Kuulostaa siltä, että huijaus on mennyt pieleen.

Jos pankki antaa sinulle kassan sekin, tuo sekki on hyvä arvo – se ei aio pomppia, ellei pankki itse taittu. Mutta pankki saattaa silti tulla takaisinsiirron jälkeen, jos he katsovat, että se on maksettu väärän vaikutelman vuoksi.

Yritä kirjoittaa pankille, selittää koko tilanne, kun olet tehnyt täällä, ja saada ne vastata sinulle kirjallisesti siitä, ovatko 883 dollarin ja odotettujen 12 dollarin sekit edelleen sinun.

Siinä tapauksessa, että asiat muuttuvat rumemmiksi, haluat paperipolun osoittavan, että olet ole ollut hallituksen yläpuolella sinun asioidessasi.

Älä kuulu Western Union -linjaan. Jos hänen on suoritettava maksu jollekin muulle, hän voi tehdä sen itse osallistumatta sinuun – hän haluaa, että ylimäärä ohjataan takaisin itselleen, vain pahentaa sitä.

Kyllä, se on huijaus. Kaikki punaiset liput ovat olemassa.

Useimmat huijarit eivät tunnu huijareilta, koska jos tekisivät, he eivät osaa huijata ihmisiä.

Pankistasi saamasi kassasekki kuulostaa aidolta. Ehkä rahat olivat liitetyllä tilillä, jonka olit unohtanut. Ehkä hän oli tallettanut ne ja aikoi saada ne takaisin tavalla tai toisella.

kommentit

• ” Useimmat huijarit eivät ’ Näyttää siltä, että huijarit, koska …. ” Itse asiassa tämä on täysin väärä (sekä lähtökohta että johtopäätös). Huijarit voivat huijata useampia ihmisiä, jos he näyttävät olevan huijareita niin, että vain herkkäuskoiset ihmiset vastaavat ensin. Katso microsoft.com/en-us/research/publication/…
• @Wildcard ehkä se voidaan selvittää. ” Useimmat huijarit eivät

rahanpesu

Luulen hän käyttää joukkoa varastettuja varoja (ehkä ostettuja pimeästä verkosta) tilillesi välittämiseen. Tällä tavoin olet tekemisissä petostentorjuntaviranomaisten kanssa, mutta tietysti olet viattomia. Toki osa rahoista takavarikoidaan, mutta osa tyhjentää onnistuneesti (ts. Pankki ei tunnista petostalletukseksi) – ja nyt ”sokeri-isä” haluaa sinun lähettävän hänelle leikkauksen, jotta hän voi saada hedelmiä.

Joten et ole menettänyt rahaa täällä. Hän ei myöskään yritä varastaa suoraan sinulta. Tietysti, jos annat arkaluontoisia tietoja, hän voi peruuttaa tililtäsi, mutta se näyttää olevan tämän huijauksen lisäksi.

Kommentit

• Mitä tarkoittaa varastettujen varojen ostaminen pimeästä verkosta? Hän ’ ostaa likaisia käteisiä alennuksella ja käyttää niitä rahanpesuun tällä tavalla? Jos näin on, minusta tuntuu, että on oltava tehokkaampia tapoja rahanpesuun, etenkin ilman pankkia ja mahdollisesti viranomaisia. Mutta mitä minä tiedän? Käytän paikallisissa myymälöissä tulostamiani rahaa; – >)
• @BobBaerker sinä ’ ajattelet liian pientä . Voit pestä tavallisten henkilöiden palkan tällä tavalla, et voinut ’ pestä 100x niin paljon. Ja tavoite ei ole ’ t saadakseen tavaraa sinänsä, se ’ s saa rahat näyttämään varastamattomilta, jotta niitä voidaan käyttää muilla tavoin kuin käteisenä.
• @Dan Neely – Luulen, että menetit kysymykseni asian ja etsin väärässä rahassani tulostamista koskevassa mielipiteessäni (tavoite saada ” jutut ”). Kuinka käytät rahaa muulla tavalla kuin käteisenä? Käteinen talletettu tilille. Tililtä nostettu käteinen. Nigeriaan lähetetyt käteisvarat.
• @BobBaerker varastetut varat on pestävä jollain tavalla, jotta pankit eivät pääse huonoihin toimintatarkastuksiin, kuten OP: lle tapahtui. Et voi ’ laittaa miljoonia käteisellä tilillesi nostamatta valtavaa määrää punaisia lippuja, joten järjestäytynyt rikollisuus käy läpi massiivisia vääristymiä piilottaakseen rahansa laittoman alkuperän yrittämällä tehdä se näyttää normaalilta tulolta.
• @BobBaerker Jos varastetut varat ovat pankissa, miten voit pestä ne käyttämättä pankkia? Esimerkiksi ostamasi tuotteet ovat usein muiden ihmisten ’ verkkopankkitietoja. Katso esimerkki täältä .

Joten, kuten muut ovat kirjoittaneet, kyllä, se on huijaus .

Mielenkiintoinen osa tässä on pankin reaktio.

Mitä piti tapahtua:

• oletettu sokerisi, joka ei toimi Unicefin palveluksessa eikä ollut syntynyt Kaliforniassa lähettää rahaa tilillesi petollisin keinoin
• saat rahat
• lähetät osan rahoista hänelle Western Unionin kautta, jota et voi koskaan saada takaisin
• ensimmäinen maksu peruutetaan, kun pankki huomaa sen olevan petollinen
• joten menetit lähettämäsi rahat

Ilmeisesti tapahtui, että pankki havaitsi, että 1200 dollarin maksu oli vilpillinen hyvin nopeasti, esti sen ja sulki tilisi. He eivät (vielä) havainneet, että 900 dollarin maksu oli myös vilpillinen , ajattelin sitä tämä oli laillista ja lähetti sinulle rahat (miinus joitain maksuja tai vastaavia).

Nyt ongelmana on, että pankki saattoi jossain vaiheessa selvittää, että myös nämä 900 dollaria olivat petollisia, ja päättää, että sinun on korvattava heille . Heidän ei välttämättä tule olemaan helppoa, mutta varaudu ongelmiin.

Toinen ongelma on, että kun olet vastaanottanut, ottanut ja käyttänyt rahaa, sinua voidaan pitää petosyrityksen rikoskumppani (se voi olla väärennettyjä sekkejä, hakkeroituja pankkitilejä tai maksukortteja, rahanpesua …).

• Tietysti älä lähetä mitään Western Unionin kautta kenellekään, jota et todellakaan, fyysisesti tunne (ja sinä olet varma, että lähettämistä pyytävä henkilö on itse asiassa henkilö, jonka he sanovat olevansa) .

• Älä sano Älä estä heitä. Odota ohjeita seuraavasta kohdasta

• Siirry poliisiin ja kerro heille, mitä tapahtui. Heidän mahdollisuutensa tarttua huijariin ovat vähäiset, mutta:

  • he voisivat saada heidät kiinni
  • jos asiat menevät todella huonosti, olet oikealla puolella, ja sen pitäisi auttaa estämään sinua katsomasta avustajaa
  • se auttaa heitä havaitsemaan ja estämään uudet yritykset

Mutta ole valmis maksamaan takaisin 900 dollaria .

Kommentit

• Ole valmis maksamaan takaisin 900 dollariin, mutta älä ’ ole liian aktiivinen sen kanssa. Varmista erityisesti, että se ’ maksettiin takaisin lailliselle omistajalle. Ja se ei todennäköisesti ole pankkisi. Haluat välttää joutumasta maksamaan 900 dollaria kahdesti, kerran pankille ja kerran uhrille, joten vaadi, että pankki vahvistaa tahtonsa ota laillinen velvoite maksaa uhrille takaisin (eli vahvista, että ’ olet irti koukusta).

Pyyntö sinulle käteinen sekki, pitää osa ja siirtää osa on klassinen huijaus. Yleensä ei ole laillista syytä pyytää jotakuta tekemään niin, ja se on helppo tapa pestä rahaa.

Huijari lähettää sinulle rahaa sekillä tai suoralla siirrolla. Nämä rahat ovat tavallaan likaisia. sitä ei todennäköisesti huomata muutaman päivän ajan. Saat sen. Pankkijärjestelmä on nykyään hyvä tarttumaan petoksiin, ja pankkisi poistaa rahat tililtäsi havaitessaan, että rahat on varastettu tai lähetetty vilpillisesti tai mitä tahansa.

Jos olet juuri jättänyt rahat tilillesi tilillä, se tulee ja menee, eikä sinulla ole ongelmaa. Jos siirrät rahaa toiselle henkilölle, sitä pidetään laillisena siirtona, etkä saa kutsua sitä petolliseksi ja saada sitä takaisin. Sinä olet vain rahasi, jonka lähetit, samoin kuin mitä pidät, ja lopussa olevalla epärehellisellä henkilöllä on se. Toki, voit nostaa kanteen, jos sinulla on varaa aloittaa oikeusjuttu, mutta epäilemättä huomaat sen huijari ei ole lainkäyttöalueella, joka aikoo kiinnittää huomiota.

tl; dr: Jokainen, joka pyytää sinua ottamaan vastaan rahaa heiltä ja lähettämään osan takaisin, tai toiseen määränpäähän, on huijari. Älä tee yhteistyötä äläkä jatka kanssakäymistä henkilön kanssa.

Kommentit

• Miksi sanot: ” Jos olet juuri jättänyt rahat tilillesi ”? Hän jätti rahat tilille, kunnes pankki sulki tilin ja lähetti sekin jäljellä olevista Hän jopa soitti pankkiin vahvistaakseen, että sekki oli laillinen.

Olet todennäköisesti rikoksentekijä rahanpesussa. Huijari käyttää sinua kolmantena osapuolena kierrättääkseen rahaa läpi Kun sinulle lähetetään muiden ihmisten varoja testinä, sinua pyydetään lähettämään hänelle voimassa olevan pankkitilin kautta, jota et merkitse vaarantuneeksi. Tilisi tutkittiin, koska rahat lähetettiin sinulle jonkun muun tililtä, joka ilmoitti sen vaarantuneen, joten varat jäädytettiin.

100% huijaus. Lue tarinasi, samanlainen kuin sinun.

Tämä tapahtui minulle takaisin Australiaan. Etsin epätoivoisesti työtä ja lopulta lähetin sähköpostin yritykselle, joka etsii markkinointiassistenttia tai jotain sellaista. Otettuani yhteyttä heihin muutama tunti myöhemmin sain puhelun, jonka he halusivat palkata, he etsivät profiiliani ja jos voisin aloittaa ASAP: n.

Kaikki tuntui liian hyvältä ollakseni totta, menin ansaita noin 2000 AUD / kuukausi plus palkkiot, työskentelemällä puoliajalla. En tiennyt mitä minun oli tehtävä, koska milloin tai minun piti mennä, mutta allekirjoitin sopimuksen, jonka he lähettivät minulle. Luin sen kaiken ja se tuntui lailliselta.

Olin 18 , yksin Australiassa lainaten rahaa äidiltäni, asumalla 5 hengen jaetussa huoneistossa 2 hengen jaetussa huoneessa maksamalla viikoittain 180 dollaria ja syömällä riisiä + tonnikalaa joka aterialla selviytyäkseen pienemmällä rahalla, jotta voisin saada äitini rikkoi.

Muutaman päivän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sain puhelun, kello oli noin kello 21. He halusivat minun menevän lähimpään pankkiin ja nostamaan 2500 dollaria, jonka he lähettivät minulle ja menisi länsiliittoon ja lähettivät sen jonnekin. He eivät määrittäneet, mihin lähettää, ennen kuin olin vedä sen pois ja olin valmis lähettämään. Minun oli lähetettävä se ja lähetin sen, ja koska lähetin ensimmäisen kerran, pidän kaikki palkkiot, jotka olivat 300 dollaria.

Tiesin, että jotain ei mennyt niin kuin pitäisi, se tuntui oikeudelliselta, mutta tällä hetkellä en tajunnut mitä tapahtui.

Joka tapauksessa päädyin 300 dollariin iloiset kasvot tällä hetkellä. Seuraavana aamuna pankkini sulki tilini. Menin heti pankkiin ja kysyin mitä tapahtui. Kahden tunnin pankkitoiminnan jälkeen nostamani rahat varastettiin ja pestiin läpi. Joku käytti minua ja minä vain putosin huijaukseen. Päädyin keskustelemaan poliisin kanssa pankkipuhelimen kautta, annoin poliisilleni kaikki tiedot, joita minulla oli näistä miehistöstä. Lopulta kaikki meni hyvin, mutta tällainen kokemus. Kommentit

• joutuiko sinun lopulta maksamaan 2500?
• Ei, minun täytyi maksaa vain ansaitsemani 300 dollarin palkkio, joka oli He antoivat minulle rahat takaisin (sen, joka minulla oli pankkitilillä ennen sen sulkemista).