Zijn Bitcoins echt onvindbaar of slechts pseudoniem in bepaalde mate?
Bijvoorbeeld:
Als iemand Bitcoins wil kopen met een Creditcard ( bijv. via een service van een derde partij), dan sturen ze ze naar een Bitcoin-adres . Daarna sturen ze ze naar een tweede externe dienst, waardoor ze ze Internationale bankoverboekingen naar een fiat-valuta kunnen sturen.
Kan de creditcardmaatschappij of een van de derde -party services de transacties traceren? Welke voorzorgsmaatregelen kan iemand nemen om de transacties onvindbaarder te maken en wat zijn de valkuilen? (bijv. munten samenvoegen, munten mengen, enz.)
Antwoord
Nou, alle transacties tussen Bitcoin-adressen worden voor altijd opgeslagen en zijn dus volledig traceerbaar . Wat dit in uw geval betekent, is inderdaad dat de creditcardmaatschappij de munten die u bij hen heeft gekocht, kan traceren.
Er zijn echter een paar dingen waar u op moet letten.
-
Bitcoin-adressen hebben geen naam toegewezen. Fe Bitstamp weet niet dat de Bitcoins afkomstig zijn van de creditcardmaatschappij omdat de creditcardmaatschappij geen lijst heeft met alle adressen die ze gebruiken. Een uitzondering zou zijn wanneer u heeft een groen adres gebruikt. Dit geldt ook in omgekeerde zin dat de creditcardmaatschappij niet weet dat u Bitstamp met de munten heeft gefinancierd, omdat ze niet weten dat de Het adres waarnaar u de munten hebt gestuurd, is eigendom van Bitstamp.
-
Bitcoins kunnen erg snel worden verplaatst. Wanneer uw munten ergens terechtkomen waar de creditcardmaatschappij kan iemand aan koppelen, is het zeer waarschijnlijk dat u ze niet meer uitgeeft. Met slechts 2 hops konden de munten door een uitwisseling zijn gegaan en bij een totaal andere persoon terecht zijn gekomen.
-
De Bitcoin change system geeft u ook een betere privacy. Wanneer u slechts een deel van de Bitcoins in een adres uitgeeft, wordt de wijziging – dat is het deel dat niet wordt uitgegeven – standaard naar een nieuw adres gestuurd. Dus als je wat munten op verschillende plaatsen uitgeeft, hebben de munten die je nog hebt ook meerdere hops gemaakt, dus het is moeilijk te zeggen of ze nog in je bezit zijn.
Als u er dan echt zeker van wilt zijn dat mensen transacties niet naar u kunnen herleiden, kunt u Bitcoin wassystemen gebruiken. Dit zijn diensten die uw munten meenemen, ze schudden tussen de vele verschillende adressen die ze bezitten, en u de munten – minus de commissie die ze innen – terug laten ontvangen op een ander adres voor u. Wanneer u een geavanceerde Bitcoin-wasservice gebruikt, is het praktisch onmogelijk om uw munten te traceren. Maar pas op, bij het omgaan met zeer grote hoeveelheden bitcoins zal dit moeilijker te bereiken zijn . Overweeg om uw munten in kleinere stukjes wit te wassen.
Antwoord
Bitcoin is perfect transparant. Privacy is afhankelijk van de stappen die u neemt om uw identiteit te beschermen.
Wat u kunt doen om een moeilijker traceren:
- Gebruik een VPN of meerdere VPNs.
- Gebruik een proxy of meerdere proxy.
- Gebruik Tor (meerdere Tor-instanties kunnen leiden tot lussen , kunt u dat beter vermijden).
- Pas op dat u dezelfde virtuele identiteit niet twee keer of meer gebruikt.
- Laat munten tussen portefeuilles circuleren. (Ik raad ten zeerste af om services van derden voor dit doel te gebruiken ( zoals coinlaundry, change systems ), je zou kunnen instappen contact met munten die zijn betrokken bij dingen die u niet leuk vindt of die u op geen enkele manier wilt associëren.)
- Gecodeerde communicatie
- Gebruik een anoniem toegangspunt (nauwelijks van toepassing in de meeste plaatsen)
- Noem nooit je echte naam of stuur nooit een document met je naam erop
Bovendien is je hebt pc-beveiliging. Krijg fami8liar met truecrypt of vergelijkbare container / schijfversleuteling.
Om munten te laten circuleren, zou je ofwel je eigen pc / netwerk kunnen opzetten om meerdere portefeuilles te hebben (misschien in virtuele omgevingen) waarbij elke virtuele omgeving een eigen proxyketen / VPN-keten, dan kun je munten behoorlijk effectief laten circuleren.
Je kunt ook / extra een VPS (misschien zelfs als SSH / VNC-proxy (ook misschien via bitcoin) of anoniem online portemonnee krijgen om de circulatie effectief te vergroten.
Als u alleen TOR gebruikt, is uw verbinding net zo veilig als de EXIT NODE.
Houd in ieder geval altijd in gedachten, zolang de blockchain bestaat, uw transactiegeschiedenis met alle beschikbare details zal online zijn.
BEWERK:
Als u van plan bent om een proxy te gebruiken om uw identiteit te verbergen, moet u zich ervan bewust zijn dat uw webidentiteit, dwz IP, bekend is bij de proxy – al het verkeer is platte tekst als de inhoud wordt bezocht is niet versleuteld. Houd er ook rekening mee dat proxys een niet-versleutelde relay zijn die man-in-the-middle-aanvallen door de proxy-beheerder of, indien gecompromitteerd door de proxy-indringer, mogelijk maakt. Maligno Alonso schetste man-in-the-middle-aanvallen via proxy en VPN @ DEFCON 20: Owning Bad Guys {And Mafia} With Javascript Botnets.
Aangezien dit een belangrijk onderwerp is, is deze pagina vanaf nu een communitywiki.
Reacties
- Services van derden zijn cruciaal . Het laten circuleren van munten tussen uw eigen portemonnees verhoogt de anonimiteit niet. Een blockchain-analyse zou laten zien dat een groep portefeuilles alleen met elkaar in wisselwerking staat en die duidelijk door dezelfde persoon wordt beheerd. Tumblers doen meer dan het maken van extra schakels in de blockchain. Ze mixen munten in de zin dat wat erin gaat en wat eruit komt, geen schakels in de blockchain heeft. Voor het mixen zijn andere deelnemers nodig, hoe meer hoe beter. Goede tuimelaars verhullen ook de hoeveelheid die is getuimeld en de tuimeltijd. Het verbergen van je IP doet ‘ geen pijn, maar dat zal ‘ niet verbergen wat ‘ s in de blockchain.
- Tor is grotendeels nutteloos voor dit doel: het is oorspronkelijk gemaakt door de Amerikaanse marine en is vanaf het concept gecompromitteerd.