Os Bitcoins são realmente indetectável ou apenas pseudônimo até certo ponto?
Por exemplo:
Se alguém quiser comprar Bitcoins com um Cartão de Crédito ( por exemplo, por meio de um serviço de terceiros), eles os transferem para um endereço Bitcoin . Depois disso, eles os enviam para um segundo serviço de terceiros, que lhes permite Transferência bancária internacional para uma moeda fiduciária.
Pode a empresa de cartão de crédito ou qualquer um dos terceiros – serviços de terceiros rastreiam as transações? Quais precauções alguém poderia tomar para tornar as transações mais indetectáveis e quais são as armadilhas? (por exemplo, junções de moedas, mistura de moedas, etc.)
Resposta
Bem, todas as transações entre os endereços Bitcoin são armazenadas para sempre e, portanto, são totalmente rastreáveis . O que isso significa no seu caso é que a administradora do cartão de crédito pode rastrear as moedas que você comprou dela.
No entanto, há algumas coisas a serem observadas.
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Os endereços de Bitcoin não têm um nome atribuído. Fe Bitstamp não saberá que os Bitcoins estão vindo da administradora do cartão de crédito porque a administradora do cartão de crédito não possui uma lista com todos os endereços que eles usam. Uma exceção seria quando você usou um endereço verde . Isso também vale da maneira oposta que a administradora do cartão de crédito não sabe que você financiou o Bitstamp com as moedas, uma vez que eles não sabem que o o endereço para o qual você enviou as moedas é propriedade da Bitstamp.
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Os Bitcoins podem se mover muito rápido. Quando suas moedas acabam em algum lugar que a administradora do cartão de crédito pode vincular alguma pessoa, é muito provável que você não as gaste mais. Com apenas 2 saltos, as moedas poderiam ter passado por uma troca e acabado por uma pessoa totalmente diferente.
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O Bitcoin mudar sistema também oferece melhor privacidade. Quando você gasta apenas uma parte dos Bitcoins em um endereço, por padrão, o troco – que é a parte que não é gasta – é enviada para um novo endereço. Então, quando você está gastando algumas moedas em lugares diferentes, as moedas que você ainda tem também deram vários saltos, então é difícil dizer se elas ainda estão em sua posse.
Então, quando você realmente quiser ter certeza de que as pessoas não podem rastrear as transações até você, você pode usar os sistemas de lavanderia do Bitcoin. Esses são serviços que pegam suas moedas, as embaralham entre muitos endereços diferentes que possuem e permitem que você receba as moedas – sem a comissão que elas pegam – em outro endereço para você. Quando você usa um serviço sofisticado de lavanderia Bitcoin, é praticamente impossível rastrear suas moedas. Mas cuidado, ao lidar com grandes quantidades de bitcoins, isso será mais difícil de conseguir . Considere lavar suas moedas em pedaços menores.
Resposta
Bitcoin é perfeito transparente. A privacidade depende das etapas que você executa para proteger sua identidade.
Coisas que você pode fazer para tornar um rastreio mais difícil:
- Use uma VPN ou várias VPNs.
- Use Proxy ou vários Proxy.
- Use Tor (várias instâncias do Tor podem levar a loops , é melhor evitar isso).
- Cuidado para não usar a mesma identidade virtual duas vezes ou mais.
- Circule moedas entre as carteiras. (Desaconselho veementemente o uso de serviços de terceiros para essa finalidade ( como coinlaundry, sistemas de mudança ), você pode entrar toque em moedas que estão envolvidas em coisas que você não gosta ou não quer ser associado de forma alguma.)
- Comunicação criptografada
- Use um ponto de acesso anônimo (dificilmente aplicável na maioria locais)
- Nunca mencione seu nome verdadeiro ou envie qualquer documento com seu nome
Além de mencionar é você possui a segurança do PC. Familiarize-se com truecrypt ou criptografia de contêiner / unidade semelhante.
Para circular as moedas, você pode configurar seu próprio PC / rede para ter várias carteiras (talvez em ambientes virtuais) em que cada ambiente virtual usa uma própria cadeia de proxy / Rede VPN, então você pode circular moedas de forma bastante eficaz.
Você também pode / adicionalmente obter um VPS (talvez até como proxy SSH / VNC (também talvez por meio de bitcoin) ou carteira online anonimamente, para aumentar a eficácia da circulação.
Ao usar apenas o TOR, sua conexão é exatamente tão segura quanto o NÓ DE SAÍDA.
De qualquer forma, sempre tenha em mente, contanto que exista o blockchain, seu histórico de transações com todos os detalhes disponíveis estará online.
EDITAR:
Se você pretende usar um proxy para ocultar sua identidade, esteja ciente de que sua identidade na web, ou seja, o IP é conhecido pelo proxy – todo o tráfego é em texto simples se o conteúdo visitado não é criptografado. Esteja ciente também de que os proxies são uma retransmissão não criptografada que torna possíveis ataques man in the middle pelo proxy admin ou se comprometidos pelo invasor do proxy. Maligno Alonso descreveu os ataques do homem no meio via proxy e VPN @ DEFCON 20: Possuindo bandidos {e máfia} com botnets Javascript.
Visto que este é um tópico importante, esta página é um wiki da comunidade a partir de agora.
Comentários
- Serviços de terceiros são cruciais . A circulação de moedas entre suas próprias carteiras não aumenta o anonimato. Uma análise de blockchain mostraria um grupo de carteiras interagindo apenas umas com as outras que são claramente controladas pela mesma pessoa. Os tumblers fazem mais do que criar links extras no blockchain. Eles misturam moedas no sentido de que o que entra e o que sai não têm links no blockchain. A mistura requer outros participantes, quanto mais, melhor. Bons copos também obscurecem a quantidade caída e o tempo de queda. Ocultar o seu IP não ‘ não machuca, mas não ‘ não esconde o que ‘ está em o blockchain.
- Tor é amplamente inútil para este propósito: ele foi inicialmente criado pela Marinha dos Estados Unidos e foi comprometido desde sua concepção.