Er Bitcoins virkelig ikke sporbar eller kun pseudonym i visse omfang?
For eksempel:
Hvis nogen ønsker at købe Bitcoins med et Kreditkort ( f.eks. gennem en tredjepartstjeneste) så overfører de dem til en Bitcoin-adresse . Derefter sender de dem til en anden tredjepartstjeneste, som giver dem mulighed for at International bankoverførsel dem til en fiat-valuta.
Kan kreditkortselskabet eller en af de tredje -partytjenester sporer transaktionerne? Hvilke forholdsregler kan nogen tage for at gøre transaktionerne mere sporbare, og hvad er faldgruberne? (f.eks. møntsammenføjning, møntblanding osv.)
Svar
Nå, alle transaktioner mellem Bitcoin-adresser gemmes for evigt , og det er fuldt sporbart . Hvad dette betyder i dit tilfælde er faktisk, at kreditkortselskabet kan spore de mønter, du har købt hos dem.
Der er dog et par ting at bemærke.
-
Bitcoin-adresser har ikke et navn tildelt. Fe Bitstamp ved ikke, at Bitcoins kommer fra kreditkortselskabet, fordi kreditkortselskabet ikke har en liste med alle de adresser, de bruger. En undtagelse ville være, når du brugte en grøn adresse . Dette gælder også på den modsatte måde, at kreditkortselskabet ikke ved, at du finansierede Bitstamp med mønterne, da de ikke ved, at den adresse, du sendte mønterne til, ejes af Bitstamp.
-
Bitcoins kan bevæge sig meget hurtigt. Når dine mønter ender et eller andet sted, som kreditkortselskabet kan knytte en person til, er det meget sandsynligt, at de ikke bruger mere af dig. Med så få som 2 humle kunne mønterne have været igennem en udveksling og endt af en helt anden person.
-
Bitcoin ændre system giver dig også bedre privatliv. Når du kun bruger en del af Bitcoins i en adresse, sendes ændringen – som er den del, der ikke bruges – som standard til en ny adresse. Så når du bruger nogle mønter forskellige steder, har de mønter, du stadig har selv, også lavet flere humle, så det er svært at sige, om de stadig er i din besiddelse.
Derefter, når du virkelig vil sikre dig, at folk ikke kan spore transaktioner tilbage til dig, kan du bruge Bitcoin vasketøjssystemer . Dette er tjenester, der tager dine mønter, blander dem rundt blandt mange forskellige adresser, de ejer, og giver dig mulighed for at modtage mønterne minus den provision, de tager, tilbage på en anden adresse til dig. Når du bruger en sofistikeret Bitcoin-vasketøjsservice, er det praktisk taget umuligt at spore dine mønter. Men pas på, når du beskæftiger dig med meget store mængder bitcoins, vil det være sværere at opnå . Overvej at vaske dine mønter i mindre stykker.
Svar
Bitcoin er perfekt gennemsigtig. Privatliv er afhængig af de skridt, du tager for at beskytte din identitet.
Ting, du kan gøre for at skabe et sporing hårdere:
- Brug en VPN eller flere VPN.
- Brug proxy eller flere proxy.
- Brug Tor (flere Tor-forekomster kan føre til sløjfer , undgå bedre det).
- Pas på ikke at bruge den samme virtuelle identitet to gange eller mere.
- Cirkuler mønter mellem tegnebøger. (Jeg fraråder kraftigt at bruge tredjeparts tjenester til dette formål ( som møntvaskeri, skifte systemer ), du kan komme ind røre ved mønter, der er involveret i ting, du ikke kan lide eller ikke vil være tilknyttet på nogen måde.)
- Krypteret kommunikation
- Brug et anonymt adgangspunkt (næppe anvendeligt i de fleste steder)
- Nævn aldrig dit rigtige navn eller send noget dokument med dit navn på det
Derudover skal nævnes du ejer pc-sikkerhed. Få fami8liar med truecrypt eller lignende container / drevkryptering.
For at cirkulere mønter kan du enten konfigurere din egen pc / netværk til at have flere tegnebøger (måske i virtuelle miljøer), hvor hvert virtuelt miljø bruger en egen proxykæde / VPN-kæde, så kan du cirkulere mønter ret effektivt.
Du kan også / derudover få en VPS (måske endda som SSH / VNC-proxy (også måske gennem bitcoin) eller online tegnebog anonymt for at øge cirkulationseffektiviteten.
Når du kun bruger TOR, er din forbindelse nøjagtigt så sikker som EXIT NODE.
Under alle omstændigheder skal du altid huske, så længe blockchain eksisterer din transaktionshistorik med alle tilgængelige detaljer vil være online.
REDIGER:
Hvis du har til hensigt at bruge en proxy til at skjule din identitet, skal du være opmærksom på, at din webidentitet, dvs. IP, er kendt af proxyen – al trafik er almindelig tekst, hvis det besøgte indhold er ikke krypteret. Vær også opmærksom på, at fuldmagter er et ukrypteret relæ, der gør mand i midten angreb fra proxyadministratoren, eller hvis det er kompromitteret af proxyindtrængeren. Maligno Alonso skitserede mand i midten angreb via proxy og VPN @ DEFCON 20: At eje dårlige fyre {og maffia} med Javascript Botnets.
Da dette er et vigtigt emne, er denne side en community-wiki fra nu af.
Kommentarer
- Tredjeparts tjenester er afgørende . At cirkulere mønter mellem dine egne tegnebøger øger ikke anonymiteten. En blockchain-analyse viser, at en gruppe tegnebøger kun interagerer med hinanden, som tydeligt styres af den samme person. Tumblere gør mere end at oprette ekstra links i blockchain. De blander mønter i den forstand, at hvad der går ind og hvad der kommer ud, ikke har nogen links i blockchain. Blanding kræver andre deltagere, jo mere jo bedre. Gode tumblere tilslører også mængden tumlet og tumlingstiden. Hvis du skjuler din IP, gør det ikke ‘ t, men det vinder ‘ t skjuler hvad ‘ er i blockchain.
- Tor er stort set ubrugelig til dette formål: den blev oprindeligt oprettet af den amerikanske flåde og kompromitteret fra sin opfattelse.