Como é possível lavar bitcoins?

Digamos que recebi 10 bitcoins em um endereço Bitcoin que anuncio publicamente para doações. Qualquer pessoa que olhar o blockchain pode colocar esse endereço em um mecanismo de pesquisa e me encontrar. Agora, digamos que eu queira usar esses 10 bitcoins para comprar drogas. Se os bitcoins do traficante forem rastreados, eles apontarão de volta para mim.

Agora posso criar muitas contas, se quiser. E posso passar os 10 bitcoins que recebi por meio dessas contas e depois para o traficante de drogas. Mas provavelmente porque essas contas não são usadas em nenhum outro lugar, a trilha ainda levaria direto do traficante para mim.

Agora, suponha que eu coloquei meus 10 bitcoins em uma conta criada apenas para mim por um serviço de lavagem de Bitcoin. E você e Fred fazem a mesma coisa. Então o serviço envia minhas moedas para Fred e suas moedas para mim. Então gasto as moedas que comprei nas drogas. Agora a trilha parece exatamente a mesma do exemplo sem lavagem, exceto que leva direto para você ao invés de mim – um bom negócio para mim, não tanto para você.

Comentários

• mas é mais provável que você, Fred e outras 50 pessoas recebam pequenas quantias das moedas uns dos outros ‘ além de moedas recém-extraídas distribuídas em várias transações. Ainda é possível rastrear todos esses links, mas mais difícil, com várias camadas de negação plausível.
• Se você tem uma boa mistura de pessoas, pode criar uma bagunça confusa. A desvantagem é que muitas ” trilhas ruins ” levarão a você. A vantagem é que, com sorte, ficará claro que eles ‘ estão tentando ler através de uma bagunça e, portanto, não estão vendo nada de útil.
• ” Tudo bem para mim “? Você quer dizer ” encontre-me “?
• @DavidSchwartz, De sua resposta, doesn ‘ t isso significa que todas as pessoas envolvidas com o serviço de lavagem agora estão ” blackmarked ” e sujeito a ação legal, embora alguns deles sejam completamente inocentes?
• @Pacerier Precisamente, o que torna as marcas pretas comprovadamente sem sentido. Se você puder lançar suspeitas sobre muitas e muitas pessoas, muitas das quais provavelmente são inocentes, essa suspeita se torna muito, muito fraca.

Se você comprar um monte de Bitcoins com dinheiro sujo e depois vendê-los por dinheiro limpo, você essencialmente lavou seu dinheiro com Bitcoins. Você pode então alegar que sua renda veio da mineração de Bitcoin e seria difícil investigar.

É extremamente difícil tornar anônima suas transações de Bitcoin. Acho que o apelo é que adiciona um arco extra para o IRS saltar.

Não só é possível e comprovado que as pessoas pode rastrear as origens das transações, mas provavelmente será mais fácil fazer no futuro se o núcleo do Bitcoin permanecer inalterado a esse respeito.

O anonimato do Bitcoin é uma falácia.

Comentários

• Isso não ‘ significa que o Bitcoin não pode ser usado para lavar dinheiro de forma eficaz. É provavelmente mais eficaz e eficiente do que os métodos tradicionais.
• @AlexWaters, * ” O anonimato do Bitcoin é uma falácia “? Então, por que BTER Hacker ainda não foi capturado?
• Provavelmente porque A) As pessoas que estão investigando não estão ‘ t usando os métodos mais recentes para triangular usuários ou B) o hacker usou medidas adicionais (como tor) que estão fora do escopo do que vem no pacote bitcoin.
• Pensaram Carl Force e Shaun Bridges da mesma forma que você… Eles agora estão na prisão.
• @ user2284570 apenas para esclarecer: Não estou de forma alguma endossando a lavagem de dinheiro. Este site é para discussões técnicas geralmente de natureza científica. Seu raciocínio implicaria que eu apoio algum tipo de ideologia; quando estou apenas descrevendo meu entendimento sobre isso. Ter interesse na Segunda Guerra Mundial não transforma um historiador em um nazista.

Sempre será possível para rastrear uma transação até sua carteira inicial. Esta é uma escolha de design da equipe do Bitcoin e poderia ter sido evitada (veja as respostas a esta pergunta para mais).No entanto, pode haver algumas maneiras legais de evitar isso, porque se o dinheiro passar por várias carteiras, mesmo que você não consiga esconder as carteiras, você pode negar a propriedade das anteriores e argumentar que este foi um presente aleatório que alguém deu para você.

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• É ‘ também possível realizar ” off-line ” transações, como a troca de BitBills ou de outro modo, a troca de pares de chaves em vez de moedas. Como essas transações não aparecem na rede até que o BitBill (ou outro dispositivo) seja ” resgatado ” enviando moedas para um novo endereço, eles não são mais rastreáveis do que transações em dinheiro. Mesmo comprando um bitbill com uma carteira e em seguida, resgatá-lo em outro adiciona negação plausível.
• @David é um bom ponto, eu estava apenas tentando separar a parte técnica de rastrear transações de carteira para carteira, com o l parte igual da capacidade de rastreamento.

Simplesmente transferir bitcoins para uma bolsa ou grande serviço privado de Bitcoin tem o efeito líquido de quebrar a trilha de endereços de Bitcoin. Se sua identidade real estiver associada a um endereço, você pode enviar seus bitcoins para uma bolsa e, em seguida, enviá-los de volta para você em um novo endereço. Parece que você trocou os bitcoins em seu primeiro endereço, porque os enviou para um endereço de câmbio de moeda conhecido. A trilha Bitcoin das moedas depois disso claramente não está associada a você. Contanto que você não associe sua verdadeira identidade ao seu segundo endereço, ele é indistinguível de qualquer pessoa que comprou bitcoins nessa troca, mesmo que você tenha algumas de suas próprias moedas de volta.

No entanto, é importante observar que mesmo isso provavelmente não impediria uma investigação legal dedicada. Apenas torna mais difícil ir e voltar entre as trilhas de dinheiro em diferentes moedas. A aplicação da lei pode pegar um warent para pesquisar os registros da bolsa que revelariam rapidamente a transação. Isso funcionaria tão bem para um serviço de lavagem de Bitcoin. Se o serviço não mantivesse sua identidade e um registro das transações, eles seriam culpados de dinheiro leis de lavagem na maioria dos países, portanto, esses serviços são altamente motivados para manter registros precisos.

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• Pensamento interessante: as leis de lavagem de dinheiro se aplicam a serviços que realmente lidam com dinheiro, mas o Bitcoin não é legalmente considerado ” dinheiro ” em qualquer lugar ainda. Os governos provavelmente não querem legitimar Bitcoin chamando-o de dinheiro, mas ainda assim desejarão aplicar as leis AML.
• @Joshua, Citação necessária para ” Se o serviço não ‘ mantivesse sua identidade e um registro das transações, ele seria culpado de leis de lavagem de dinheiro ” . Do jeito que está, é completamente falso. Existem ‘ muitos lavadores de bitcoin por aí e nenhum pede sua identidade, mesmo aqueles que não ‘ t executado em endereços .onion.
• @Pacerier. Por quem a citação é necessária? É uma lei de LBC bem documentada. Você pode tentar pesquisar primeiro no Google se você precisar de citações. Você também pode tentar aqui: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering e en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

É engraçado, mas os serviços de lavagem de Bitcoin são mais provavelmente usado por pessoas que desejam praticar atividades ilegais.

Portanto, todas as transações de Bitcoin nesse site de lavagem são provavelmente ilegais e criminosas. Mesmo que Fred fosse pego por comprar maconha para Bob, enquanto Bob seria pego por comprar coca para Fred.

Portanto, tudo o que a polícia precisa fazer é mirar em todos no site de lavagem de Bitcoin em vez de uma pessoa. Assim, todos serão pegos pagando pelas transações criminosas de outra pessoa.

A menos que o site de lavagem de Bitcoin também tivesse um site irmão gêmeo que fazia trocas legais, e eles misturaram os dois.

Parece muito com os serviços normais de lavagem de dinheiro que os bancos oferecem.

O segredo é não ter identidade real conectada a qualquer uma das transações, e então ao trocar seus bitcoins por dinheiro real, usando uma identidade falsa para fazer isso.

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• Existem ‘ s razões totalmente legítimas para o anonimato. Na verdade, o mundo seria um lugar melhor quando as pessoas pudessem esperar privacidade na forma como gastam seu dinheiro.Além do exemplo humorístico de bitlaundry , algumas razões legítimas para o anonimato: 1) uma empresa normal que não ‘ t querem que as pessoas saibam quanto salário eles estão pagando aos seus funcionários, ou quanto dinheiro eles estão pagando aos seus fornecedores, etc. 2) Pessoas doando para certos partidos políticos / religiosos ou organizações sem fins lucrativos podem querer fazê-lo anonimamente.
• 3) Pessoas que gostam que seus registros de saúde sejam anônimos também gostariam de garantir que o pagamento aos serviços de saúde seja anônimo, como pode ser usado para deduzir seus problemas de saúde. 4) Assim como a privacidade em saúde, as pessoas podem esperar anonimato para outros bens / serviços que compram. Digamos que você compre um sapato ou uma casa e não ‘ quer que as pessoas saibam quanto você pagou por esses itens.
• 5) As pessoas que hospedam sites políticos que transmitem suas opiniões políticas podem não querer ser associadas a elas. Alguns realmente podem ter uma necessidade real de ser anônimos. 6) David Shwartz listou outro exemplo: qualquer pessoa que pede doações está se expondo a dinheiro sujo. Em vez de perder tempo e dinheiro lidando com o FBI (esclarecendo com eles que você é uma pessoa legítima), pode ser muito mais barato gastar apenas x% da doação para lavar.

O Bitcoin expõe muitas falhas no sistema financeiro atual, pois foi projetado para ser um ideal. Sim, todas as transações são sempre visíveis após a lavagem – no entanto, o problema de combinar os pontos de entrada e saída é “computacionalmente irredutível”, para usar uma frase de Stephen Wolfram, então os esforços de KYC e AML são meio sem esperança uma vez que os fundos vão para qualquer os sistemas blockchain e se agrupam.

Mais fundos em mãos privadas seria uma boa coisa. Uma razão notável pela qual trabalhamos sob um mundo pesado é a pilhagem cada vez maior do estado por uma entidade que não responde a ninguém:

“Warfare, Welfare, and the State by Robert Higgs” http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

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• Embora o primeiro parágrafo de sua resposta seja bom, a última seção é irrelevante para a pergunta em si.

Você obtém bitcoins de 2 ou mais fontes e dá seus bitcoins uns aos outros. Agora expanda isso e faça isso várias vezes e você poderá lavar bitcoins.

Na verdade, é muito mais fácil lavar Bitcoins. Basta transferir seus Bitcoins para um site de câmbio como o cryptsy ou btc-e e, em seguida, trocar seus Bitcoins por outra moeda como Litecoin, por exemplo. Agora transfira essas moedas para outro site de troca e troque as moedas de volta para Bitcoin. Acho que ninguém pode descobrir a fonte inicial agora 🙂

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• A menos que consigam obter as informações da sua conta para ambos os sites.
• Eu acho que isso realmente funciona, no entanto ‘ exigirá tempo de lavagem para o anonimato para ser forte. Além disso, tanto Exchange1 quanto Exchange2 devem cooperar não mantendo registros que associam a mesma conta de trader com o endereço bitcoin e endereço litecoin.
• @Murch, He ‘ está dizendo para criar uma nova conta nas trocas e acessá-las apenas com o Tor.
• @Pacerier: Na verdade, ele não menciona o Tor.

Existe um site chamado BitCoinCache.com que permite a lavagem de bitcoins. Acho que eles cobram apenas uma taxa de comissão de 0,9%.

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• O site parece estar fora do ar …….

Se você enviar bitcoin através de um bom misturador de bitcoin, então não será possível ver diretamente qual endereço de entrada do mixer está vinculado a qual endereço de saída do mixer (hoje em dia dezenas de endereços de saída têm valores). No entanto, é o comportamento do usuário que muitas vezes torna isso possível. Um amigo meu recentemente vinculou 22% dos endereços de saída de uma transação do mixer wasabi às suas entradas. Isso é possível se o usuário misturar as moedas pré e pós-mixagem. Suponha que você tenha antes de misturar fundos nos endereços 1a …., 1b … e 1c …. e a análise pode agrupar os três endereços. E agora você coloca 1a … como entrada em uma transação de mistura, a saída podem ser os endereços 1d …. e 1e …. Então o usuário pode fazer algumas transações rastreáveis com 1c … resultando em uma mudança de endereço 1cc …. e com 1e …. resultando em uma mudança de endereço 1ec …. Após um ano, o usuário perdeu a visão geral do que pertence ao mundo da pré-mistura e do que pertence ao pós-mistura e usa 1cc .. e 1ec .. como co-gasto em uma transação. Então, a análise pode vincular 1a. .. e 1e … e a rastreabilidade é possível através de um mixer no final do dia.Portanto, não é muito fácil manter rastros ocultos.

Há outro risco se você usar misturadores para lavagem. Por exemplo, se você quiser lavar seu bitcoin de drogas antes de sacar. Se o misturador tiver um operador ( solução não descentralizada) você não pode saber se a polícia local não está ou paga o operador de mixers e pode conectar diretamente suas entradas e saídas no mixer.