저는 오늘 소매점에 있었는데,이 사람들은 사람들이 도난당한 신용 카드를 사용하고 신용 카드 없이도 비자 기프트 카드를 구매하는 것이 얼마나 쉬운 지 논의하고있었습니다. 기프트 카드를 구매 한 후 추적됩니다.
믿기 어렵습니다.
A) 비자 기프트 카드를 구매할 때 기프트 카드 번호를 서버로 전송하기 때문입니다. 해당 기프트 카드를 소유 한 회사에서 활성화하도록하고, 어느 매장에서 일어난 일도 기록 할 수 있습니다.
B) 기프트 카드를 모니터링 할 수 있고 신용 카드처럼 종이 흔적.
내가 틀렸나 요?
댓글
- 기프트 카드는 온라인으로 구매하여 만들 수 있습니다. 추적하기가 더 어렵고 제 3 자에게 할인 된 가격으로 거래 또는 판매되었습니다.
- 내가 사는 곳에서이 " 기프트 신용 카드 "는 식료품 점에서 구입할 수 있습니다. 현금으로 결제하는 한, 선불 SIM 카드처럼 추적 할 수 있을지 의심 스럽습니다 (적절한 예방 조치를 취하면)
- 주말에 제 직불 카드를 사용하여 여러 장을 구매했습니다. 나는 Walgreens가 사용 된 매장에 전화를 걸어 범인이 무엇을 샀는지 정확히 알 수 있었기 때문에 확실히 알고 있습니다. 그렇다면이 선불 카드는 어떻게 든 내 직불 카드와 연결되어 있습니까? 그 사람이 선불 카드를 사용하는 경우 경찰은 해당 카드로 구매 한 내역을 추적하고 내 직불 카드로 다시 연결하여이 사람을 찾을 수 있습니까?
답변
A) 예, 구매 내역을 추적합니다. 거의 모든 선불 기프트 카드는 이름, 주소, 우편 번호, 전화 번호 등 다양한 데이터를 수집하는 등록 양식이 필요합니다.
B) 그렇게됩니다. 기프트 카드는 계정이되며 일반 신용 카드처럼 구매 내역을 검토 할 수 있습니다.
그러나 카드를 활성화하고 가짜 정보를 입력하면 거짓말 쟁이가 될 수 있습니다. 합리적으로 멀리 떨어진 상점이나 매우 바쁜 상점에 갈 수 있습니다 (제 지역 약국은 항상 채워져 있습니다). 현금으로도 지불 할 수 있습니다. 즉, “신원을 연결할 신용 카드 회사의 기록이 없습니다. 구매에 대해 현명한 경우 (집으로 약을 주문하지 마십시오)”할 수 있습니다. “판매자로부터 정보를 얻지 마십시오.
tl; dr : 현금이 있으면 대부분의 추적을 피할 수 있습니다. 회사에 거짓말을하면 신분증을 피하는 것이 매우 쉽습니다.
댓글
- 현금을 사용하면 동전에만 해당됩니다. 지폐는 고유 번호 (' 위조 된 경우 제외). 비트 코인, 다이아몬드, 금 덩어리를 사용해보세요.
- @ ott– 소매 업체의 라이온스 점유율이 그렇지 않다는 점을 고려하면 은행권이 도착하고 출발 할 때 일련 번호의 재고를 확인합니다. 은행권의 일련 번호를 개인에게 묶는 것은 기껏해야 단일 작업이 될 것이라고 생각합니다.
- @ott : 모든 비트 코인 거래는 공개 원장 (블록 체인)에 기록되며 추적하기가 매우 쉽습니다. 추적 할 수없는 방식으로 비트 코인을 사용하는 데는 많은 경고가 있습니다. 이러한 경고를 처리하지 않는 한 일반적으로 현금으로 추적 할 수없는 것이 더 쉽습니다.
- @DKNUCKLES 상점이 현금 수입을 은행에 제출하면 (매일 중형 상점의 경우) 모든 일련 번호가 스캔됩니다.
답변
A) 개인적으로 VISA 기프트 카드를 여러 개 구입했습니다. 카드 자체를 활성화하는 데 등록이 필요하지 않지만 온라인으로 항목을 구매하려면 우편 번호를 등록해야 할 수 있습니다. 온라인 판매자에게 제공하는 결제 정보 (자금이있는 경우 거래가 진행되는 정보)와 일치하는 한 지역 ZIP 또는 전국의 ZIP을 입력 할 수 있습니다.
B) 카드로 이루어진 모든 거래는 Go Wallet 또는 바닐라 VISA를 통해 추적되고 검토 가능하지만 카드에 연결된 이름이나 연락처 정보가 없기 때문에 종이 추적은 무효입니다.
당신이들은 대화 이미 도난당한 카드 데이터가있는 온라인 기프트 카드 구매와 관련이있을 수도 있습니다.이 경우 법 집행 기관이 범죄자를 추적하기가 훨씬 더 어려울 것입니다.