À quel point Bitcoin est-il introuvable?

Eh bien, toutes les transactions entre les adresses Bitcoin sont stockées pour toujours , et sont donc entièrement traçables . Ce que cela signifie dans votre cas, cest en effet que la société de carte de crédit peut retracer les pièces que vous lui avez achetées.

Cependant, il y a quelques points à noter.

• Les adresses Bitcoin nont pas de nom attribué. Fe Bitstamp ne saura pas que les Bitcoins proviennent de la société de carte de crédit car la société de carte de crédit na pas de liste avec toutes les adresses quelle utilise. Une exception serait lorsque vous a utilisé une adresse verte . Cela est également vrai dans le sens inverse: la société émettrice de la carte de crédit ne sait pas que vous avez financé Bitstamp avec les pièces car elle ne sait pas que le Ladresse à laquelle vous avez envoyé les pièces est la propriété de Bitstamp.

• Les Bitcoins peuvent se déplacer très rapidement. Lorsque vos pièces aboutissent à un endroit où la société de carte de crédit peut associer une personne, il est très probable quelles ne soient plus dépensées par vous. Avec seulement 2 sauts, les pièces auraient pu passer par un échange et finir par une personne totalement différente.

• Le Bitcoin change system vous offre également une meilleure confidentialité. Lorsque vous ne dépensez quune partie des Bitcoins dans une adresse, par défaut, le changement – qui est la partie qui nest pas dépensée – est envoyé à une nouvelle adresse. Ainsi, lorsque vous dépensez des pièces à différents endroits, les pièces que vous avez vous-même ont également fait plusieurs sauts, il est donc difficile de dire si elles sont toujours en votre possession.

Ensuite, si vous voulez vraiment vous assurer que les gens ne peuvent pas retracer les transactions jusquà vous, vous pouvez utiliser les systèmes de blanchisserie Bitcoin . Ce sont des services qui prennent vos pièces, les mélangent parmi de nombreuses adresses différentes quils possèdent et vous permettent de recevoir les pièces – moins la commission quelles récupèrent – à une autre adresse pour vous. Lorsque vous utilisez un service de blanchisserie Bitcoin sophistiqué, il est pratiquement impossible de retracer vos pièces. Mais attention, lorsquil sagit de très grandes quantités de bitcoins, cela sera plus difficile à réaliser . Pensez à laver vos pièces en plus petits morceaux.

Bitcoin est parfaitement transparent. La confidentialité dépend des mesures que vous prenez pour protéger votre identité.

Ce que vous pouvez faire pour créer un traçage plus difficile:

1. Utilisez un VPN ou plusieurs VPN.
2. Utilisez un Proxy ou plusieurs Proxy.
3. Utilisez Tor (plusieurs instances de Tor peuvent conduire à des boucles , mieux vaut éviter cela).
4. Veillez à ne pas utiliser la même identité virtuelle deux fois ou plus.
5. Faites circuler des pièces entre les portefeuilles. (Je déconseille fortement dutiliser des services tiers à cette fin ( comme coinlaundry, changer de système ), vous pourriez entrer touchez avec des pièces qui sont impliquées dans des choses que vous naimez pas ou ne voulez pas être associées de quelque manière que ce soit.)
6. Communication cryptée
7. Utilisez un point daccès anonyme (difficilement applicable dans la plupart endroits)
8. Ne mentionnez jamais votre vrai nom et n’envoyez aucun document avec votre nom.

De plus, il faut mentionner vous possédez la sécurité PC. Soyez familier avec truecrypt ou un cryptage de conteneur / lecteur similaire.

Pour faire circuler des pièces, vous pouvez soit configurer votre propre PC / réseau pour avoir plusieurs portefeuilles (peut-être dans des environnements virtuels) où chaque environnement virtuel utilise sa propre chaîne de proxy / Chaîne VPN, vous pouvez alors faire circuler les pièces de manière assez efficace.

Vous pouvez également / en plus obtenir un VPS (peut-être même en tant que proxy SSH / VNC (peut-être également via Bitcoin) ou un portefeuille en ligne de manière anonyme, pour augmenter la circulation efficace.

Lorsque vous utilisez TOR uniquement, votre connexion est aussi sûre que le nœud de sortie.

Quoi quil en soit, gardez toujours à lesprit, tant que la blockchain existe, votre historique de transactions avec tous les détails disponibles sera en ligne.

MODIFIER:

Si vous avez lintention dutiliser un proxy pour masquer votre identité, sachez que votre identité Web, cest-à-dire IP, est connue du proxy – tout le trafic est en texte brut si le contenu visité nest pas chiffré. Sachez également que les proxys sont un relais non chiffré qui rend possible les attaques de lhomme du milieu par ladministrateur du proxy ou si elles sont compromises par lintrus du proxy. Maligno Alonso a décrit les attaques de lhomme au milieu via proxy et VPN @ DEFCON 20: Posséder des méchants {et mafia} avec des botnets Javascript.

Comme il sagit dun sujet important, cette page est un wiki communautaire pour le moment.

Commentaires

• Les services tiers sont cruciaux . La circulation de pièces entre vos propres portefeuilles naugmente pas lanonymat. Une analyse de la blockchain montrerait un groupe de portefeuilles interagissant uniquement entre eux et clairement contrôlés par la même personne. Les Tumblers font plus que créer des liens supplémentaires dans la blockchain. Ils mélangent des pièces en ce sens que ce qui entre et ce qui en sort na aucun lien dans la blockchain. Le mélange nécessite dautres participants, plus il y en a, mieux cest. De bons gobelets masquent également la quantité et le temps de culbutage. Cacher votre adresse IP ne ‘ pas mal mais cela ne ‘ cacher ce que ‘ la blockchain.
• Tor est largement inutile à cette fin: il a été initialement créé par lUS Navy, et a été compromis dès sa conception.