비트 코인 세탁은 어떻게 가능합니까?

비트 코인 10 개를 받았다고 가정 해 보겠습니다. 저는 비트 코인 주소에서 기부를 위해 공개적으로 광고합니다. 블록 체인을 보는 사람은 누구나 해당 주소를 검색 엔진에 입력하고 저를 찾을 수 있습니다. 이제이 10 비트 코인을 사용하여 약을 사고 싶다고합니다. 마약상의 비트 코인이 추적되면 그들은 바로 저를 가리킬 것입니다.

이제 원하는 경우 많은 계정을 만들 수 있습니다. 그리고 그 계정을 통해받은 10 비트 코인을 마약상에게 전달할 수 있습니다. 이러한 계정은 “다른 곳에서는 사용되지 않습니다. 흔적은 여전히 마약상에서 저에게 바로 연결됩니다.

이제 비트 코인 세탁 서비스에서 저를 위해 만든 계정에 10 비트 코인을 넣었다고 가정 해 보겠습니다. 그리고 당신과 Fred는 같은 일을합니다. 그런 다음 서비스는 내 동전을 Fred에게 보내고 귀하의 동전을 나에게 보냅니다. 그런 다음 나는 마약에 동전을 사용합니다. 이제 트레일은 나 대신 당신 에게 곧바로 연결된다는 점을 제외하고는 세탁 금지 예와 똑같아 보입니다. >

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• 하지만 귀하와 Fred 및 50 명의 다른 사람들이 서로 소량의 코인을받을 가능성이 더 높습니다. ‘ 플러스 새로 채굴 된 코인이 여러 거래에 걸쳐 퍼져 있습니다. 모든 링크를 추적하는 것은 여전히 가능하지만 여러 계층의 그럴듯한 거부 가능성으로 인해 더 어렵습니다.
• 사람들이 잘 섞여 있으면 혼란 스러울 수 있습니다. 단점은 ” 나쁜 트레일 “이 많다는 것입니다. 장점은 그들이 ‘ 엉망진창을 읽으려고하여 유용한 정보가 없다는 것이 분명해지기를 바랍니다.
• ” 좋아요 “? ” 날 찾기 “를 의미합니까?
• @DavidSchwartz, 대답에서 ‘ 즉, 세탁 서비스에 관련된 모든 사람들이 이제 ” 블랙 마크로 표시됨 ” 그리고 그들 중 일부는 완전히 결백 한데도 법적 조치의 대상이됩니까?
• @Pacerier Precisely, 이로 인해 블랙 마크가 무의미하게됩니다. 대부분 무고한 많은 사람들에게 의심을 던질 수 있다면 그 의심은 매우 약해집니다.

불결한 돈으로 비트 코인을 여러 개 구입 한 다음 깨끗한 돈을 위해 비트 코인을 판매하면 본질적으로 비트 코인으로 돈을 세탁 한 것입니다. 그런 다음 귀하의 수입이 비트 코인 채굴에서 나왔다고 주장 할 수 있으며 조사하기 어려울 것입니다.

비트 코인 거래를 익명화하는 것은 매우 어렵습니다. 나는 이것이 IRS가 뛰어 넘을 수있는 추가 고리를 추가한다는 것이 매력이라고 생각합니다.

가능할뿐만 아니라 사람들이 증명 합니다. 거래 출처를 추적 할 수 있지만 비트 코인 코어가이 점에서 변경되지 않으면 앞으로 더 쉽게 할 수 있습니다.

비트 코인 익명 성은 오류입니다.

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• 그것이 ‘ 비트 코인을 사용하여 돈을 효과적으로 세탁 할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 기존 방법보다 더 효과적이고 효율적일 것입니다.
• @AlexWaters, * ” 비트 코인 익명 성은 오류입니다. “? 그렇다면 BTER Hacker 가 여전히 잡히지 않는 이유는 무엇입니까?
• A) 조사중인 사람들이 ‘ 최신 방법을 사용하여 사용자를 삼각 측량하거나 B) 해커가 비트 코인 패키지에 포함 된 범위를 벗어난 추가 측정 (예 : tor)을 사용했습니다.
• Carl Force와 Shaun Bridges는 생각했습니다. 당신이했던 것과 같은 방식으로… 그들은 이제 감옥에 있습니다.
• @ user2284570 단지 명확히하기 위해 : 저는 돈세탁을 결코지지하지 않습니다. 이 웹 사이트는 일반적으로 과학적 성격의 기술적 토론을위한 것입니다. 당신의 추론은 내가 어떤 종류의 이데올로기를지지한다는 것을 암시합니다. 내가 이해 한 것을 설명 할 때. 2 차 세계 대전에 관심이 있다고해서 역사가가 나치가되는 것은 아닙니다.

언제나 가능할 것입니다. 트랜잭션을 다시 초기 지갑으로 추적합니다. 이것은 비트 코인 팀의 디자인 선택이며 피할 수있었습니다 (자세한 내용은 이 질문에 대한 답변 참조).그러나이를 피할 수있는 몇 가지 법적 방법이있을 수 있습니다. 왜냐하면 돈이 여러 지갑을 통과하면 지갑을 숨길 수 없더라도 이전 지갑의 소유권을 거부하고 누군가가 준 무작위 선물이라고 주장 할 수 있기 때문입니다.

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• iv id = “6a55497dd5를 수행 할 수도 있습니다. ‘ “>

비트 코인을 거래소로 옮기거나 대규모 개인 비트 코인 서비스는 비트 코인 주소의 흔적을 깨는 순 효과. 실제 신원이 주소와 연결되어있는 경우 비트 코인을 거래소로 보낸 다음 새 주소로 자신에게 다시 보낼 수 있습니다. 알려진 환전 주소로 전송했기 때문에 첫 번째 주소에서 비트 코인을 현금화 한 것으로 나타납니다. 그 이후의 코인의 비트 코인 흔적은 분명히 당신과 관련이 없습니다. 당신이 당신의 진짜 신원을 당신의 두 번째 주소와 연관시키지 않는 한, 당신이 당신 자신의 코인을 되찾았다하더라도 그 거래소에서 비트 코인을 구매 한 사람과 구별 할 수 없습니다.

그러나 이것조차도 전담 법률 조사를 방해하지는 않을 것입니다. 다른 통화로 된 자금 추적 사이를 오가는 것이 더 어려워 질뿐입니다. 거래를 신속하게 공개 할 거래소의 기록을 검색하라는 경고. 이것은 비트 코인 세탁 서비스에서도 잘 작동합니다. 서비스가 귀하의 신원과 거래 기록을 유지하지 않으면 그들은 돈을 유죄로 간주합니다. 대부분의 국가에서 법률을 세탁하므로 이러한 서비스는 정확한 기록을 유지하려는 동기가 높습니다.

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• 흥미로운 생각 : 돈 세탁법은 실제로 돈을 처리하는 서비스에 적용되지만 비트 코인은 법적으로 간주되지 않습니다. ” money ” 어디에서나 가능합니다. 정부는 아마도 비트 코인을 돈이라고 부르는 것을 합법화하고 싶지 않지만 여전히 AML 법을 적용하기를 원할 것입니다.
• @Joshua, iv id = “6a55497dd5에 대한 인용 필요 “>

재밌지 만 비트 코인 세탁 서비스는 대부분의 likley는 불법적 인 활동을하고자하는 사람들이 사용합니다.

따라서 해당 세탁 사이트의 모든 비트 코인 거래는 아마도 불법이며 범죄 행위 일 수 있습니다. Fred가 Bob을 위해 마리화나를 구입 한 혐의로 잡혔지만 Bob은 프레드를 위해 콜라를 사기 위해 적발되었습니다.

경찰은 한 사람이 아닌 비트 코인 세탁 웹 사이트에있는 모든 사람을 표적으로 삼는 것뿐입니다. 그러면 모든 사람이 다른 사람의 범죄 거래에 대한 대가를 치르는 것이 잡힐 것입니다.

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비트 코인 세탁 사이트에 합법적 인 교환을하는 자매 사이트가 두 개가 있지 않는 한, 두 사이트를 모두 섞어 놓았습니다.

은행이 제공하는 일반적인 자금 세탁 서비스와 매우 흡사합니다.

키에는 거래에 실제 신원을 연결 한 다음 비트 코인을 실제 돈으로 교환 할 때 가짜 ID를 사용합니다.

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• 익명성에는 ‘ 전적으로 legit 이유가 있습니다. 사실, 사람들이 돈을 쓰는 방식으로 프라이버시를 기대할 수있을 때 세상은 더 나은 곳이 될 것입니다. bitlaundry의 유머러스 한 예 외에도 익명 성의 합법적 인 이유 : 1) 일반 회사 ‘ 직원에게 지급하는 급여 나 공급 업체에 지급하는 금액 등을 사람들이 알기를 원하지 않습니다. 2) 특정 정당 / 종교 정당에 기부하거나 비영리 단체는 익명으로 처리하기를 원할 수 있습니다.
• 3) 건강 기록이 익명으로 처리되기를 원하는 사람들은 의료 서비스에 대한 지불이 익명으로 처리되도록 할 수 있습니다. 그들의 건강 문제를 추론하는 데 사용됩니다. 4) 건강 개인 정보 보호와 마찬가지로 사람들은 구매 한 다른 상품 / 서비스에 대해 익명 성을 기대할 수 있습니다. 신발이나 집을 구입했는데 ‘ 사람들이 해당 항목에 대해 지불 한 금액을 알리고 싶지 않다고 가정 해 보겠습니다.
• 5) 정치적 견해를 알리는 정치적 사이트를 호스팅하는 사람들은 자신의 정치적 견해와 연관되는 것을 원하지 않을 수 있습니다. 실제로 일부는 실제로 익명이어야 할 필요가있을 수 있습니다. 6) 위의 David Shwartz는 또 다른 예를 나열했습니다. 기부를 요청하는 사람은 누구나 흑인 돈에 노출되고 있습니다. FBI를 처리하는 데 시간과 돈을 낭비하는 대신 (당신이 합법적 인 사람이라는 것을 그들에게 분명히 밝히는 것), 기부금의 x %를 세탁에 사용하는 것이 훨씬 저렴할 수 있습니다.

비트 코인은 이상적으로 설계 되었기 때문에 현재 금융 시스템의 많은 결함을 드러냅니다. 예, 모든 거래는 세탁 후에 항상 볼 수 있습니다. 그러나 진입 점과 출구 점을 일치시키는 문제는 Stephen Wolfram의 문구를 빌리기 위해 “계산적으로 축소 할 수 없습니다”. 따라서 KYC 및 AML의 노력은 자금이 어느 곳에 든 들어가면 희망이 없습니다. 블록 체인 시스템과 풀링됩니다.

사적인 손으로 더 많은 자금을 확보하는 것이 좋습니다. 우리가 가장 무거운 세상에서 일하는 주목할만한 이유는 누구에게도 대답 할 수없는 주체에 의한 국가 약탈이 계속 증가하기 때문입니다.

“Robert Higgs의 전쟁, 복지 및 국가” http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

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• 답변의 첫 번째 문단이 좋지만 후자 섹션은 질문 자체와 관련이 없습니다.

2 개 이상의 출처에서 비트 코인을 받고 서로에게 제공합니다. 이제이를 확장하고 여러 번 수행하면 비트 코인을 세탁 할 수 있습니다.

실제로 비트 코인을 세탁하는 것이 훨씬 쉽습니다. 비트 코인을 cryptsy 또는 btc-e와 같은 교환 사이트로 전송 한 다음 비트 코인을 라이트 코인과 같은 다른 통화로 교환하십시오. 이제이 코인을 다른 교환 사이트로 전송하고 다시 비트 코인으로 교환하십시오. 지금은 아무도 초기 소스를 찾을 수 없다고 생각합니다. 🙂

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• 두 사이트에 대한 계정 정보를 얻을 수 없다면
• 실제로는 효과가 있다고 생각하지만 ‘ 시간 세척 이 필요합니다. 강력한 익명 성. 또한 Exchange1 또는 Exchange2 중 하나는 동일한 거래자 계정을 비트 코인 주소 및 라이트 코인 주소와 연결하는 로그를 보관하지 않는 방식으로 협력해야합니다.
• @Murch, He ‘는 거래소에 새 계정을 만들고 Tor로만 액세스 할 것을 요구합니다.
• @Pacerier : 사실 그는 Tor를 언급하지 않습니다.

비트 코인을 세탁 할 수있는 BitCoinCache.com이라는 웹 사이트가 있습니다. 수수료율은 .9 % 정도 밖에되지 않습니다.

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• 사이트가 다운 된 것 같습니다 …….

좋은 비트 코인 믹서를 통해 비트 코인을 보내면 믹서 입력 주소가 어떤 믹서 출력 주소에 연결되어 있는지 직접 볼 수 없습니다 (요즘에는 수십 개의 출력 주소가 값). 그러나 이것이 가능하게하는 것은 종종 사용자의 행동입니다. 제 친구는 최근 와사비 믹서 트랜잭션 출력 주소의 22 %를 입력에 연결했습니다. 사용자가 사전 및 사후 혼합 동전을 혼합하면 가능합니다. 주소 1a …., 1b … 및 1c ….에 자금을 혼합하기 전에 가지고 있다고 가정하고 분석은 세 주소를 함께 그룹화 할 수 있습니다. 이제 혼합 트랜잭션의 입력으로 1a …를 입력하면 출력이 주소 1d …. 및 1e … 일 수 있습니다. 그러면 사용자는 1c …로 추적 가능한 트랜잭션을 수행하여 주소 1cc ….를 변경하고 1e ….를 사용하여 주소 1ec를 변경합니다. ….. 1 년 후 사용자는 프리-믹싱 세계와 애프터 믹싱 세계에 속하는 개요를 잃어 버리고 1cc .. 및 1ec ..을 트랜잭션의 공동 지출로 사용합니다. 그러면 분석이 1a를 연결할 수 있습니다. .. and 1e … 그리고 하루가 끝나면 믹서를 통해 추적이 가능합니다.따라서 흔적을 숨기는 것은 그리 쉽지 않습니다.

세탁을 위해 믹서를 사용하면 또 다른 위험이 있습니다. 예를 들어 현금화하기 전에 마약 비트 코인을 세탁하려는 경우 믹서에 운영자가있는 경우 비 분산 솔루션) 지역 경찰이 아닌지 믹서 운영자에게 지불하는지 알 수 없으며 믹서에서 직접 입력 및 출력을 연결할 수 있습니다.