Sunt cu adevărat Bitcoins neretrabil sau numai pseudonim în anumite măsuri?
De exemplu:
Dacă cineva dorește să cumpere Bitcoins cu un card de credit ( de exemplu, printr-un serviciu terț) apoi le transferă la o adresă Bitcoin . După aceea, îi trimit către un al doilea serviciu terț, care le permite să le transfere bancar internațional într-o monedă fiat.
Poate compania de carduri de credit sau oricare -serviciile părților urmăresc tranzacțiile? Ce măsuri de precauție ar putea lua cineva pentru a face tranzacțiile mai greu de găsit și care sunt capcanele? (de exemplu, îmbinări de monede, amestec de monede etc.)
Răspuns
Ei bine, toate tranzacțiile între adrese Bitcoin sunt stocate pentru totdeauna , așa că sunt complet trasabile . Ce înseamnă acest lucru în cazul dvs. este într-adevăr că compania de carduri de credit poate urmări monedele pe care le-ați cumpărat de la acestea.
Cu toate acestea, există câteva lucruri de menționat.
-
Adresele Bitcoin nu au un nume atribuit. Fe Bitstamp nu va ști că Bitcoins provin de la compania de carduri de credit, deoarece compania de carduri de credit nu are o listă cu toate adresele pe care le folosesc. O excepție ar fi atunci când a folosit o adresă verde . Acest lucru este valabil și în sensul opus în care compania de carduri de credit nu știe că ați finanțat Bitstamp cu monedele, deoarece acestea nu știu că adresa la care ați trimis monedele este deținută de Bitstamp.
-
Bitcoins se pot deplasa foarte repede. Când monedele dvs. ajung undeva la care compania de carduri de credit poate lega o persoană, este foarte probabil ca acestea să nu mai fie cheltuite de dvs. Cu doar 2 hamei, monedele ar fi putut trece printr-un schimb și ar fi putut ajunge la o persoană complet diferită.
-
Bitcoin sistemul de schimb vă oferă, de asemenea, o confidențialitate mai bună. Când cheltuiți doar o parte din Bitcoins într-o adresă, în mod implicit, modificarea – care este partea care nu este cheltuită – este trimisă la o nouă adresă. Așadar, atunci când cheltuiți câteva monede în diferite locuri, monedele pe care le aveți în continuare, de asemenea, au făcut mai multe hamei, deci este greu să vă dați seama dacă mai sunt în posesia dvs.
Apoi, atunci când doriți cu adevărat să vă asigurați că oamenii nu pot urmări tranzacțiile înapoi la dvs., puteți utiliza Bitcoin sisteme de spălătorie . Acestea sunt servicii care vă iau monedele, le amestecați între multe adrese diferite pe care le dețin și vă permit să primiți monedele – minus comisionul pe care îl iau – înapoi la o altă adresă pentru dvs. Când utilizați un serviciu sofisticat de spălătorie Bitcoin, este practic imposibil să vă urmăriți monedele. Dar atenție, atunci când aveți de a face cu cantități foarte mari de bitcoin, acest lucru va fi mai greu de realizat . Luați în considerare spălarea monedelor dvs. în bucăți mai mici.
Răspundeți
Bitcoin este perfect transparent. Confidențialitatea se bazează pe pașii pe care îi luați pentru a vă proteja identitatea.
Lucruri pe care le puteți face pentru a crea un urmăriți mai greu:
- Utilizați un VPN sau mai multe VPN.
- Utilizați proxy sau proxy multiplu.
- Utilizați Tor (instanțele Tor multiple pot duce la bucle , mai bine evitați acest lucru).
- Aveți grijă să nu utilizați aceeași identitate virtuală de două ori sau mai multe.
- Circulați monede între portofele. (Vă sfătuiesc insistent să utilizați servicii terță parte în acest scop ( cum ar fi coinlaundry, schimbarea sistemelor ), ați putea intra în atingeți cu monede care sunt implicate în lucruri care nu vă plac sau pe care nu doriți să le asociați în vreun fel.)
- Comunicare criptată
- Folosiți un punct de acces anonim (greu aplicabil în majoritatea locuri)
- Nu menționați niciodată numele dvs. real sau nu trimiteți niciun document cu numele dvs. pe acesta
De menționat în plus este dețineți securitatea computerului. Obțineți fami8liar cu criptare truecrypt sau similară cu container / unitate.
Pentru a circula monede, puteți configura propriul computer / rețea pentru a avea portofele multiple (poate în medii virtuale) în care fiecare mediu virtual folosește un lanț proxy propriu / Lanțul VPN, atunci puteți circula monedele destul de eficient.
De asemenea, puteți obține / suplimentar un VPS (poate chiar și ca proxy SSH / VNC (de asemenea poate prin bitcoin) sau portofel online în mod anonim, pentru a crește circulația eficientă.
Atunci când utilizați exclusiv TOR, conexiunea dvs. este la fel de sigură ca EXIT NODE.
Oricum, rețineți întotdeauna, atâta timp cât blockchain-ul există istoricul tranzacțiilor cu toate detaliile disponibile. va fi online.
EDIT:
Dacă intenționați să utilizați un proxy pentru a vă ascunde identitatea, fiți conștienți de faptul că identitatea dvs. web, adică IP este cunoscută de proxy – tot traficul este text simplu dacă conținutul vizitat nu este criptat. Rețineți, de asemenea, că proxy-urile sunt un releu necriptat care face ca atacul omului din mijloc să fie atacat de administratorul proxy sau dacă este compromis de către intrusul proxy. Maligno Alonso a prezentat atacurile omului din mijloc prin proxy și VPN @ DEFCON 20: Owning Bad Guys {And Mafia} With Javascript Botnets.
Deoarece acesta este un subiect important, această pagină este un wiki comunitar de acum.
Comentarii
- Serviciile terților sunt cruciale . Circularea monedelor între propriile portofele nu crește anonimatul. O analiză blockchain ar arăta un grup de portofele care interacționează doar între ele, care sunt clar controlate de aceeași persoană. Tumblere fac mai mult decât să creeze legături suplimentare în blockchain. Amestecă monede în sensul că ceea ce intră și ceea ce iese nu are legături în blockchain. Amestecarea necesită alți participanți, cu atât mai mult cu atât mai bine. Tumblerele bune ascund, de asemenea, cantitatea și timpul de cădere. Ascunderea IP-ului dvs. nu ‘ nu dăunează, dar acest lucru a câștigat ‘ pentru a nu ascunde ceea ce ‘ blockchain-ul.
- Tor este în mare măsură inutil în acest scop: a fost inițial creat de marina SUA și a fost compromis de la concepția sa.