラーは、ブロックチェーンに追加のリンクを作成するだけではありません。入ってくるものと出てくるものがブロックチェーンにリンクしていないという意味で、コインを混ぜ合わせます。ミキシングには他の参加者が必要ですが、それだけ良いです。良いタンブラーはまた、タンブラーの量とタンブラーの時間を覆い隠します。 IPを非表示にしても'害はありませんが、'の内容を非表示にすることはできません'ブロックチェーン。
- Torはこの目的にはほとんど役に立ちません。当初は米海軍によって作成され、その概念から妥協されました。