Jétais dans un magasin de détail aujourdhui, et ces personnes discutaient de la facilité avec laquelle les gens peuvent utiliser des cartes de crédit volées et acheter ces cartes-cadeaux Visa sans suivi après avoir acheté les cartes-cadeaux.
Je trouve cela très difficile à croire car
A) lorsque vous achetez une carte-cadeau Visa, ils envoient le numéro de la carte-cadeau au serveur à lentreprise qui possède ces cartes-cadeaux pour quelle les active, et je suis sûr quelle enregistre également dans quel magasin cela sest produit.
B) Je suis sûr quelle peut surveiller cette carte-cadeau et elle laissera un trace papier comme une carte de crédit.
Ai-je tort?
Commentaires
- Les cartes-cadeaux sont achetées en ligne pour le faire plus difficiles à retracer, puis échangées ou vendues à rabais à un tiers.
- Là où je vis, ces " cartes de crédit cadeaux " peut être acheté dans les épiceries. Tant que vous payez en espèces, je doute que cela puisse être retracé, comme une carte SIM prépayée (si les précautions nécessaires sont prises)
- Ma carte de débit a été utilisée pendant le week-end pour en acheter plusieurs. Je sais avec certitude parce que jai appelé les magasins Walgreens où il était utilisé et ils pouvaient voir exactement ce que le suspect avait acheté. Alors, ces cartes prépayées sont-elles liées dune manière ou dune autre à ma carte de débit? Si la personne utilise la carte prépayée, la police pourra-t-elle retracer et relier les achats effectués avec cette carte à ma carte de débit pour essayer de trouver cette personne?
Réponse
A) Oui, ils gardent une trace des achats. Presque toutes les cartes-cadeaux prépayées nécessitent une forme denregistrement où elles collectent différentes données à votre sujet: nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, etc.
B) Ce sera le cas. La carte-cadeau devient un compte et vous pouvez consulter lhistorique de vos achats comme une carte de crédit ordinaire.
Cependant, vous pouvez être un menteur lorsque vous activez la carte et insérez de fausses informations. Vous pouvez vous rendre dans un magasin raisonnablement éloigné ou dans un magasin très fréquenté (ma pharmacie locale est toujours bourrée). Vous pouvez également payer en espèces, ce qui signifie que vous n’avez pas d’enregistrement d’une société émettrice de cartes de crédit avec laquelle associer votre identité. Et si vous êtes intelligent avec vos achats (n’essayez pas de commander des médicaments chez vous), ils peuvent « Nobtenez aucune information du marchand.
tl; dr: Si vous avez de largent liquide, vous évitez la plupart du suivi. Si vous mentez à lentreprise, il est très facile desquiver lidentification.
Commentaires
- Avec de largent, cela nest vrai que pour les pièces. Les billets ont un numéro unique (à moins quils ' falsifiés). Essayez Bitcoins, diamants, pépites dor.
- @ ott – Considérant que la part des lions des détaillants ne le fait pas faire le point sur les numéros de série sur les billets de banque à leur arrivée et à leur départ, jimagine que lier un numéro de série sur un billet de banque à un individu serait au mieux une tâche monolithique.
- @ott: toutes les transactions de bitcoins sont enregistré dans un grand livre public (la chaîne de blocs), et il est assez facile à retracer. Il y a beaucoup de mises en garde pour utiliser Bitcoin de manière introuvable, à moins que vous ne preniez soin de ces mises en garde, il est généralement plus facile dêtre introuvable avec de largent comptant que avec Bitcoin.
- @DKNUCKLES Lorsque le magasin soumet ses gains en espèces à la banque (quotidiennement, pour tout magasin de taille moyenne), tous les numéros de série sont scannés.
Réponse
A) Personnellement, jai acheté plusieurs cartes-cadeaux VISA. Bien quaucune inscription ne soit requise pour activer la carte elle-même, si vous souhaitez acheter des articles en ligne, vous devrez peut-être enregistrer un code postal. Vous pouvez entrer votre code postal local ou même un code postal de tout le pays, à condition quil corresponde aux informations de facturation que vous donnez au marchand en ligne (celle que la transaction passera à condition quil y ait des fonds).
B) Chaque transaction effectuée avec la carte est suivie et révisable via Go Wallet ou vanilla VISA, mais la trace écrite est nulle car il ny a pas de nom ou dinformations de contact liés à la carte.
La conversation que vous avez entendue pourrait également être lié à lachat de cartes-cadeaux en ligne avec des données de carte déjà volées, auquel cas il serait beaucoup plus difficile pour les forces de lordre de suivre le criminel.