Comment est-il possible de blanchir des bitcoins?

Disons que jai reçu 10 bitcoins sur une adresse Bitcoin Jannonce publiquement des dons. Quiconque regarde la blockchain peut mettre cette adresse dans un moteur de recherche et me trouver. Disons maintenant que je veux utiliser ces 10 bitcoins pour acheter de la drogue. Si les bitcoins du trafiquant de drogue sont tracés, ils « vont me renvoyer directement.

Maintenant, je peux créer beaucoup de comptes si je veux. Et je peux transmettre les 10 bitcoins que jai reçus via ces comptes, puis au trafiquant de drogue. Mais probablement parce que ces comptes ne sont utilisés nulle part ailleurs, la piste mènerait toujours du trafiquant de drogue à moi.

Maintenant, supposons que je mette mes 10 bitcoins dans un compte créé juste pour moi par un service de blanchiment de Bitcoin. Et toi et Fred faites la même chose. Ensuite, le service envoie mes pièces à Fred et vos pièces à moi. Ensuite, je dépense les pièces que jai sur la drogue. Maintenant, la piste est exactement la même que dans lexemple de non-blanchiment, sauf que la piste mène directement à vous au lieu de moi – une assez bonne affaire pour moi, pas tellement pour vous.

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• mais il est plus probable que vous et Fred et 50 autres personnes receviez de petites quantités de pièces de monnaie les uns des autres ‘ plus des pièces fraîchement extraites réparties sur plusieurs transactions. Il est toujours possible de tracer tous ces liens, mais plus difficile, avec plusieurs couches de déni plausible.
• Si vous avez un bon mélange de personnes, vous pouvez créer un désordre déroutant. Linconvénient est que de nombreux  » mauvaises pistes  » vous mèneront. Lavantage est que nous espérons quil sera clair quils ‘ essaient de lire à travers un désordre et ne voient donc rien dutile.
•  » me donne une amende « ? Voulez-vous dire  » me trouver « ?
• @DavidSchwartz, daprès votre réponse, ‘ t cela signifie que toutes les personnes impliquées dans le service de blanchiment sont désormais  » marquées en noir  » et soumis à des poursuites judiciaires même si certains dentre eux sont totalement innocents?
• @Pacerier Précisément, ce qui rend les marques noires sans signification. Si vous pouvez jeter des soupçons sur un grand nombre de personnes, dont la plupart sont probablement innocentes, cette suspicion devient très, très faible.

Si vous achetez un tas de Bitcoins avec de largent sale, puis que vous vendez les Bitcoins pour de largent propre – vous avez essentiellement blanchi votre argent avec des Bitcoins. Vous pouvez alors prétendre que vos revenus proviennent de lexploitation minière de Bitcoin et quil serait difficile denquêter.

Il est extrêmement difficile danonymiser vos transactions Bitcoin. Je pense que lattrait est que cela ajoute un cerceau supplémentaire pour que lIRS passe à travers.

Non seulement cest possible et prouvé que les gens peut retracer les origines des transactions, mais ce sera probablement plus facile à faire à lavenir si le noyau Bitcoin reste inchangé à cet égard.

Lanonymat Bitcoin est une erreur.

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• Cela ne signifie ‘ que Bitcoin ne peut pas être utilisé pour blanchir efficacement de largent. Elle est probablement plus efficace et efficiente que les méthodes traditionnelles.
• @AlexWaters, *  » Lanonymat Bitcoin est une erreur « ? Alors pourquoi BTER Hacker nest toujours pas attrapé?
• Probablement parce que A) Les personnes qui enquêtent ne sont pas ‘ t en utilisant les dernières méthodes pour trianguler les utilisateurs ou B) le pirate a utilisé des mesures supplémentaires (telles que tor) qui sont en dehors de la portée de ce qui vient dans le paquet bitcoin.
• Carl Force et Shaun Bridges ont pensé de la même manière que vous lavez fait… Ils sont maintenant en prison.
• @ user2284570 juste pour clarifier: je napprouve en aucun cas le blanchiment dargent. Ce site est destiné aux discussions techniques généralement de nature scientifique. Votre raisonnement impliquerait que je soutiens une sorte didéologie; quand je décris simplement ma compréhension. Sintéresser à la Seconde Guerre mondiale ne transforme pas un historien en nazi.

Ce sera toujours possible pour tracer une transaction jusquà son portefeuille initial. Ceci est un choix de conception par léquipe Bitcoin, et aurait pu être évité (voir les réponses à cette question pour plus).Cependant, il pourrait y avoir des moyens légaux déviter cela, car si largent passe par plusieurs portefeuilles, même si vous ne pouvez pas cacher les portefeuilles, vous pouvez refuser la propriété des précédents et affirmer quil sagissait dun cadeau aléatoire que quelquun a fait à vous.

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• Il ‘ est également possible deffectuer  » hors ligne  » transactions telles que léchange de BitBills ou léchange de paires de clés plutôt que de pièces. Étant donné que ces transactions napparaissent pas sur le réseau tant que le BitBill (ou tout autre appareil) nest pas  » a échangé  » en envoyant des pièces à une nouvelle adresse, elles ne sont pas plus traçables que les transactions en espèces. Même en achetant un bitbill avec un seul portefeuille et puis le racheter sur un autre ajoute un déni plausible.
• @David cest un bon point, jessayais juste de séparer la partie technique du traçage des transactions de portefeuille en portefeuille, avec le l partie égale de la traçabilité.

Le simple transfert de bitcoins dans un échange ou un grand service privé de Bitcoin a leffet net de briser la piste des adresses Bitcoin. Si votre véritable identité est associée à une adresse, vous pouvez envoyer vos bitcoins à un échange puis vous les renvoyer à une nouvelle adresse. Il semblera que vous avez encaissé les bitcoins à votre première adresse, car vous les avez envoyés à une adresse de change connue. La trace Bitcoin des pièces après cela ne vous est clairement pas associée. Tant que vous nassociez pas votre véritable identité à votre deuxième adresse, il est impossible de la distinguer de quiconque a acheté des bitcoins sur cet échange, même si vous avez récupéré certaines de vos propres pièces.

Cependant, il est important de noter que même cela ne contrarierait probablement pas une enquête juridique dédiée. Cela rend simplement plus difficile les allers-retours entre les flux monétaires dans différentes devises. Les forces de lordre pourraient un avertissement pour rechercher les enregistrements de léchange qui révéleraient rapidement la transaction. Cela fonctionnerait tout aussi bien pour un service de blanchiment de Bitcoin. Si le service ne conservait pas votre identité et un enregistrement des transactions, ils seraient coupables dargent les lois sur le blanchiment dans la plupart des pays, de sorte que ces services sont très motivés pour tenir des registres précis.

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• Pensée intéressante: les lois sur le blanchiment dargent sappliquent aux services qui traitent réellement de largent, mais Bitcoin nest pas légalement considéré  » de largent  » partout encore. Les gouvernements ne veulent probablement pas légitimer Bitcoin en lappelant argent, mais voudront toujours appliquer les lois AML.
• @Joshua, Citation nécessaire pour  » Si le service ne ‘ pas conserver votre identité et un enregistrement des transactions, il se rendrait coupable des lois sur le blanchiment d’argent  » . En létat, cest complètement faux. Il y a ‘ un grand nombre de laveurs de bitcoins et aucun d’entre eux ne vous demande votre identité, même ceux qui ne ‘ t sexécute sur des adresses .onion.
• @Pacerier. Par qui la citation est-elle nécessaire? Cest une loi AML bien documentée. Vous pouvez dabord essayer de rechercher sur Google si vous avez besoin de citations. Vous pouvez également essayer ici: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering et en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Cest drôle, mais les services de blanchiment de Bitcoin sont le plus souvent utilisé par des personnes souhaitant faire des activités illégales.

Donc, toutes les transactions Bitcoin sur ce site de blanchiment sont probablement illégales et criminelles. Même si Fred serait arrêté pour avoir acheté de la marijuana pour Bob, alors que Bob le serait attrapé pour avoir acheté de la coke pour Fred.

La police na donc quà cibler tout le monde sur le site Web de blanchiment de Bitcoin au lieu dune seule personne. Ensuite, tout le monde sera surpris en train de payer pour les transactions criminelles de quelquun dautre.

À moins que le site de blanchiment Bitcoin nait également un site jumeau qui effectuait des échanges légaux, et quils les aient mélangés tous les deux.

Cela ressemble beaucoup aux services de blanchiment dargent normaux proposés par les banques.

La clé est de ne pas avoir votre identité réelle liée à lune des transactions, puis lors de léchange de vos bitcoins contre de largent réel, en utilisant un faux identifiant pour le faire.

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• Il existe des ‘ raisons totalement légitimes danonymat. En effet, le monde serait un meilleur endroit où les gens peuvent sattendre à la vie privée avec la façon dont ils dépensent leur argent.Hormis l exemple humoristique de bitlaundry , quelques raisons légitimes danonymat: 1) une entreprise normale qui ne ‘ ne veulent pas que les gens sachent quel salaire ils versent à leurs employés, combien ils paient à leurs fournisseurs, etc. 2) Les gens qui font des dons à certains partis politiques / religieux ou les organisations à but non lucratif peuvent souhaiter le faire de manière anonyme.
• 3) Les personnes qui souhaitent que leur dossier médical soit anonyme voudraient également sassurer que le paiement des services de santé est anonyme, car il peut être utilisé pour déduire leurs problèmes de santé. 4) Tout comme la protection de la santé, les gens peuvent sattendre à lanonymat pour les autres biens / services quils achètent. Supposons que vous achetiez une chaussure ou une maison et que vous ‘ ne voulez pas que les gens sachent combien vous avez payé pour ces articles.
• 5) Les personnes hébergeant des sites politiques qui diffusent leurs opinions politiques peuvent ne pas vouloir être associées à leurs opinions politiques. Certains peuvent en effet avoir vraiment besoin dêtre anonymes. 6) David Shwartz ci-dessus a cité un autre exemple: quiconque demande des dons sexpose à largent noir. Au lieu de perdre du temps et de largent à traiter avec le FBI (en lui précisant que vous êtes une personne légitime), il peut être beaucoup moins cher de dépenser simplement x% du don en lavage.

Bitcoin expose de nombreuses failles dans le système financier actuel, car il a été conçu pour être un idéal. Oui, toutes les transactions sont toujours visibles après le blanchiment – cependant le problème de la correspondance entre les points dentrée et de sortie est « irréductible sur le plan informatique », pour reprendre une phrase de Stephen Wolfram, de sorte que les efforts de KYC et dAML sont en quelque sorte sans espoir une fois que les fonds sont allés les systèmes blockchain et être mis en commun.

Plus de fonds entre des mains privées serait une bonne chose. Une raison notable pour laquelle nous travaillons dans un monde extrêmement lourd est le pillage toujours croissant de lÉtat par une entité qui nest responsable devant personne:

« Warfare, Welfare, and the State by Robert Higgs » http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

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• Bien que le premier paragraphe de votre réponse soit correct, la dernière section na pas de rapport avec la question elle-même.

Vous obtenez des bitcoins de 2 ou plusieurs sources et vous vous donnez leurs bitcoins. Maintenant, développez cela et faites-le plusieurs fois et vous pourrez blanchir des bitcoins.

Il est en fait beaucoup plus facile de blanchir des Bitcoins. Transférez simplement vos Bitcoins vers un site déchange comme cryptsy ou btc-e, puis échangez vos Bitcoins dans une autre devise comme le Litecoin par exemple. Transférez maintenant ces pièces vers un autre site déchange et échangez les pièces contre Bitcoin. Je pense que personne ne peut trouver la source initiale maintenant 🙂

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• À moins quils ne soient en mesure dobtenir les informations de votre compte pour les deux sites.
• Je pense que cela fonctionne réellement, mais ‘ ll nécessitera le temps de lavage pour le lanonymat pour être fort. En outre, lun des Exchange1 ou Exchange2 doit coopérer en ne conservant pas de journaux qui associent le même compte de commerçant à ladresse bitcoin et à ladresse litecoin.
• @Murch, He ‘ dit de créer un nouveau compte sur les échanges et dy accéder uniquement avec Tor.
• @Pacerier: En fait, il ne mentionne pas Tor.

Il existe un site Web appelé BitCoinCache.com qui vous permet de blanchir des bitcoins. Je pense quils ne facturent quun taux de commission de 0,9%.

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• Le site semble être en panne …….

Si vous envoyez du bitcoin via un bon mélangeur bitcoin, on ne peut pas voir directement quelle adresse dentrée du mélangeur est liée à quelle adresse de sortie du mélangeur (de nos jours, des dizaines dadresses de sortie ont valeurs). Cependant, cest le comportement des utilisateurs qui le rend souvent possible. Un de mes amis a récemment lié 22% des adresses de sortie dune transaction de mixage wasabi à leurs entrées. Ceci est possible si lutilisateur mélange les pièces de pré et daprès-mélange. Supposons que vous ayez avant de mélanger des fonds sur les adresses 1a …., 1b … et 1c …. et que lanalyse puisse regrouper les trois adresses. Et maintenant, vous mettez 1a … comme entrée dans une transaction de mélange, la sortie peut être les adresses 1d …. et 1e …. Ensuite, lutilisateur peut effectuer des transactions traçables avec 1c … résultant en un changement dadresse 1cc …. et avec 1e …. résultant en un changement dadresse 1ec …. Au bout dun an, lutilisateur a perdu la vue densemble de ce qui appartient au monde du pré-mélange et de ce qui appartient au monde de laprès-mélange et utilise 1cc .. et 1ec .. comme co-dépense dans une transaction. Ensuite, lanalyse peut lier 1a. .. et 1e … et la traçabilité est possible grâce à un mélangeur en fin de journée.Il nest donc pas très facile de garder des traces cachées.

Il existe un autre risque si vous utilisez des mélangeurs pour le blanchiment. Par exemple, si vous voulez blanchir votre drogue en bitcoin avant de l’encaisser. Si le mélangeur a un opérateur ( solution non décentralisée) vous ne pouvez pas savoir si votre police locale est ou paie lopérateur des mélangeurs et pouvez relier directement vos entrées et sorties dans le mélangeur.