Kuinka bitcoineja voidaan pestä?

Sanoin, että sain 10 bitcoinia Bitcoin-osoitteella ilmoitan julkisesti lahjoituksista. Jokainen, joka katsoo lohkoketjua, voi laittaa osoitteen hakukoneeseen ja löytää minut. Sano nyt, että haluan käyttää näitä 10 bitcoinia huumeiden ostamiseen. Jos huumekauppiaan bitcoineja jäljitetään ne ”osoittavat takaisin minulle.

Nyt voin luoda paljon tilejä, jos haluan. Ja voin välittää saamasi 10 bitcoinia näiden tilien kautta ja sitten huumekauppiaalle. Mutta todennäköisesti siksi näitä tilejä ei käytetä missään muualla, polku johtaisi silti suoraan huumekauppiaalta minuun.

Oletetaan, että laitan 10 bitcoinini tilille, jonka juuri minulle on luonut Bitcoinin rahanpesupalvelu. Ja sinä ja Fred teette saman asian. Sitten palvelu lähettää kolikkoni Fredille ja kolikkoni minulle. Sitten kulutan saamani kolikot huumeisiin. Nyt reitti näyttää täsmälleen samalta kuin esimerkissä, joka ei ole rahanpesua, paitsi että reitti johtaa suoraan sinuun minun sijasta – minulle melko paljon, ei niinkään sinulle.

Kommentit

• mutta todennäköisemmin, että sinä ja Fred ja 50 muuta ihmistä saat pieniä määriä toisiaan kolikoita ’ plus vasta kaivetut kolikot hajautettuna useisiin tapahtumiin. Kaikkia näitä linkkejä on edelleen mahdollista jäljittää, mutta vaikeampaa, usealla kerralla uskottavaa kieltämistä.
• Jos sinulla on hyvä joukko ihmisiä, voit luoda sekavan sotkun. Haittapuoli on, että monet ” huonot polut ” johtavat sinuun. Ylöspäin on, että toivottavasti on selvää, että he ’ yrittävät lukea sotkun läpi eivätkä näe näin mitään hyödyllistä.
• ” hieno minulle ”? Tarkoitatko ” etsi minut ”?
• @DavidSchwartz, vastauksestasi ei ’ t, mikä tarkoittaa, että kaikki rahanpesuun osallistuvat ihmiset on nyt ” merkitty mustalla merkinnällä ” ja joutuvat oikeustoimiin, vaikka jotkut heistä ovatkin täysin viattomia?
• @Pacerier Precious, mikä tekee mustista merkeistä todistettavasti merkityksettömiä. Jos voit epäillä paljon ja paljon ihmisiä, joista suurin osa on todennäköisesti viattomia, epäily tulee erittäin, hyvin heikkoksi.

Se on aina mahdollista jäljittää tapahtuma alkuperäiseen lompakkoonsa. Tämä on Bitcoin-tiimin suunnitteluvaihtoehto, ja se olisi voitu välttää (katso lisätietoja vastauksista tähän kysymykseen ).Voi kuitenkin olla joitain laillisia tapoja välttää tämä, koska jos rahat kulkevat useiden lompakoiden läpi, vaikka et pysty piilottamaan lompakoita, voit kieltäytyä omistamasta aikaisempia ja väittää, että tämä oli satunnainen lahja, jonka joku antoi sinulle.

Kommentit

• ’ voidaan myös suorittaa ” offline ” -tapahtumat, kuten BitBill-laskujen vaihto tai muuten avaimenparien vaihto kolikoiden sijaan. Koska nämä tapahtumat eivät näy verkossa ennen kuin BitBill (tai muu laite) on ” lunasti ” lähettämällä kolikoita uuteen osoitteeseen, ne eivät ole jäljitettävämpiä kuin käteismaksut. Jopa ostamalla bittilaskun yhdellä lompakolla ja sitten lunastamalla se toisella lisää uskottavaa kieltämistä.
• @David, se on hyvä asia, yritin vain erottaa teknisen osan tapahtumien jäljittämisestä lompakosta lompakkoon, l esim. jäljityskyvyn osa.

Yksinkertaisesti bitcoinien siirtäminen pörssiin tai suureen yksityiseen Bitcoin-palveluun on Bitcoin-osoitteiden polun rikkomisen nettovaikutus. Jos todellinen henkilöllisyytesi liittyy osoitteeseen, voit lähettää bitcoinisi pörssiin ja lähettää ne sitten takaisin itsellesi uudella osoitteella. Vaikuttaa siltä, että lunastit bitcoinit ensimmäiseen osoitteeseesi, koska lähetit ne tunnetulle valuutanvaihtoosoitteelle. Kolikoiden Bitcoin-reitti sen jälkeen ei selvästikään liity sinuun. Niin kauan kuin et yhdistä todellista henkilöllisyyttäsi toiseen osoitteeseesi, se ei ole erotettavissa kenestäkään, joka on ostanut bitcoinia tältä pörssiltä, vaikka saisitkin joitain omia kolikoitasi takaisin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että edes tämä ei todennäköisesti estä omistettua oikeudellista tutkimusta. Se vain vaikeuttaa siirtymistä edestakaisin eri valuutoissa olevien rahareittien välillä. Lainvalvontaviranomaiset voivat saada warent etsimään vaihtopöytäkirjoja, jotka paljastaisivat nopeasti tapahtuman. Tämä toimisi yhtä hyvin Bitcoin-rahanpesupalvelun kohdalla. Jos palvelu ei säilyttäisi henkilöllisyyttäsi ja kirjaa tapahtumista, he olisivat syyllisiä rahaan useimmissa maissa, joten nämä palvelut ovat erittäin motivoituneita pitämään tarkkaa kirjanpitoa.

kommentit

• Mielenkiintoinen ajatus: rahanpesulakeja sovelletaan palveluihin, jotka todella käsittelevät rahaa, mutta Bitcoinia ei pidetä laillisesti ” raha ” missä tahansa vielä. Hallitukset eivät todennäköisesti halua legitimoida Bitcoinia kutsumalla sitä rahaksi, mutta haluavat silti soveltaa AML-lakeja.
• @Joshua, vaaditaan viitteitä kohteelle ” Jos palvelu ei ’ säilyttänyt henkilöllisyyttäsi ja kirjaa tapahtumista, he olisivat syyllisiä rahanpesulakeihin ” . Nykyään se on täysin väärä. Siellä ’ on paljon bitcoin-aluslevyjä, ja kukaan heistä ei pyydä henkilöllisyyttäsi, jopa ne, jotka eivät ’ t ajaa .onion-osoitteilla.
• @Pacerier. Kenen on lainattava? Se on hyvin dokumentoitu AML-laki. Voit kokeilla ensin Googlea, jos sinä tarvitset viitteitä. Voit myös kokeilla tätä: fi.wikipedia.org/wiki/Rahojen_pesu ja fi.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Se on hauskaa, mutta Bitcoinin rahanpesupalvelut ovat eniten likleyä käyttävät ihmiset, jotka haluavat tehdä laitonta toimintaa.

Joten kaikki Bitcoin-liiketoimet kyseisellä rahanpesusivustolla ovat todennäköisesti laittomia ja rikollisia. Vaikka Fred joutuisi kiinni ostamasta marihuanaa Bobille, kun taas Bob olisi pyydetty ostamaan koksia Fredille.

Poliisin on siis vain kohdattava kaikki Bitcoinin rahanpesusivustolla yhden henkilön sijasta. Sitten kaikki jäävät kiinni maksamaan jonkun toisen rikoksista.

Ellei Bitcoinin rahanpesusivustolla ollut myös kaksoissisar sivustoa, joka vaihtoi laillisesti, ja he sekoittivat molemmat yhteen.

Näyttää siltä kuin pankkien tarjoamat normaalit rahanpesupalvelut.

Avain ei ole sinun mihin tahansa tapahtumaan liittyvä todellinen henkilöllisyys ja sitten vaihdettaessa bitcoinejasi oikeaan rahaan käyttämällä väärennettyä henkilöllisyystodistusta.

Kommentit

• ’ on täysin oikeutettuja syitä nimettömyyteen. Itse asiassa maailma olisi parempi paikka, kun ihmiset voivat odottaa yksityisyyttä siitä, miten he käyttävät rahaa.Sen lisäksi, että humoristinen esimerkki bitlaundry-palvelusta , joitain oikeutettuja syitä nimettömyyteen: 1) normaali yritys, joka ei tee ’ eivät halua ihmisten tietävän kuinka paljon palkkoja he maksavat työntekijöilleen tai kuinka paljon rahaa he maksavat toimittajilleen jne. 2) Ihmiset, jotka lahjoittavat tietyille poliittisille / uskonnollisille puolueille tai voittoa tavoittelemattomat organisaatiot saattavat haluta tehdä sen nimettömästi.
• 3) Ihmiset, jotka haluavat terveystietojensa olevan nimettömiä, haluavat myös varmistaa, että terveydenhuoltopalveluille maksaminen on anonyymia, koska se voi niiden avulla voidaan päätellä heidän terveysongelmistaan. 4) Terveydenhuollon tavoin ihmiset voivat odottaa nimettömyyttä muille ostamilleen tavaroille / palveluille. Oletetaan, että ostat kengän tai talon, etkä ’ halua ihmisten tietävän, kuinka paljon olet maksanut näistä esineistä.
• 5) Ihmiset, jotka ylläpitävät poliittisia näkymiään välittäviä poliittisia sivustoja, eivät ehkä halua olla yhteydessä heidän poliittisiin näkemyksiinsä. Joillakin saattaa olla todellinen tarve olla nimettömiä. 6) David Shwartz on listannut toisen esimerkin: kuka tahansa, joka pyytää lahjoituksia, altistaa itsensä mustalle rahalle. Sen sijaan, että tuhlattaisit aikaa ja rahaa FBI: n kanssa (selvität heidän kanssaan, että olet laillinen henkilö), voi olla paljon halvempaa käyttää vain x% lahjoituksesta pesemiseen.

Bitcoin paljastaa monia puutteita nykyisessä rahoitusjärjestelmässä, koska se on suunniteltu ihanteelliseksi. Kyllä, kaikki liiketoimet ovat aina näkyvissä rahanpesun jälkeen – mutta sisään- ja poistumispisteiden yhteensopivuusongelma on ”laskennallisesti vähentämätön”, lainata lause Stephen Wolframilta, joten KYC: n ja AML: n ponnistelut ovat tavallaan toivottomia, kun varat menevät johonkin blockchain-järjestelmät ja koota yhteen.

Lisää varoja yksityisissä käsissä olisi hyvä asia. Merkittävä syy siihen, miksi työskentelemme raskaan maailman alaisuudessa, johtuu siitä, että kukaan ei ole vastuussa yksikön jatkuvasti kasvavasta valtion ryöstöstä:

”Sodankäynti, hyvinvointi ja valtio: Robert Higgs” ”86418c63c0”>

Bitcoineja on todella paljon helpompi pestä. Siirrä Bitcoins vain vaihtosivustolle, kuten cryptsy tai btc-e, ja vaihda sitten Bitcoinsisi toiseen valuutaan, kuten esimerkiksi Litecoin. Siirrä nämä kolikot toiselle vaihtopaikalle ja vaihda kolikot takaisin Bitcoiniksi. Luulen, ettei kukaan voi nyt selvittää alkuperäistä lähdettä 🙂

Kommentit

• Elleivät he pysty saamaan tilitietojasi molemmilta sivustoilta.
• Luulen, että tämä todella toimii, mutta se ’ ll vaatii aikapesua nimettömyys olla vahva. Joko jommankumman Exchange1: n tai Exchange2: n on tehtävä yhteistyötä pitämättä lokeja, jotka yhdistävät saman kauppiastilin sekä bitcoin- että litecoin-osoitteeseen.
• @Murch, He ’ s sanoo luoda uuden tilin pörsseihin ja käyttää niitä vain Torin kanssa.
• @Pacerier: Itse asiassa hän ei mainitse Toria.

On verkkosivusto nimeltä BitCoinCache.com, jonka avulla voit pestä bitcoineja. Luulen, että he veloittavat vain .9%: n provisioprosentin.

kommentit

• Sivusto näyttää olevan poissa käytöstä …….

Jos lähetät bitcoinin hyvän bitcoin-sekoittimen kautta, ei voida suoraan nähdä, mikä mikserin syöttöosoite on kytketty mihin mikserin lähtöosoitteeseen (nykyään kymmenillä lähtöosoitteilla on sama arvot). Se on kuitenkin käyttäjien käyttäytyminen, joka tekee siitä usein mahdollisen. Ystäväni yhdisti äskettäin 22% wasabi-sekoittimen tapahtumalähtöosoitteista heidän syötteihinsä. Tämä on mahdollista, jos käyttäjä sekoittaa kolikoita ennen ja jälkeen sekoituksen. Oletetaan, että sinulla on ennen varojen sekoittamista osoitteisiin 1a …., 1b … ja 1c …. ja analytiikka voi ryhmitellä kolme osoitetta yhteen. Ja nyt laitat 1a … syötteenä sekoitustapahtumaan, lähtö voivat olla osoitteet 1d …. ja 1e …. Sitten käyttäjä voi tehdä jäljitettäviä tapahtumia 1c: llä … jolloin muutososoite 1cc …. ja 1e …. johtaa muutososoitteeseen 1ec ….. Vuoden kuluttua käyttäjä menetti yleiskuvan siitä, mikä kuuluu ennakko- ja mitä sekoittamisen jälkeiseen maailmaan ja käyttää 1cc .. ja 1ec .. yhteisrahoituksena tapahtumassa. Sitten analytiikka voi linkittää 1a. .. ja 1e … ja jäljitettävyys on mahdollista sekoittimen kautta päivän lopussa.Joten ei ole kovin helppoa pitää jälkiä piilossa.

On toinenkin riski, jos käytät sekoittimia rahanpesuun. Jos esimerkiksi haluat pestä huumeiden bitcoinisi ennen rahan nostamista. Jos sekoittimella on operaattori ( ei-hajautettu ratkaisu) et voi tietää, jos paikallinen poliisi ei ole tai maksaa sekoittimille ja voi linkittää suoraan syötteesi ja tuotoksesi mikseriin.