Jak można prać bitcoiny?

Powiedzmy, że otrzymałem 10 bitcoinów na adresie Bitcoin Publicznie ogłaszam darowizny. Każdy, kto spojrzy na blockchain, może umieścić ten adres w wyszukiwarce i mnie znaleźć. Teraz powiedz, że chcę użyć tych 10 bitcoinów do zakupu narkotyków. Jeśli bitcoiny handlarza narkotyków zostaną namierzone, wskażą z powrotem na mnie.

Teraz mogę utworzyć wiele kont, jeśli zechcę. I mogę przekazać 10 bitcoinów, które otrzymałem za pośrednictwem tych kont, a następnie przekazać handlarzowi narkotyków. Ale prawdopodobnie dlatego, że Te konta nie są używane nigdzie indziej, ślad nadal prowadziłby prosto od handlarza narkotyków do mnie.

Teraz przypuśćmy, że umieściłem moje 10 bitcoinów na koncie utworzonym specjalnie dla mnie przez usługę prania Bitcoinów. Ty i Fred robicie to samo. Następnie usługa wysyła moje monety do Freda, a twoje do mnie. Potem wydawam monety, które dostałem na narkotyki. Teraz szlak wygląda dokładnie tak samo, jak w przykładzie nieprania prania, tyle że prowadzi prosto do Ciebie zamiast mnie – dla mnie całkiem niezły interes, a nie dla ciebie.

Komentarze

• ale bardziej prawdopodobne jest, że ty, Fred i 50 innych osób otrzymacie od siebie niewielkie ilości monet ' plus świeżo wydobyte monety rozłożone na wiele transakcji. Nadal można wyśledzić wszystkie te linki, ale jest to trudniejsze, z wieloma warstwami wiarygodnego zaprzeczenia.
• Jeśli masz dobrą mieszankę ludzi, możesz stworzyć zagmatwany bałagan. Wadą jest to, że wiele ” złych śladów ” prowadzi do Ciebie. Zaletą jest to, że miejmy nadzieję, że będzie jasne, że ' próbują czytać bałagan, przez co nie widzą nic użytecznego.
• ” dobrze mi „? Czy masz na myśli ” znajdź mnie „?
• @DavidSchwartz, Z twojej odpowiedzi, czyż ' t to oznacza, że wszystkie osoby zaangażowane w usługę prania są teraz ” oznaczone na czarno ” i podlegają czynnościom prawnym, mimo że niektóre z nich są całkowicie niewinne?
• Precyzyjnie @Pacerier, co sprawia, że czarne znaki są bez znaczenia. Jeśli możesz rzucić podejrzenia na wiele, wiele osób, z których większość jest prawdopodobnie niewinna, to podejrzenie staje się bardzo, bardzo słabe.

Jeśli kupisz pakiet Bitcoinów za brudne pieniądze, a następnie sprzedasz Bitcoiny za czyste pieniądze – w zasadzie wyprałeś swoje pieniądze za pomocą Bitcoinów. Możesz wtedy twierdzić, że Twoje dochody pochodzą z wydobywania bitcoinów i byłoby to trudne do zbadania.

Niezwykle trudno jest anonimizować transakcje Bitcoin. Myślę, że atrakcyjność polega na tym, że dodaje dodatkowy obręcz dla IRS.

Nie tylko jest to możliwe i udowodnił , że ludzie może prześledzić pochodzenie transakcji, ale prawdopodobnie będzie to łatwiejsze w przyszłości, jeśli rdzeń Bitcoin pozostanie niezmieniony pod tym względem.

Anonimowość Bitcoina jest błędem.

Komentarze

• To nie ' nie oznacza, że Bitcoin nie może być użyty do skutecznego prania pieniędzy. Prawdopodobnie jest bardziej skuteczna i wydajna niż tradycyjne metody.
• @AlexWaters, * ” Anonimowość Bitcoina jest błędem „? Dlaczego więc BTER Hacker nadal nie jest złapany?
• Prawdopodobnie dlatego, że A) Osoby badające nie są ' t używa najnowszych metod do triangulacji użytkowników lub B) haker zastosował dodatkowe środki (takie jak tor), które są poza zakresem tego, co zawiera pakiet bitcoin.
• Carl Force i Shaun Bridges myśleli tak samo jak ty… Są teraz w więzieniu.
• @ user2284570 tylko dla wyjaśnienia: w żaden sposób nie popieram prania brudnych pieniędzy. Ta strona internetowa jest przeznaczona do dyskusji technicznych, ogólnie o charakterze naukowym. Twoje rozumowanie sugerowałoby, że popieram jakąś ideologię; kiedy tylko opisuję, jak to rozumiem. Zainteresowanie II wojną światową nie zmienia historyka w nazistę.

Zawsze będzie to możliwe aby prześledzić transakcję z powrotem do jej początkowego portfela. Jest to wybór projektu dokonany przez zespół Bitcoin i można go było uniknąć (zobacz odpowiedzi na to pytanie , aby uzyskać więcej informacji).Jednak mogą istnieć legalne sposoby uniknięcia tego, ponieważ jeśli pieniądze przechodzą przez kilka portfeli, nawet jeśli nie możesz ich ukryć, możesz odmówić własności wcześniejszych i argumentować, że był to przypadkowy prezent, który ktoś dał do Ciebie.

Komentarze

• To ' s również możliwe do wykonania ” offline ” transakcje, takie jak wymiana BitBillów lub inna wymiana par kluczy zamiast monet. Ponieważ te transakcje nie pojawiają się w sieci, dopóki BitBill (lub inne urządzenie) nie zostanie ” zrealizowane „, wysyłając monety na nowy adres, nie są one bardziej identyfikowalne niż transakcje gotówkowe. Nawet kupując bitbill z jednym portfelem a potem zrealizowanie go na innym dodaje wiarygodne zaprzeczenie.
• @David to dobra uwaga, próbowałem tylko oddzielić techniczną część śledzenia transakcji z portfela do portfela, używając l egal część możliwości śledzenia.

Po prostu przeniesienie bitcoinów na giełdę lub duży prywatny serwis Bitcoin ma efekt netto przełamania śladu adresów Bitcoin. Jeśli Twoja prawdziwa tożsamość jest powiązana z adresem, możesz wysłać swoje bitcoiny na giełdę, a następnie odesłać je do siebie pod nowy adres. Okaże się, że spieniężyłeś bitcoiny pod swoim pierwszym adresem, ponieważ wysłałeś je na znany adres wymiany walut. Szlak bitcoinów monet po tym wyraźnie nie jest z tobą powiązany. Dopóki nie skojarzysz swojej prawdziwej tożsamości z drugim adresem, nie da się jej odróżnić od każdego, kto kupił bitcoiny na tej giełdzie, nawet jeśli odzyskałeś część własnych monet.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że nawet to prawdopodobnie nie udaremniłoby dedykowanego śledztwa prawnego. To tylko utrudnia przeskakiwanie tam iz powrotem między szlakami pieniężnymi w różnych walutach. Organy ścigania mogą dostać aby przeszukać zapisy wymiany, które szybko ujawniłyby transakcję. To działałoby równie dobrze w przypadku usługi prania bitcoinów. Jeśli usługa nie zachowałaby Twojej tożsamości i rejestru transakcji, byłaby winna pieniędzy przepisy dotyczące prania pieniędzy w większości krajów, więc te usługi są wysoce zmotywowane do prowadzenia dokładnych rejestrów.

Komentarze

• Ciekawa myśl: przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy mają zastosowanie do usług, które faktycznie obsługują pieniądze, ale Bitcoin nie jest prawnie uważany za ” pieniądze ” gdziekolwiek jeszcze. Rządy prawdopodobnie nie chcą legitymizować Bitcoina, nazywając go pieniędzmi, ale nadal będą chciały zastosować przepisy AML.
• @Joshua, Potrzebne źródło dla ” Jeśli usługa nie ' nie zachowała Twojej tożsamości i rejestru transakcji, byłaby winna prawom dotyczącym prania pieniędzy ” . W rzeczywistości jest to całkowicie fałszywe. Istnieje ' wiele podkładek bitcoinowych i żadna z nich nie pyta o twoją tożsamość, nawet te, które nie ' t działa na adresach .onion.
• @Pacerier. Od kogo potrzebne jest cytowanie? Jest to dobrze udokumentowane prawo AML. Możesz najpierw spróbować googlować, jeśli Ty potrzebujesz cytatów. Możesz także spróbować tutaj: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering i en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

To zabawne, ale usługi prania Bitcoinów są najczęściej używane przez ludzi, którzy chcą robić nielegalne działania.

Zatem wszystkie transakcje Bitcoin na tej stronie prania są prawdopodobnie nielegalne i przestępcze. Nawet jeśli Fred zostałby złapany za kupowanie marihuany dla Boba, podczas gdy Bob zostałby złapany za kupowanie koksu dla Freda.

Więc policja musi tylko zaatakować wszystkich na stronie prania Bitcoinów zamiast jednej osoby. Wtedy każdy zostanie przyłapany na płaceniu za czyjeś przestępcze transakcje.

Chyba że strona zajmująca się praniem bitcoinów miała również siostrzaną stronę bliźniaczą, która dokonywała legalnych wymian i połączyła je razem.

Wygląda to bardzo podobnie do zwykłych usług prania brudnych pieniędzy, które oferują banki.

Kluczem jest brak twojego prawdziwą tożsamość powiązaną z dowolną transakcją, a następnie podczas wymiany bitcoinów na prawdziwe pieniądze przy użyciu fałszywego identyfikatora.

Komentarze

• Istnieją ' całkowicie uzasadnione powody do anonimowości. Rzeczywiście, świat byłby lepszym miejscem, w którym ludzie mogą oczekiwać prywatności przy wydawaniu pieniędzy.Oprócz humorystycznego przykładu autorstwa bitlaundry , kilka uzasadnionych powodów do anonimowości: 1) zwykła firma, która nie ' nie chcesz, aby ludzie wiedzieli, ile płacą swoim pracownikom, ile płacą swoim dostawcom itp. 2) Osoby przekazujące darowizny na rzecz określonych partii politycznych / religijnych lub organizacje non-profit mogą chcieć to robić anonimowo.
• 3) Osoby, które chcą, aby ich dokumentacja medyczna była anonimowa, również chciałyby upewnić się, że płatność za usługi opieki zdrowotnej jest anonimowa, ponieważ może być wykorzystywane do wnioskowania o ich problemach zdrowotnych. 4) Podobnie jak w przypadku ochrony zdrowia, ludzie mogą oczekiwać anonimowości w przypadku innych kupowanych towarów / usług. Załóżmy, że kupujesz but lub dom i nie ' chcesz, aby ludzie wiedzieli, ile zapłaciłeś za te przedmioty.
• 5) Osoby udostępniające witryny polityczne, które zawierają ich poglądy polityczne, mogą nie chcieć być kojarzone z ich poglądami politycznymi. Niektórzy rzeczywiście mogą naprawdę potrzebować anonimowości. 6) David Shwartz powyżej podał inny przykład: każdy, kto prosi o darowizny, naraża się na czarne pieniądze. Zamiast tracić czas i pieniądze na zajmowanie się FBI (wyjaśniając z nimi, że jesteś prawowitą osobą), znacznie tańsze może być wydanie x% darowizny na pranie.

Bitcoin ujawnia wiele błędów w obecnym systemie finansowym, ponieważ został zaprojektowany jako idealny. Tak, wszystkie transakcje są zawsze widoczne po praniu – jednak problem dopasowania punktów wejścia i wyjścia jest „nieredukowalny obliczeniowo”, aby pożyczyć frazę od Stephena Wolframa, więc wysiłki KYC i AML są trochę beznadziejne, gdy fundusze trafią do któregokolwiek z systemy blockchain i zdobądź pulę.

Więcej funduszy w rękach prywatnych byłoby dobrą rzeczą. Godnym uwagi powodem, dla którego pracujemy w tak ciężkim świecie, jest stale rosnący rabunek państwowy dokonywany przez podmiot, który przed nikim nie odpowiada:

„Wojna, opieka społeczna i państwo, Robert Higgs” http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

Komentarze

• Chociaż pierwszy akapit twojej odpowiedzi jest dobry, druga sekcja jest nieistotna dla samego pytania.

Otrzymujesz bitcoiny z 2 lub więcej źródeł i przekazujesz je sobie nawzajem. Teraz rozwiń to i zrób to wiele razy, a będziesz mógł prać bitcoiny.

W rzeczywistości pranie Bitcoinów jest o wiele łatwiejsze. Po prostu przenieś swoje Bitcoiny na stronę wymiany, taką jak cryptsy lub btc-e, a następnie wymień swoje Bitcoiny na inną walutę, na przykład Litecoin. Teraz przenieś te monety do innego serwisu wymiany i wymień je z powrotem na Bitcoin. Myślę, że nikt nie może teraz znaleźć pierwotnego źródła 🙂

Komentarze

• Chyba że są w stanie uzyskać informacje o Twoim koncie dla obu witryn.
• Myślę, że to faktycznie działa, jednak ' będzie wymagało czasu na pranie anonimowość jest silna. Ponadto jeden z Exchange1 lub Exchange2 musi współpracować, nie prowadząc logów, które kojarzą to samo konto tradera zarówno z adresem bitcoin, jak i adresem litecoin.
• @Murch, He ' mówi, aby utworzyć nowe konto na giełdach i uzyskać do nich dostęp tylko za pomocą Tora.
• @Pacerier: W rzeczywistości nie wspomina o Torze.

Istnieje witryna internetowa o nazwie BitCoinCache.com, która umożliwia pranie bitcoinów. Myślę, że pobierają tylko prowizję w wysokości 0,9%.

Komentarze

• Witryna chyba nie działa …….

Jeśli wysyłasz bitcoiny przez dobry mikser bitcoinów, nie można bezpośrednio zobaczyć, jaki adres wejściowy miksera jest powiązany z adresem wyjściowym miksera (obecnie dziesiątki adresów wyjściowych mają równe wartości). Jednak często jest to możliwe dzięki zachowaniu użytkowników. Mój przyjaciel niedawno połączył 22% adresów wyjściowych transakcji miksera wasabi z ich wejściami. Jest to możliwe, jeśli użytkownik miesza monety przed i po wymieszaniu. Załóżmy, że masz przed zmieszaniem funduszy pod adresami 1a …., 1b … i 1c …. a analityka może zgrupować te trzy adresy razem. A teraz wstawiasz 1a … jako dane wejściowe do transakcji mieszania, wynik mogą być adresami 1d …. i 1e …. Następnie użytkownik może wykonać pewne możliwe do prześledzenia transakcje z 1c … skutkujące zmianą adresu 1cc …. iz 1e …. skutkującą zmianą adresu 1ec …. Po roku użytkownik stracił orientację, co należy do świata przed miksowaniem, a co do świata po miksowaniu i wykorzystuje 1 cc .. i 1 s .. jako współwydatki w transakcji. Następnie analiza może połączyć 1a. .. i 1e … a identyfikowalność jest możliwa dzięki mieszalnikowi na koniec dnia.Więc nie jest łatwo ukryć ślady.

Istnieje inne ryzyko, jeśli używasz mikserów do prania. Np. Jeśli chcesz wyprać bitcoin narkotykowy przed wypłatą. Jeśli mikser ma operatora ( rozwiązanie nie decentralne) nie możesz wiedzieć, czy lokalna policja nie jest operatorem mikserów lub nie płaci, i możesz połączyć bezpośrednio wejścia i wyjścia w mikserze.