Är Bitcoins verkligen ospårbar eller bara pseudonym i viss utsträckning?
Till exempel:
Om någon vill köpa Bitcoins med ett Kreditkort ( t.ex. via en tredje parts tjänst) överför de dem till en Bitcoin-adress . Därefter skickar de dem till en andra tredjepartstjänst, som tillåter dem att International Bank Transfer dem till en fiatvaluta.
Kan kreditkortsföretaget eller någon av de tredje -partytjänster spårar transaktionerna? Vilka försiktighetsåtgärder kan någon vidta för att göra transaktionerna mer spårbara och vilka är fallgroparna? (t.ex. myntfogar, myntblandning etc.)
Svar
Tja, alla transaktioner mellan Bitcoin-adresser lagras för alltid , och så är helt spårbara . Vad detta betyder i ditt fall är verkligen att kreditkortsföretaget kan spåra de mynt du köpte av dem.
Det finns dock några saker att notera.
-
Bitcoin-adresser har inget namn tilldelat. Fe Bitstamp vet inte att Bitcoins kommer från kreditkortsföretaget eftersom kreditkortsföretaget inte har en lista med alla adresser de använder. Ett undantag skulle vara när du använde en grön adress . Detta gäller också på motsatt sätt att kreditkortsföretaget inte vet att du finansierade Bitstamp med mynt eftersom de inte vet att adressen du skickade mynt till ägs av Bitstamp.
-
Bitcoins kan röra sig mycket snabbt. När dina mynt hamnar någonstans där kreditkortsföretaget kan länka någon person till är det mycket troligt att de inte spenderar längre av dig. Med så få som 2 humle kunde mynten ha gått igenom en byte och hamnat av en helt annan person.
-
Bitcoin ändra system ger dig också bättre integritet. När du bara spenderar en del av Bitcoins i en adress, skickas ändringen – som är den del som inte spenderas – till en ny adress. Så när du spenderar några mynt på olika platser har de mynt du fortfarande har gjort också flera humle, så det är svårt att säga om de fortfarande finns i din besittning.
När du verkligen vill se till att människor inte kan spåra transaktioner till dig, kan du använda Bitcoin tvättsystem . Det här är tjänster som tar dina mynt, blandar dem bland många olika adresser de äger och låter dig ta emot mynten – minus provisionen de tar – tillbaka till en annan adress åt dig. När du använder en sofistikerad Bitcoin-tvättservice är det praktiskt taget omöjligt att spåra dina mynt. Men se upp, när du hanterar mycket stora mängder bitcoins blir det svårare att uppnå . Överväg att tvätta dina mynt i mindre bitar.
Svar
Bitcoin är perfekt transparent. Sekretess är beroende av de steg du tar för att skydda din identitet.
Saker du kan göra för att göra en spårning hårdare:
- Använd en VPN eller flera VPN.
- Använd proxy eller flera proxy.
- Använd Tor (flera Tor-instanser kan leda till loopar , undvik det bättre).
- Var noga med att inte använda samma virtuella identitet två gånger eller mer.
- Cirkulera mynt mellan plånböckerna. (Jag rekommenderar starkt att använda tjänster från tredje part för detta ändamål ( som myntvätt, byta system ), du kan komma in kontakta mynt som är inblandade i saker du inte gillar eller inte vill associeras på något sätt.)
- Krypterad kommunikation
- Använd en anonym åtkomstpunkt (knappast tillämplig i de flesta fall platser)
- Nämn aldrig ditt riktiga namn eller skicka något dokument med ditt namn på det
Dessutom kan nämnas du äger PC-säkerhet. Skaffa fami8liar med truecrypt eller liknande kryptering av behållare / enheter.
För att cirkulera mynt kan du antingen ställa in din egen dator / nätverk för att ha flera plånböcker (kanske i virtuella miljöer) där varje virtuell miljö använder en egen proxykedja / VPN-kedja, då kan du cirkulera mynt ganska effektivt.
Du kan också / dessutom få en VPS (kanske till och med som SSH / VNC-proxy (även kanske via bitcoin) eller onlineplånbok anonymt för att öka cirkulationseffektiviteten.
När du endast använder TOR är din anslutning exakt lika säker som EXIT NODE.
Hur som helst, kom alltid ihåg, så länge blockchain finns i din transaktionshistorik med alla tillgängliga detaljer kommer att vara online.
REDIGERA:
Om du tänker använda en proxy för att dölja din identitet, var medveten om att din webbidentitet, dvs IP är känd för proxyen – all trafik är ren text om det besökta innehållet är inte krypterad. Var också medveten om att proxyservrar är ett okrypterat relä som gör att människa i mitten attackerar av proxyadministratören eller om det äventyras av proxyintrången. Maligno Alonso skisserade människan i mitten attacker via proxy och VPN @ DEFCON 20: äga dåliga killar {och maffia} med Javascript Botnets.
Eftersom detta är ett viktigt ämne är denna sida en community-wiki från och med nu.
Kommentarer
- Tredjeparts tjänster är avgörande . Att cirkulera mynt mellan dina egna plånböcker ökar inte anonymiteten. En blockchain-analys skulle visa att en grupp plånböcker endast interagerar med varandra och som tydligt styrs av samma person. Tumblers gör mer än att skapa extra länkar i blockchain. De blandar mynt i den meningen att vad som går in och vad som kommer ut har inga länkar i blockchain. Blandning kräver andra deltagare, desto mer desto bättre. Bra tumlare döljer också mängden tumlade och tumlingstiden. Att dölja din IP skadar inte ' men det vinner ' t döljer vad ' s i blockkedjan.
- Tor är till stor del värdelös för detta ändamål: den skapades ursprungligen av den amerikanska flottan och komprometterades från dess uppfattning.