Hur är det möjligt att tvätta bitcoins?

Säg att jag fick 10 bitcoins på en Bitcoin-adress annonserar jag offentligt för donationer. Den som tittar på blockchain kan lägga den adressen i en sökmotor och hitta mig. Säg nu att jag vill använda de 10 bitcoinsna för att köpa droger. de pekar tillbaka till mig.

Nu kan jag skapa många konton om jag vill. Och jag kan skicka de 10 bitcoins som jag fick genom dessa konton och sedan till läkemedelshandlaren. dessa konton används inte någon annanstans, spåret skulle ändå leda direkt från droghandlaren till mig.

Antag nu att jag lägger mina 10 bitcoins på ett konto som skapats just för mig av en Bitcoin-tvättjänst. Och du och Fred gör samma sak. Sedan skickar tjänsten mina mynt till Fred och dina mynt till mig. Sedan spenderar jag de mynt jag fick på droger. Nu ser leden exakt likadan ut som i det icke-tvättande exemplet, förutom att leden leder direkt till du istället för mig – en ganska bra affär för mig, inte så mycket för dig.

Kommentarer

• men mer troligt att du och Fred och 50 andra personer kommer att få små mängder av varandras mynt ’ plus nyminerade mynt spridda över flera transaktioner. Det är fortfarande möjligt att spåra alla dessa länkar, men svårare, med flera lager av trolig förnekbarhet.
• Om du har en bra blandning av människor kan du skapa en förvirrande röra. Nackdelen är att många ” dåliga spår ” leder till dig. Uppsidan är att förhoppningsvis blir det klart att de ’ försöker läsa igenom en röra och därmed inte se något användbart.
• ” böter mig ”? Menar du ” hitta mig ”?
• @DavidSchwartz, Från ditt svar, ’ t det betyder att alla alla som är involverade i tvättjänsten nu är ” svartmärkta ” och föremål för rättsliga åtgärder även om vissa av dem är helt oskyldiga?
• @Pacerier Precis, vilket gör de svarta märkena bevisligen meningslösa. Om du kan sätta misstanke om massor av människor, av vilka de flesta sannolikt är oskyldiga, blir denna misstanke mycket, mycket svag.

Det kommer alltid att vara möjligt för att spåra en transaktion tillbaka till sin ursprungliga plånbok. Detta är ett designval av Bitcoin-teamet och kunde ha undvikits (se svar på denna fråga för mer).Det kan dock finnas några lagliga sätt att undvika detta, för om de går genom flera plånböcker, även om du inte kan dölja plånböckerna, kan du förneka ägande av de tidigare och argumentera för att detta var en slumpmässig gåva som någon gav till dig.

Kommentarer

• Det ’ är också möjligt att utföra ” offline ” transaktioner som att byta BitBills eller på annat sätt byta tangentbord i stället för mynt. Eftersom dessa transaktioner inte visas i nätverket förrän BitBill (eller annan enhet) är ” löst in ” genom att skicka mynt till en ny adress, de kan inte spåras mer än kontanttransaktioner. Till och med att köpa en bitbill med en plånbok och sedan lösa in den på en annan lägger till trolig förnekbarhet.
• @ David det är en bra punkt, jag försökte bara skilja den tekniska delen av att spåra transaktioner från plånbok till plånbok, med jämlik del av spårningsförmågan.

Att helt enkelt överföra bitcoins till en börs eller en stor privat Bitcoin-tjänst har nettoeffekten av att bryta spåret efter Bitcoin-adresser. Om din verkliga identitet är associerad med en adress kan du skicka dina bitcoins till en börs och sedan skicka tillbaka dem till dig själv på en ny adress. Det verkar som om du betalade in bitcoins på din första adress, eftersom du skickade dem till en känd valutaväxlingsadress. Myntens Bitcoin-spår efter det är uppenbarligen inte förknippat med dig. Så länge du inte associerar din sanna identitet med din andra adress kan det inte skiljas från alla som köpte bitcoins på den börsen även om du fick tillbaka några av dina egna mynt.

Det är dock viktigt att notera att även detta förmodligen inte skulle hindra en särskild rättslig utredning. Det gör det bara svårare att hoppa fram och tillbaka mellan penningspåren i olika valutor. en varning för att söka i utbytesregistret som snabbt skulle avslöja transaktionen. Detta skulle fungera lika bra för en Bitcoin-tvättjänst. Om tjänsten inte behöll din identitet och ett register över transaktionerna skulle de göra sig skyldiga till pengar tvättlagar i de flesta länder, så dessa tjänster är mycket motiverade att hålla exakta register.

Kommentarer

• Intressant tanke: lagar om penningtvätt gäller tjänster som faktiskt hanterar pengar, men Bitcoin betraktas inte enligt lag ” pengar ” var som helst än. Regeringar vill förmodligen inte legitimera Bitcoin genom att kalla det pengar men kommer ändå att tillämpa AML-lagar.
• @Joshua, Citation needed för ” Om tjänsten inte behöll ’ t behöll din identitet och registrerade transaktionerna skulle de göra sig skyldiga till penningtvättslagar ” . Som det är är det helt falskt. Det finns ’ många bitcoin-brickor där ute och ingen av dem ber om din identitet, även de som inte ’ t kör på .onion-adresser.
• @Pacerier. Av vem behövs citat? Det är väldokumenterad AML-lag. Du kan försöka googla först om du behöver citat. Du kan också försöka här: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering , och en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Det är roligt, men Bitcoin-tvättjänster är används mest av människor som vill göra olagliga aktiviteter.

Så alla Bitcoin-transaktioner på den tvättplatsen är förmodligen olagliga och är kriminella. Trots att Fred skulle fångas för att köpa marijuana för Bob, medan Bob skulle vara fångad för att köpa koks till Fred.

Så allt polisen måste göra är att rikta alla på Bitcoin-tvättwebbplatsen istället för en person. Då kommer alla att fångas för att betala för någon annans kriminella transaktioner.

Om inte Bitcoin-tvättplatsen också hade en tvillingsysterwebbplats som gjorde lagliga utbyten, och de blandade dem båda tillsammans.

Det verkar väldigt mycket som vanliga penningtvättstjänster som bankerna erbjuder.

Nyckeln är inte din verklig identitet kopplad till någon av transaktionerna, och sedan när du byter dina bitcoins mot riktiga pengar, använder du ett falskt ID för att göra det.

Kommentarer

• Det finns ’ helt legitima skäl till anonymitet. I själva verket skulle världen vara en bättre plats när människor kan förvänta sig integritet med hur de spenderar sina pengar.Bortsett från humoristiskt exempel av bitlaundry , några legitima skäl till anonymitet: 1) ett normalt företag som inte ’ vill inte att folk ska veta hur mycket lön de betalar sina anställda, eller hur mycket pengar de betalar sina leverantörer osv. 2) Människor som donerar till vissa politiska / religiösa partier eller ideella organisationer kanske vill göra det anonymt.
• 3) Personer som gillar att deras hälsojournal är anonyma vill också se till att betalning till vårdtjänster är anonyma, eftersom det kan användas för att härleda sina hälsoproblem. 4) Precis som hälsoskydd kan människor förvänta sig anonymitet för andra varor / tjänster som de köper. Säg att du köper en sko eller ett hus och att du inte ’ vill att folk ska veta hur mycket du har betalat för dessa saker.
• 5) Människor som är värd för politiska webbplatser som sänder sina politiska åsikter kanske inte vill associeras med sina politiska åsikter. Vissa kan verkligen ha ett verkligt behov av att vara anonyma. 6) David Shwartz ovan har listat ett annat exempel: alla som ber om donationer utsätter sig för svarta pengar. Istället för att slösa bort tid och pengar på FBI (klargöra med dem att du är en legitim person) kan det vara mycket billigare att bara spendera x% av donationen på tvätt.

Bitcoin avslöjar många brister i det nuvarande finansiella systemet, eftersom det var utformat för att vara ett ideal. Ja, alla transaktioner är alltid synliga efter tvätt – men problemet med att matcha in- och utgångspunkter är ”beräkningsmässigt oreducerbart”, att låna en fras från Stephen Wolfram, så KYC: s och AML: s ansträngningar är typ av hopplösa när pengarna går in i något av blockchain-systemen och bli poolade.

Mer pengar i privata händer skulle vara bra. En anmärkningsvärd anledning till varför vi arbetar under en topp tung värld beror på en ständigt växande statlig plundring av en enhet som inte kan svara mot någon:

”Krigföring, välfärd och stat av Robert Higgs” http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

Kommentarer

• Även om det första stycket i ditt svar är bra, är det senare avsnittet irrelevant för själva frågan.

Det är faktiskt mycket lättare att tvätta Bitcoins. Överför bara dina Bitcoins till en utbytesplats som Cryptsy eller btc-e och byt sedan ut dina Bitcoins till en annan valuta som Litecoin till exempel. Överför nu dessa mynt till en annan utbytesplats och byt ut mynten tillbaka till Bitcoin. Jag tror att ingen kan ta reda på den ursprungliga källan nu 🙂

Kommentarer

• Såvida de inte kan få din kontoinformation för båda webbplatserna.
• Jag tror att detta faktiskt fungerar, men det ’ kommer att kräva tidstvätt för anonymitet för att vara stark. En av Exchange1 eller Exchange2 måste också samarbeta genom att inte hålla loggar som associerar samma handelskonto med både bitcoin-adressen och litecoin-adressen.
• @Murch, Han ’ säger att skapa ett nytt konto på börserna och få tillgång till dem bara med Tor.
• @Pacerier: Faktum är att han inte nämner Tor.

Det finns en webbplats som heter BitCoinCache.com som låter dig tvätta bitcoins. Jag tror att de bara tar ut som en procentsats på 0,9% också.

Kommentarer

• Webbplatsen verkar vara nere …….

Om du skickar bitcoin genom en bra bitcoin-mixer kan man inte direkt se vilken mixer-ingångsadress som är kopplad till vilken mixer-utgångsadress (numera har dussintals utgångsadresser lika värden). Det är dock användarnas beteende som ofta gör det möjligt ändå. En av mina vänner länkade nyligen 22% av en wasabi-mixer-transaktionsutgångsadress till sina ingångar. Detta är möjligt om användaren blandar mynt före och efter blandning. Antag att du har innan du blandar medel på adresserna 1a …., 1b … och 1c …. och analytics kan gruppera de tre adresserna tillsammans. Och nu sätter du 1a … som input i en mixtransaktion, output kan vara adresserna 1d …. och 1e … Då kan användaren göra några spårbara transaktioner med 1c … vilket resulterar i en ändringsadress 1cc …. och med 1e …. vilket resulterar i en ändringsadress 1ec …. Efter ett år tappade användaren översikten vad som tillhör före- och vad till efterblandningsvärlden och använder 1cc .. och 1ec .. som samutgifter i en transaktion. Sedan kan analys länka 1a. .. och 1e … och spårbarhet är möjlig genom en mixer i slutet av dagen.Så det är inte så lätt att hålla spår gömda.

Det finns en annan risk om du använder blandare för tvätt. Till exempel om du vill tvätta ditt läkemedel bitcoin innan du tar ut pengar. Om mixern har en operatör ( icke-decentral lösning) du kan inte veta om inte din lokala polis är eller betalar mixeroperatören och kan länka direkt dina in- och utgångar i mixern.