bitcoinlaundry.com などの一部のサービスは、ビットコインをロンダリングできると主張しています。
すべてのビットコイントランザクションは公にログに記録されるので、これはどのように行われますか？ 「トランザクションをさかのぼって初期アドレスを見つけることはできませんか？
回答
10ビットコインを受け取ったとしましょう私は寄付を公に宣伝しているビットコインアドレスで。ブロックチェーンを見ている人は誰でもそのアドレスを検索エンジンに入れて私を見つけることができます。今度はそれらの10ビットコインを使って薬を購入したいと言います。ドラッグディーラーのビットコインが追跡されている場合、
これで、必要に応じて多くのアカウントを作成できます。また、それらのアカウントで受け取った10ビットコインをドラッグディーラーに渡すことができます。これらのアカウントは他の場所では使用されていませんが、トレイルはドラッグディーラーから私に直接つながります。
ここで、ビットコインローンダリングサービスによって作成されたアカウントに10ビットコインを入れたとします。そして、あなたとフレッドは同じことをします。次に、サービスは私のコインをフレッドに送信し、あなたのコインを私に送信します。それから私は私が得たコインを麻薬に使います。これで、トレイルは非洗濯の例とまったく同じように見えますが、トレイルが私ではなくあなたに直接つながる点が異なります。私にとってはかなりお得ですが、それほど多くはありません。
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- ただし、あなたとフレッドと他の50人がお互いに少量のコインを受け取る可能性が高くなります’加えて、新たに採掘されたコインが複数のトランザクションに分散しています。これらすべてのリンクを追跡することは可能ですが、もっともらしい否認の複数の層があるため、より困難です。
- 人がうまく混在している場合は、混乱を招く可能性があります。欠点は、多くの”悪い道”があなたにつながることです。利点は、彼らが’混乱を読み通そうとしているため、有用なものが何も表示されていないことが明らかになることです。
- “罰金”？ “私を見つける”という意味ですか？
- @DavidSchwartz、あなたの答えから、’つまり、ロンダリングサービスに関係するすべての人が”ブラックマーク”完全に無実なものもありますが、法的措置の対象になりますか？
- @Pacerier正確に言えば、ブラックマークは明らかに無意味になります。多くの人に疑惑を投げかけることができれば、そのほとんどは無実である可能性が高く、その疑惑は非常に弱くなります。
回答
汚れた金でビットコインを大量に購入し、ビットコインをクリーンマネーで販売した場合、基本的にビットコインでマネーロンダリングを行ったことになります。その後、あなたの収入はビットコインマイニングから来たと主張することができ、調査するのは難しいでしょう。
ビットコイン取引を匿名化することは非常に困難です。魅力は、IRSがジャンプするための余分なフープを追加することだと思います。
可能であるだけでなく、人々がそのことを証明しましたトランザクションの発信元を追跡できますが、ビットコインコアがこの点で変更されていない場合、将来的には簡単になります。
ビットコインの匿名性は誤りです。
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- それは’ビットコインを効果的にマネーロンダリングに使用できないという意味ではありません。おそらく、従来の方法よりも効果的で効率的です。
- @ AlexWaters、* “ビットコインの匿名性は誤りです”？では、なぜ BTERハッカーがまだ捕まえられていないのですか？
- おそらくA）調査対象者が’最新の方法を使用してユーザーを三角測量する、またはB）ハッカーがビットコインパッケージに含まれるものの範囲外の追加の手段（torなど）を使用した。
- CarlForceとShaunBridgesは考えたあなたがしたのと同じように…彼らは今刑務所にいます。
- @ user2284570明確にするために：私は決してお金の洗濯を支持していません。このウェブサイトは、一般的に科学的な性質の技術的な議論のためのものです。あなたの推論は、私がある種のイデオロギーを支持していることを意味します。私がそれについての私の理解を説明しているとき。第二次世界大戦に興味を持っても、歴史家がナチスになるわけではありません。
回答
いつでも可能ですトランザクションを最初のウォレットまでさかのぼって追跡します。これはビットコインチームによる設計上の選択であり、回避できた可能性があります（詳細については、この質問への回答を参照してください）。ただし、これを回避する法的な方法がいくつかある可能性があります。なぜなら、お金が複数のウォレットを通過する場合、ウォレットを隠すことができなくても、以前のウォレットの所有権を否定し、これは誰かが与えたランダムな贈り物であると主張する可能性があるからです。
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- ‘を実行することもできます” offset ” BitBillの交換や、コインではなくキーペアの交換などのトランザクション。これらのトランザクションは、BitBill（または他のデバイス）がネットワークに表示されるまで表示されないためです。 “新しい住所にコインを送ることで”を利用すると、現金取引よりも追跡できなくなります。1つのウォレットでビットビルを購入し、次に、それを別の場所で利用すると、もっともらしい否定性が追加されます。
- @Davidは良い点です。私は、トランザクションのトレースの技術的な部分をウォレットからウォレットに分離しようとしていました。追跡可能性の重要な部分。
回答
ビットコインを取引所または大規模なプライベートビットコインサービスに転送するだけでビットコインアドレスの痕跡を壊すことの正味の効果。あなたの本当のアイデンティティがアドレスに関連付けられている場合は、ビットコインを取引所に送信してから、新しいアドレスで自分に送り返すことができます。既知の外貨両替アドレスにビットコインを送ったため、最初のアドレスでビットコインを現金化したように見えます。その後のコインのビットコイントレイルは明らかにあなたとは関係がありません。自分の本当の身元を2番目の住所に関連付けない限り、自分のコインを取り戻したとしても、その取引所でビットコインを購入した人と見分けがつきません。
ただし、これでも専用の法的調査が妨げられることはないことに注意してください。異なる通貨のマネートレイル間を行き来するのが難しくなるだけです。法執行機関は取引の記録を検索することで、取引がすぐに明らかになります。これは、ビットコインロンダリングサービスでも同様に機能します。サービスがあなたの身元と取引の記録を保持していなかった場合、彼らは金銭の罪を犯します。ほとんどの国でマネーロンダリング法があるため、これらのサービスは正確な記録を維持することに非常に意欲的です。
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- 興味深い考え：マネーロンダリング法は実際にお金を処理するサービスに適用されますが、ビットコインは法的にお金”まだどこでも。政府はおそらくビットコインをマネーロンダリングで合法化することを望んでいませんが、それでもAML法を適用したいと考えています。
- @ Joshua、 iv id = “6a55497dd5の要出典 “>
サービスが’あなたの身元と取引の記録を保持しなかった場合、彼らはマネーロンダリング法の罪を犯します” 。そのままでは完全に誤りです。 ‘そこにはたくさんのビットコインワッシャーがあり、’ しないものも含めて、どれもあなたの身元を尋ねません。 div> tは.onionアドレスで実行されます。
回答
おもしろいですが、ビットコインロンダリングサービスは
したがって、そのロンダリングサイトでのすべてのビットコイン取引はおそらく違法であり、犯罪です。フレッドがボブのためにマリファナを購入したことで逮捕されたとしても、ボブはフレッドのためにコークスを購入したために逮捕されました。
したがって、警察がしなければならないのは、ビットコインロンダリングウェブサイトのすべての人を1人ではなく標的にすることだけです。 p>
ビットコインロンダリングサイトにも法的な交換を行うツインシスターサイトがあり、両方を混ぜ合わせた場合を除きます。
銀行が提供する通常のマネーロンダリングサービスと非常によく似ています。
重要なのはトランザクションのいずれかに接続された実際のID。ビットコインを実際のお金と交換する場合は、偽のIDを使用して交換します。
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- ‘完全に正当な匿名性の理由があります。確かに、人々が自分のお金をどのように使うかでプライバシーを期待できるとき、世界はより良い場所になるでしょう。ビットランドリーによるユーモラスな例を除いて、匿名性の正当な理由： 1）通常の会社では’従業員に支払っている給与や、サプライヤーに支払っている金額などを人々に知られたくない。 2）特定の政党/宗教団体に寄付している人々、または非営利団体は匿名でそれをしたいと思うかもしれません。
- 3）自分の健康記録を匿名にしたい人は、医療サービスへの支払いが匿名であることを確認したいと思うでしょう。彼らの健康上の問題を推測するために使用されます。 4）健康のプライバシーと同じように、人々は購入した他の商品やサービスの匿名性を期待できます。靴や家を購入し、’それらの商品に支払った金額を他の人に知られたくないとします。
- 5） 自分の政治的見解を放送する政治的サイトをホストしている人々は、自分たちの政治的見解に関連付けられたくない場合があります。確かに、匿名である必要がある人もいます。 6）上記のDavidShwartzは、別の例を挙げています。寄付を求める人は誰でも、黒金にさらされています。 FBIに対処するために時間とお金を浪費する（あなたが合法的な人物であることを彼らに明らかにする）代わりに、寄付のx％を洗濯に費やす方がはるかに安くなる可能性があります。
回答
ビットコインは理想的であるように設計されているため、現在の金融システムの多くの欠陥を明らかにしています。はい、すべてのトランザクションは洗濯後に常に表示されます-ただし、入口と出口の一致の問題は、スティーブンウルフラムからフレーズを借りる場合、「計算既約性」であるため、資金がいずれかに入ると、KYCとAMLの努力は絶望的です。ブロックチェーンシステムとプールされます。
個人の手でより多くの資金を調達するのは良いことです。私たちがトップヘビーワールドの下で働く注目すべき理由は、誰にも答えられないエンティティによる国家略奪が増え続けているためです：
「ロバートヒッグスによる戦争、福祉、そして国家」 http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0
サラ
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- 回答の最初の段落は適切ですが、後半のセクションは質問自体とは無関係です。
回答
2つ以上のソースからビットコインを取得し、それらのビットコインを相互に提供します。それを拡張して何度も実行すると、ビットコインをロンダリングできます。
回答
実際にはビットコインをロンダリングする方がはるかに簡単です。ビットコインをcryptsyやbtc-eなどの交換サイトに転送してから、ビットコインをライトコインなどの別の通貨に交換するだけです。次に、これらのコインを別の交換サイトに転送し、ビットコインに交換します。今は誰も最初の情報源を見つけることができないと思います：）
コメント
- 両方のサイトのアカウント情報を取得できない限り。
- これは実際には機能すると思いますが、’には時間の洗浄が必要です。匿名性が強い。また、Exchange1またはExchange2のいずれかが、同じトレーダーアカウントをビットコインアドレスとライトコインアドレスの両方に関連付けるログを保持しないことで協力する必要があります。
- @ Murch、He ‘は、取引所で新しいアカウントを作成し、Torでのみアクセスするように言っています。
- @Pacerier：実際、彼はTorについて言及していません。
回答
ビットコインをロンダリングできるBitCoinCache.comというWebサイトがあります。彼らも0.9％の手数料率のようにしか請求しないと思います。
コメント
- サイトがダウンしているようです…….
回答
優れたビットコインミキサーを介してビットコインを送信すると、どのミキサー入力アドレスがどのミキサー出力アドレスにリンクされているかを直接確認できません（現在、数十の出力アドレスが等しい値）。ただし、それでも可能になるのはユーザーの行動です。私の友人は最近、わさびミキサートランザクションの出力アドレスの22％を入力にリンクしました。これは、ユーザーが混合前と混合後のコインを混合した場合に可能です。アドレス1a ….、1b …、1c ….で資金を混合する前に、アナリティクスで3つのアドレスをグループ化できると仮定します。次に、混合トランザクションへの入力として1a …を入力し、出力を出力します。アドレス1d ….および1e …である可能性があります。次に、ユーザーは1c …で追跡可能なトランザクションを実行してアドレス1cc ….を変更し、1e ….でアドレス1ecを変更する可能性があります。 …. .. 1年後、ユーザーは混合前の世界と混合後の世界に属するものの概要を失い、トランザクションの共同支出として1cc ..と1ec ..を使用します。その後、分析は1aをリンクできます。 ..と1e …そしてトレーサビリティは一日の終わりにミキサーを通して可能です。そのため、痕跡を隠すのは簡単ではありません。
ミキサーを使用してロンダリングを行うと、別のリスクが発生します。たとえば、キャッシュアウトする前にドラッグビットコインをロンダリングする場合。ミキサーにオペレーターがいる場合（ 非分散型ソリューション）地元の警察がミキサーオペレーターであるかどうかを知ることはできず、ミキサー内の入力と出力を直接リンクすることができます。