Ik was vandaag in een winkel en deze mensen bespraken hoe gemakkelijk het is voor mensen om gestolen creditcards te gebruiken en die Visa-cadeaubonnen te kopen zonder worden getraceerd nadat ze de cadeaubonnen hebben gekocht.
Ik vind dit erg moeilijk te geloven omdat
A) wanneer je een Visa-cadeaubon koopt, ze het nummer van de cadeaubon naar de server sturen naar het bedrijf dat die cadeaubonnen bezit om deze te laten activeren, en ik weet zeker dat ze ook loggen in welke winkel dat is gebeurd.
B) Ik weet zeker dat ze die cadeaubon kunnen controleren en er zal een papieren spoor net als een creditcard.
Heb ik het mis?
Opmerkingen
- Cadeaubonnen worden online gekocht om het te maken moeilijker te traceren, vervolgens verhandeld of verkocht met korting aan een derde partij.
- Waar ik woon, deze " cadeaubonnen " kan worden gekocht in supermarkten. Zolang u contant betaalt, betwijfel ik of het kan worden getraceerd, zoals een prepaid simkaart (als de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen).
- Mijn debetkaart is in het weekend gebruikt om er een aantal te kopen. Ik weet het zeker, want ik belde de Walgreens-winkels waar het werd gebruikt en ze konden precies zien wat de dader had gekocht. Zijn deze prepaidkaarten dus op de een of andere manier gekoppeld aan mijn bankpas? Als de persoon de prepaidkaart gebruikt, kan de politie dan aankopen die met die kaart zijn gedaan, traceren en koppelen aan mijn bankpas om te proberen deze persoon te vinden?
Antwoord
A) Ja, ze houden hun aankopen bij. Bijna alle prepaid-cadeaubonnen vereisen een vorm van registratie waarbij ze verschillende gegevens over u verzamelen: naam, adres, postcode, telefoonnummer, enz.
B) Het zal. De cadeaukaart wordt een account en u kunt uw aankoopgeschiedenis op dezelfde manier bekijken als een gewone creditcard.
U kunt echter een leugenaar zijn wanneer u de kaart activeert en valse informatie invoert. Je kunt naar een winkel redelijk ver weg gaan, of naar een erg drukke winkel (mijn plaatselijke apotheek zit altijd vol). U kunt ook contant betalen, wat betekent dat u geen gegevens van een creditcardmaatschappij heeft om uw identiteit aan te koppelen. En als u slim bent met uw aankopen (probeer geen medicijnen bij u thuis te bestellen), kunnen ze “geen informatie van de handelaar krijgen.
tl; dr: Als je contant geld hebt, vermijd je het grootste deel van het volgen. Als u liegt tegen het bedrijf, is het heel gemakkelijk om identificatie te ontwijken.
Opmerkingen
- Met contant geld geldt dit alleen voor munten. Bankbiljetten hebben een uniek nummer (tenzij ze ' opnieuw vervalst zijn). Probeer Bitcoins, diamanten, goudklompjes.
- @ ott– Gezien het feit dat het leeuwenaandeel van retailers niet de balans opmaken van de serienummers op de bankbiljetten als ze aankomen en vertrekken, ik stel me voor dat het koppelen van een serienummer op een bankbiljet aan een persoon op zijn best een monolithische taak zou zijn.
- @ott: alle bitcoins-transacties zijn geregistreerd in een openbaar grootboek (de blokketen), en het is vrij gemakkelijk te traceren. Er zijn veel kanttekeningen bij het gebruik van Bitcoin op een niet-traceerbare manier, tenzij u deze kanttekeningen aanpakt, is het meestal gemakkelijker om met contant geld niet te worden getraceerd dan met Bitcoin.
- @DKNUCKLES Wanneer de winkel zijn contante inkomsten bij de bank indient (dagelijks, voor elke middelgrote winkel), worden alle serienummers gescand.
Antwoord
A) Persoonlijk heb ik verschillende VISA-cadeaubonnen gekocht. Hoewel er geen registratie vereist is om de kaart zelf te activeren, moet u mogelijk een postcode registreren als u artikelen online wilt kopen. U kunt uw lokale postcode invoeren of zelfs een postcode uit het hele land, zolang deze maar overeenkomt met de factuurgegevens die u de online handelaar opgeeft (degene waar de transactie doorheen gaat, mits er geld is).
B) Elke transactie die met de kaart wordt gedaan, wordt gevolgd en kan worden bekeken via Go Wallet of vanilla VISA, maar het papieren spoor is nul omdat er geen naam of contactgegevens aan de kaart zijn gekoppeld.
Het gesprek dat u hebt afgeluisterd kan ook verband houden met het online kopen van cadeaubonnen met reeds gestolen kaartgegevens, in welk geval het voor wetshandhavingsinstanties veel moeilijker zou zijn om de crimineel op te sporen.