Er Bitcoins virkelig untraceable eller bare pseudonym til en viss grad?
For eksempel:
Hvis noen ønsker å kjøpe Bitcoins med et Kredittkort ( f.eks. gjennom en tredjepartstjeneste) så overfører de dem til en Bitcoin-adresse . Etter det sender de dem til en annen tredjepartstjeneste, som lar dem Internasjonal bankoverføring dem til en fiat-valuta.
Kan kredittkortselskapet eller noen av de tredje -partytjenester sporer transaksjonene? Hvilke forholdsregler kan noen ta for å gjøre transaksjonene mer sporbare, og hva er fallgruvene? (f.eks. myntforbindelse, myntblanding osv.)
Svar
Vel, alle transaksjoner mellom Bitcoin-adresser lagres for alltid , og det er fullt sporbart . Hva dette betyr i ditt tilfelle er faktisk at kredittkortselskapet kan spore myntene du kjøpte hos dem.
Det er imidlertid noen få ting å merke seg.
-
Bitcoin-adresser har ikke noe navn. Fe Bitstamp vet ikke at Bitcoins kommer fra kredittkortselskapet fordi kredittkortselskapet ikke har en liste med alle adressene de bruker. Et unntak vil være når du brukte en grønn adresse . Dette holder også på motsatt måte at kredittkortselskapet ikke vet at du finansierte Bitstamp med myntene, siden de ikke vet at adressen du sendte myntene til, eies av Bitstamp.
-
Bitcoins kan bevege seg veldig raskt. Når myntene dine havner et sted kredittkortselskapet kan knytte en person til, er det veldig sannsynlig at de ikke bruker lenger. Med så få som 2 humle kunne myntene ha gått gjennom en bytte og havnet av en helt annen person.
-
Bitcoin endre system gir deg også bedre privatliv. Når du bare bruker en del av Bitcoins i en adresse, sendes endringen – som er den delen som ikke blir brukt – til en ny adresse. Så når du bruker noen mynter på forskjellige steder, har myntene du fortsatt selv har laget flere humler, så det er vanskelig å se om de fremdeles er i din eie.
Når du virkelig vil sørge for at folk ikke kan spore transaksjoner tilbake til deg, kan du bruke Bitcoin vaskesystemer . Dette er tjenester som tar myntene dine, blander dem rundt blant mange forskjellige adresser de eier, og lar deg motta myntene – minus provisjonen de tar – tilbake til en annen adresse for deg. Når du bruker en sofistikert Bitcoin vaskeritjeneste, er det praktisk talt umulig å spore myntene dine. Men vær forsiktig, når du arbeider med veldig store mengder bitcoins, vil dette være vanskeligere å oppnå . Vurder å vaske myntene dine i mindre biter.
Svar
Bitcoin er perfekt gjennomsiktig. Personvern er avhengig av trinnene du tar for å beskytte identiteten din.
Ting du kan gjøre for å lage en spore hardere:
- Bruk en VPN eller flere VPN.
- Bruk proxy eller flere proxy.
- Bruk Tor (flere Tor-forekomster kan føre til løkker , unngå det bedre.
- Pass på at du ikke bruker den samme virtuelle identiteten to ganger eller mer.
- Sirkuler mynter mellom lommebøker. (Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke tredjeparts tjenester for dette formålet ( som myntvaskeri, endre systemer ), du kan komme inn ta kontakt med mynter som er involvert i ting du ikke liker eller ikke vil være tilknyttet på noen måte.)
- Kryptert kommunikasjon
- Bruk et anonymt tilgangspunkt (neppe aktuelt i de fleste steder)
- Nevn aldri det virkelige navnet ditt eller send noe dokument med navnet ditt
I tillegg å nevne er du eier PC-sikkerhet. Få fami8liar med truecrypt eller lignende container / stasjonskryptering.
For å sirkulere mynter kan du enten sette opp din egen PC / nettverk for å ha flere lommebøker (kanskje i virtuelle miljøer) der hvert virtuelle miljø bruker en egen proxy-kjede / VPN-kjeden, så kan du sirkulere mynter ganske effektivt.
Du kan også / i tillegg få en VPS (kanskje til og med som SSH / VNC-proxy (også kanskje gjennom bitcoin) eller online lommebok anonymt, for å øke sirkulasjonen effektiv.
Når du bare bruker TOR, er forbindelsen din like sikker som EXIT NODE.
Uansett, husk alltid, så lenge blockchain eksisterer din transaksjonshistorikk med alle tilgjengelige detaljer vil være online.
REDIGER:
Hvis du har tenkt å bruke en proxy for å skjule identiteten din, vær oppmerksom på at web-identiteten din, dvs. IP, er kjent for proxyen – all trafikk er ren tekst hvis innholdet er besøkt er ikke kryptert. Vær også klar over at fullmakter er et ukryptert stafett som gjør at mennesket i midten angriper av proxy-administratoren eller hvis det er kompromittert av proxy-inntrengeren. Maligno Alonso skisserte mennesket i midten angrep via proxy og VPN @ DEFCON 20: Owing Bad Guys {And Mafia} With Javascript Botnets.
Siden dette er et viktig tema, er denne siden en community-wiki per nå.
Kommentarer
- Tredjeparts tjenester er avgjørende . Å sirkulere mynter mellom dine egne lommebøker øker ikke anonymiteten. En blockchain-analyse ville vise at en gruppe lommebøker bare interagerer med hverandre som er tydelig kontrollert av samme person. Tumblere gjør mer enn å lage ekstra lenker i blockchain. De blander mynter i den forstand at det som går inn og det som kommer ut, ikke har noen lenker i blockchain. Blanding krever andre deltakere, jo flere jo bedre. Gode tumblere tilslører også mengden som tumlet og tumlingstiden. Hvis du skjuler IP-en din, skader ' ikke, men det vant ' t skjul hva ' er i blockchain.
- Tor er stort sett ubrukelig for dette formålet: den ble opprinnelig opprettet av den amerikanske marinen, og ble kompromittert fra sin oppfatning.