¿Son los Bitcoins realmente imposibles de rastrear o solo seudónimo hasta cierto punto?
Por ejemplo:
Si alguien quiere comprar Bitcoins con una Tarjeta de crédito ( por ejemplo, a través de un servicio de terceros), luego los transfieren a una dirección de Bitcoin . Después de eso, los envían a un segundo servicio de terceros, que les permite Transferencia Bancaria Internacional a una moneda fiduciaria.
¿Puede la compañía de tarjetas de crédito o cualquiera de los terceros -¿Los servicios de terceros rastrean las transacciones? ¿Qué precauciones podría tomar alguien para que las transacciones sean más imposibles de rastrear y cuáles son las trampas? (por ejemplo, combinaciones de monedas, mezcla de monedas, etc.)
Respuesta
Bueno, todas las transacciones entre direcciones de Bitcoin se almacenan para siempre , por lo que son completamente rastreables . Lo que esto significa en su caso es que la compañía de la tarjeta de crédito puede rastrear las monedas que le compró.
Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta.
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Las direcciones de Bitcoin no tienen un nombre asignado. Fe Bitstamp no sabrá que los Bitcoins provienen de la compañía de tarjetas de crédito porque la compañía de tarjetas de crédito no tiene una lista con todas las direcciones que utilizan. Una excepción sería cuando usted usó una dirección verde . Esto también es válido al contrario de que la compañía de la tarjeta de crédito no sabe que usted financió Bitstamp con las monedas, ya que no saben que el La dirección a la que envió las monedas es propiedad de Bitstamp.
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Los Bitcoins pueden moverse muy rápido. Cuando sus monedas terminan en algún lugar con el que la compañía de tarjetas de crédito puede vincular a alguna persona, es muy probable que ya no las gaste. Con tan solo 2 saltos, las monedas podrían haber pasado por un intercambio y terminar en una persona totalmente diferente.
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El Bitcoin change system también le brinda una mejor privacidad. Cuando solo gasta una parte de los Bitcoins en una dirección, de forma predeterminada, el cambio, que es la parte que no se gasta, se envía a una nueva dirección. Por lo tanto, cuando gasta algunas monedas en diferentes lugares, las monedas que aún tiene también dan varios saltos, por lo que es difícil saber si todavía están en su poder.
Entonces, cuando realmente quiera asegurarse de que las personas no puedan rastrear las transacciones hasta usted, puede usar sistemas de lavandería de Bitcoin. Estos son servicios que toman sus monedas, las barajan entre muchas direcciones diferentes que poseen y le permiten recibir las monedas, menos la comisión que cobran, en otra dirección para usted. Cuando utiliza un sofisticado servicio de lavandería de Bitcoin, es prácticamente imposible rastrear sus monedas. Pero cuidado, cuando se trata de cantidades muy grandes de bitcoins, esto será más difícil de lograr . Considere lavar sus monedas en trozos más pequeños.
Respuesta
Bitcoin es perfecto transparente. La privacidad se basa en los pasos que toma para proteger su identidad.
Cosas que puede hacer para crear un rastreo más difícil:
- Use una VPN o varias VPN.
- Use Proxy o múltiples Proxy.
- Use Tor (Varias instancias de Tor pueden generar bucles , mejor evitarlo).
- Tenga cuidado de no usar la misma identidad virtual dos veces o más.
- Haga circular monedas entre billeteras. (Desaconsejo encarecidamente utilizar servicios de terceros para este propósito ( como lavandería de monedas, sistemas de cambio ), puede ingresar tocar con monedas que están involucradas en cosas que no le gustan o que no desea asociar de ninguna manera.)
- Comunicación cifrada
- Utilice un punto de acceso anónimo (apenas aplicable en la mayoría de lugares)
- Nunca mencione su nombre real ni envíe ningún documento con su nombre
Además, mencionar es su propia seguridad de PC. Familiarícese con truecrypt o un cifrado de contenedor / unidad similar.
Para hacer circular monedas, puede configurar su propia PC / red para tener múltiples billeteras (tal vez en entornos virtuales) donde cada entorno virtual usa una propia cadena de proxy / VPN, entonces puede hacer circular monedas de manera bastante efectiva.
También puede / adicionalmente obtener un VPS (tal vez incluso como proxy SSH / VNC (también tal vez a través de bitcoin) o billetera en línea de forma anónima, para aumentar la circulación efectiva.
Cuando usa TOR únicamente, su conexión es exactamente tan segura como el NODO DE SALIDA.
De todos modos, siempre tenga en cuenta, siempre que exista blockchain, su historial de transacciones con todos los detalles disponibles estará en línea.
EDITAR:
Si tiene la intención de utilizar un proxy para ocultar su identidad, tenga en cuenta que el proxy conoce su identidad web, es decir, la IP; todo el tráfico es texto sin formato si el contenido visitado no está encriptado. Tenga en cuenta también que los proxies son un relé no cifrado que hace posible que el intermediario ataque por parte del administrador del proxy o si el intruso del proxy lo compromete. Maligno Alonso describió los ataques de hombre en el medio a través de proxy y VPN @ DEFCON 20: Poseer Bad Guys {And Mafia} con Javascript Botnets.
Dado que este es un tema importante, esta página es una wiki comunitaria a partir de ahora.
Comentarios
- Los servicios de terceros son cruciales . Hacer circular monedas entre sus propias carteras no aumenta el anonimato. Un análisis de blockchain mostraría un grupo de billeteras que solo interactúan entre sí y que están claramente controladas por la misma persona. Los vasos hacen más que crear enlaces adicionales en la cadena de bloques. Mezclan monedas en el sentido de que lo que entra y lo que sale no tiene enlaces en la cadena de bloques. La mezcla requiere de otros participantes, cuantos más, mejor. Los buenos vasos también oscurecen la cantidad y el tiempo de giro. Ocultar tu IP no ‘ t duele, pero eso no ‘ ocultar lo que ‘ s la cadena de bloques.
- Tor es en gran medida inútil para este propósito: fue creado inicialmente por la Marina de los EE. UU. y se vio comprometido desde su concepción.