Cum este posibil să spălăm bitcoini?

Spuneți că am primit 10 bitcoini pe o adresă Bitcoin, fac publicitate publică pentru donații. Oricine se uită la blockchain poate pune acea adresă într-un motor de căutare și mă poate găsi. Acum spuneți că vreau să folosesc acele 10 bitcoini pentru a cumpăra droguri. Dacă sunt urmărite bitcoinii dealerului, Vor indica înapoi către mine.

Acum pot crea o mulțime de conturi dacă vreau. Și pot transmite cele 10 bitcoins pe care le-am primit prin acele conturi și apoi către traficantul de droguri. Dar probabil pentru că aceste conturi nu sunt utilizate nicăieri altundeva, traseul ar duce în continuare chiar de la traficantul de droguri la mine.

Acum presupunem că mi-am pus cei 10 bitcoini într-un cont creat doar pentru mine de un serviciu de spălare a Bitcoin. Și tu și Fred faceți același lucru. Apoi serviciul îmi trimite monedele către Fred și monedele tale către mine. Apoi cheltuiesc monedele pe care le-am luat pe droguri. Acum traseul arată exact la fel ca în exemplul de non-spălare, cu excepția că traseul duce direct la tu în locul meu – o afacere destul de bună pentru mine, nu atât pentru tine.

Comentarii

• dar este mai probabil ca dvs. și Fred și alte 50 de persoane să primiți cantități mici din celelalte monede ‘ plus monede proaspăt extrase repartizate pe mai multe tranzacții. Este încă posibil să urmăriți toate acele legături, dar mai dificil, cu mai multe straturi de negare plauzibilă.
• Dacă aveți un amestec bun de oameni, puteți crea o mizerie confuză. Dezavantajul este că multe ” trasee proaste ” vă vor duce. Dezavantajul este că, sperăm, va fi clar că ‘ încearcă să citească printr-o mizerie și, astfel, să nu vadă nimic util.
• ” bine mă „? Vrei să spui ” găsește-mă „?
• @DavidSchwartz, din răspunsul tău, nu ‘ nu înseamnă că toate persoanele implicate în serviciul de spălare sunt acum ” marcate negru ” și supuse unor acțiuni în justiție, chiar dacă unele dintre ele sunt complet nevinovate?
• @Pacerier Exact, ceea ce face ca semnele negre să fie fără sens. Dacă poți arunca suspiciuni asupra multor oameni, dintre care majoritatea sunt probabil nevinovați, acea suspiciune devine foarte, foarte slabă.

Dacă achiziționați o grămadă de Bitcoins cu bani murdari și apoi vindeți Bitcoins pentru bani curați – în esență v-ați spălat banii cu Bitcoins. Apoi, puteți susține că venitul dvs. a venit din extragerea Bitcoin și ar fi dificil de investigat.

Este extrem de dificil să vă anonimizați tranzacțiile Bitcoin. Cred că apelul este că adaugă un cerc suplimentar pentru ca IRS să poată sări.

Nu numai că este posibil și dovedit că oamenii poate urmări originile tranzacțiilor, dar va fi probabil mai ușor de făcut în viitor dacă nucleul Bitcoin rămâne neschimbat în acest sens.

Anonimatul Bitcoin este o eroare.

Comentarii

• Asta nu înseamnă că ‘ nu înseamnă că Bitcoin nu poate fi utilizat pentru spălarea eficientă a banilor. Este probabil mai eficient și mai eficient decât metodele tradiționale.
• @AlexWaters, * ” Anonimatul Bitcoin este o eroare „? Atunci de ce BTER Hacker nu este încă prins?
• Probabil pentru că fie A) Persoanele care investighează nu sunt ‘ t folosind cele mai recente metode pentru a triangula utilizatorii sau B) hackerul a folosit măsuri suplimentare (cum ar fi tor) care nu intră în sfera a ceea ce vine în pachetul bitcoin.
• Carl Force și Shaun Bridges s-au gândit la fel cum ați făcut-o… Acum sunt în închisoare.
• @ user2284570 doar pentru a clarifica: nu susțin în niciun caz spălarea banilor. Acest site web este destinat discuțiilor tehnice în general de natură științifică. Raționamentul dvs. ar presupune că susțin un fel de ideologie; când descriu doar înțelegerea mea despre asta. A avea un interes pentru al doilea război mondial nu transformă un istoric într-un nazist.

Va fi întotdeauna posibil pentru a urmări o tranzacție înapoi la portofelul său inițial. Aceasta este o alegere de proiectare de către echipa Bitcoin și ar fi putut fi evitată (pentru mai multe, consultați răspunsurile la această întrebare ).Cu toate acestea, ar putea exista unele modalități legale de a evita acest lucru, deoarece dacă banii lor trec prin mai multe portofele, chiar dacă nu poți ascunde portofelele, ai putea să refuzi deținerea celor anterioare și să susții că acesta a fost un cadou aleatoriu dat de cineva pentru dvs..

Comentarii

• Este ‘ posibil, de asemenea, să efectuați ” offline ” tranzacții cum ar fi schimbul de BitBills sau schimbul de perechi de chei în loc de monede. Deoarece aceste tranzacții nu apar în rețea până când BitBill (sau alt dispozitiv) este ” răscumpărat ” prin trimiterea de monede la o nouă adresă, acestea nu sunt mai trasabile decât tranzacțiile în numerar. apoi răscumpărarea acestuia pe altul adaugă o negare plauzibilă.
• @ David este un punct bun, încercam doar să separ partea tehnică a urmăririi tranzacțiilor de la portofel la portofel, cu face parte din capacitatea de urmărire.

Pur și simplu transferul de bitcoins într-un serviciu Bitcoin de tip privat sau mare are efectul net al spargerii urmelor adreselor Bitcoin. Dacă identitatea ta reală este asociată cu o adresă, poți să-ți trimiți bitcoin-urile la un schimb și apoi să le trimiți înapoi la tine la o nouă adresă. Se va părea că ați încasat bitcoin-urile la prima dvs. adresă, deoarece le-ați trimis la o adresă de schimb valutar cunoscută. Traseul Bitcoin al monedelor după aceea nu este în mod clar asociat cu dvs. Atâta timp cât nu vă asociați adevărata identitate cu cea de-a doua adresă, aceasta nu poate fi distinsă de oricine a cumpărat bitcoini în acea bursă, chiar dacă ați primit câteva monede înapoi.

Cu toate acestea, este important de menționat că nici acest lucru nu ar împiedica probabil o investigație juridică dedicată. Însă face mai dificilă trecerea între traseele de bani în diferite monede. un avertisment pentru a căuta înregistrările schimbului care ar dezvălui rapid tranzacția. Acest lucru ar funcționa la fel de bine pentru un serviciu de spălare Bitcoin. Dacă serviciul nu ți-ar păstra identitatea și o înregistrare a tranzacțiilor, atunci ar fi vinovați de bani legile privind spălarea în majoritatea țărilor, astfel încât aceste servicii sunt extrem de motivate să păstreze înregistrări corecte.

Comentarii

• Gând interesant: legile privind spălarea banilor se aplică serviciilor care gestionează de fapt banii, dar Bitcoin nu este considerat legal ” bani ” oriunde încă. Probabil că guvernele nu vor să legitimeze Bitcoin numindu-l bani, dar vor dori totuși să aplice legile AML.
• @Joshua, Este necesară citarea pentru ” Dacă serviciul nu ‘ nu ți-a păstrat identitatea și o evidență a tranzacțiilor, atunci aceștia ar fi vinovați de legile privind spălarea banilor ” . Așa cum este, este complet fals. Există ‘ o mulțime de mașini de spălat bitcoin acolo și niciunul nu îți cere identitatea, chiar și cele care nu au ‘ t rulează pe adrese .onion.
• @Pacerier. De cine este nevoie de citare? Este legea AML bine documentată. S-ar putea să încercați mai întâi să folosiți Google dacă dumneavoastră aveți nevoie de citate. Puteți încerca și aici: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering și en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Este amuzant, dar serviciile de spălare Bitcoin sunt cel mai ușor folosit de persoanele care doresc să facă activități ilegale.

Deci, toate tranzacțiile Bitcoin pe acel site de spălare sunt probabil ilegale și sunt criminale. Chiar dacă Fred ar fi prins pentru că a cumpărat marijuana pentru Bob, în timp ce Bob ar fi prins pentru că a cumpărat cocs pentru Fred.

Deci tot ce trebuie să facă poliția este să vizeze pe toată lumea de pe site-ul de spălare Bitcoin în loc de o persoană. Apoi toată lumea va fi surprinsă plătind tranzacțiile penale ale altcuiva.

Cu excepția cazului în care site-ul de spălare Bitcoin a avut și un site surorilor gemene care a făcut schimburi legale și le-au amestecat pe amândouă.

Pare foarte mult ca serviciile normale de spălare a banilor pe care le oferă băncile.

Cheia este să nu aveți identitate reală conectată la oricare dintre tranzacții și apoi la schimbul de bitcoin pentru bani reali, folosind un ID fals pentru a face acest lucru.

Comentarii

• Există ‘ motive complet legitime ale anonimatului. Într-adevăr, lumea ar fi un loc mai bun atunci când oamenii se pot aștepta la confidențialitate cu modul în care își cheltuiesc banii.În afară de exemplu plin de umor de către bitlaundry , câteva motive legitime ale anonimatului: 1) o companie normală care nu ‘ nu doresc ca oamenii să știe cât salariu plătesc angajaților lor sau câți bani plătesc furnizorii lor și etc. 2) Oamenii care donează anumitor partide politice / religioase sau organizațiile nonprofit ar putea dori să facă acest lucru în mod anonim.
• 3) Persoanele cărora le place ca datele lor de sănătate să fie anonime ar dori, de asemenea, să se asigure că plata către serviciile medicale este anonimă, deoarece poate să fie utilizate pentru a deduce problemele lor de sănătate. 4) La fel ca confidențialitatea pentru sănătate, oamenii se pot aștepta la anonimat pentru alte bunuri / servicii pe care le achiziționează. Spuneți că achiziționați un pantof sau o casă și că nu ‘ nu doriți ca oamenii să știe cât ați plătit pentru acele articole.
• 5) Este posibil ca persoanele care găzduiesc site-uri politice care își transmit opiniile politice să nu fie asociate cu punctele lor de vedere politice. Unii pot avea într-adevăr nevoie reală de a fi anonimi. 6) David Shwartz de mai sus a enumerat un alt exemplu: oricine cere donații se expune la bani negri. În loc să pierdeți timp și bani în legătură cu FBI (clarificând cu ei că sunteți o persoană legitimă), poate fi mult mai ieftin să cheltuiți doar x% din donație pentru spălare.

Bitcoin expune multe defecte în sistemul financiar actual, deoarece a fost conceput pentru a fi un ideal. Da, toate tranzacțiile sunt întotdeauna vizibile după spălare – cu toate acestea, problema potrivirii punctelor de intrare și ieșire este „ireductibilă din punct de vedere calculațional”, pentru a împrumuta o frază de la Stephen Wolfram, astfel încât eforturile KYC și AML sunt un fel de deznădăjduite odată ce fondurile intră în oricare dintre sistemele blockchain și puneți în comun.

Mai multe fonduri în mâinile private ar fi un lucru bun. Un motiv remarcabil pentru care muncim sub o lume grea de top este din cauza prădării statului în continuă creștere de către o entitate care nu răspunde nimănui:

„Război, bunăstare și stat de Robert Higgs” http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

Comentarii

• Deși primul paragraf al răspunsului dvs. este bun, ultima secțiune este irelevantă pentru întrebarea în sine.

Există un site web numit BitCoinCache.com care vă permite să spălați bitcoinii. Cred că aceștia percep doar o rată de comision de .9%.

Comentarii

• Site-ul pare să nu funcționeze …….

Dacă trimiteți bitcoin printr-un mixer bitcoin bun, atunci nu puteți vedea direct ce adresă de intrare a mixerului este legată de ce adresă de ieșire a mixerului (în prezent, zeci de adrese de ieșire au egal valori). Cu toate acestea, comportamentul utilizatorilor este de multe ori posibil, totuși. Un prieten de-al meu a legat recent 22% dintr-o adresă de ieșire a unei tranzacții de mixer wasabi la intrările lor. Acest lucru este posibil dacă utilizatorul amestecă monedele pre și post-amestecare. Să presupunem că aveți înainte de a amesteca fonduri pe adrese 1a …., 1b … și 1c …. și analiza poate grupa cele trei adrese împreună. Și acum puneți 1a … ca intrare într-o tranzacție de amestecare, ieșirea ar putea fi adresele 1d …. și 1e …. Atunci utilizatorul ar putea face unele tranzacții trasabile cu 1c … rezultând o modificare a adresei 1cc …. și cu 1e …. rezultând o modificare a adresei 1ec …. După un an, utilizatorul a pierdut imaginea de ansamblu despre ceea ce aparține pre-și ce despre lumea de după amestecare și folosește 1cc .. și 1ec .. ca co-cheltuială într-o tranzacție. Atunci analiza poate lega 1a. .. și 1e … și trasabilitatea este posibilă printr-un mixer la sfârșitul zilei.Așadar, nu este foarte ușor să păstrați urmele ascunse.

Există un alt risc dacă utilizați mixere pentru spălare. De exemplu, dacă doriți să vă spălați bitcoinul de droguri înainte de a încasa. Dacă mixerul are un operator ( soluție nedecentrală) nu puteți ști dacă nu poliția locală este sau plătește operatorul mixerelor și vă poate conecta direct intrările și ieșirile în mixer.