Úgy hangzik, mintha egy átverés lett volna rossz.

Ha a bank pénztári csekket ad, az a csekk jó az érték – nem fog ugrálni, hacsak a bank maga nem hajtja be. De a bank akkor is visszatérhet utánad, ha úgy gondolják, hogy hamis benyomások miatt fizették ki.

Írjon a banknak, magyarázza el az egész helyzetet, ahogy itt tett, és szerezze be őket írásban válaszolni Önnek arról, hogy a 883 dolláros és a várható 12 dolláros csekket továbbra is megtartja-e.

Abban az esetben, ha a dolgok csúnyábbra fordulnak, azt szeretné, hogy a papír nyomvonal megmutassa, hogy az Ön ügyletei felett állt.

Ne essen a Western Union vonalába. Ha fizetnie kell valaki másnak, akkor maga is megteheti anélkül, hogy bevonná Önt – ha azt akarja, hogy a felesleget visszavezesse magához, csak tovább rontja azt.

Igen, ez átverés. Az összes piros zászló ott van.

A legtöbb csaló nem tűnik csalónak, mert ha mégis megtenné, nem tenné képes átverni az embereket.

A bankjától kapott pénztári csekk úgy hangzik, mintha eredeti lenne. Lehet, hogy a pénz egy társított számlán volt, amit elfelejtettél, talán ő helyezte el, és később így vagy úgy vissza akarta szerezni.

Megjegyzések

• ” A legtöbb csaló nem ‘ Úgy tűnik, nem csalók, mert …. ” Valójában ez teljesen hamis (mind az előfeltevés, mind a következtetés). A csalók több embert csalhatnak át, ha csalóknak tűnnek, így elsősorban hiszékeny emberek reagálnak. Lásd: microsoft.com/en-us/research/publication/…
• @Wildcard talán tisztázható. ” A legtöbb csaló nem ‘ tűnik csalónak azok számára, akiket átvernek … ”

Mosás

Úgy gondolom ellopott pénzeszközöket használ (amelyeket valószínűleg a sötét weben vásároltak), hogy továbbítsa számlájára. Így foglalkozik a csalásellenes hatóságokkal, de természetesen ártatlan. Biztos, hogy a pénz egy részét lefoglalják, de van, amelyik sikeresen törli (azaz a bank nem fedezi fel csalási letétként) – és most a “cukor papa” azt akarja, hogy küldjön neki egy darabot, hogy kapjon néhány gyümölcsöt.

Tehát lényegében nem te vesztesz pénzt itt. Azt sem próbálja közvetlenül tőled lopni. Természetesen, ha bizalmas információkat közöl, akkor visszavonhatja fiókját, de úgy tűnik, hogy ez nem ezen a csaláson alapul.

Megjegyzések

• Mit jelent ellopott pénzeszközök vásárlása a sötét interneten? ‘ piszkos készpénzt vásárol kedvezményes áron, és ilyen módon mosogatja? Ha igen, úgy tűnik számomra, hogy hatékonyabb módszerekre van szükség a pénzmosásra, különösen anélkül, hogy bankot használna, és esetleg a hatóságokat is bevonná. De mit tudok én? A helyi üzletekben kinyomtatott pénzt használom; – >)
• @BobBaerker te ‘ túl kicsinek gondolod . Mosogathatna egy rendes ember fizetését, nem tudna annyit mosni ‘. És a cél nem ‘ t, hogy önmagában megkapja a cuccot, ‘ az, hogy a pénz látszólag nem lopott legyen, így felhasználható nem készpénzként.
• @Dan Neely – Azt hiszem, elmulasztotta a kérdésem lényegét, és félrevezetett a hamis pénz nyomtatásával kapcsolatos célzataim (a cél, hogy ” cucc “). Hogyan használhatja fel a pénzt más módon, mint készpénzként? Számlára befizetett készpénz. A számláról felvett készpénz. Nigériába küldött készpénzt.
• A @BobBaerker ellopott pénzeszközeit valamilyen módon ki kell mosni annak elkerülése érdekében, hogy a bankok rossz tevékenységellenőrzésekbe sodorják őket, mint az OP-val. ‘ nem tehet be milliókat készpénzre a számlájára anélkül, hogy hatalmas számú vörös zászlót emelne, így a szervezett bűnözés hatalmas torzításokon megy keresztül, hogy elrejtse pénzének tiltott eredetét azzal, hogy megpróbál normális jövedelemnek tűnik.
• @BobBaerker Ha az ellopott pénzeszközök egy banknál vannak, hogyan moshatja ki őket anélkül, hogy bankot használna? Például gyakran vásárolja mások ‘ online banki hitelesítő adatait. Példa: itt .

Tehát, ahogy mások írták, igen, ez egy átverés .

Az érdekes itt van a bank reakciója.

Aminek történnie kellett:

• állítólagos cukorpapád, aki nem dolgozik az Unicefnél és nem Kaliforniában született. pénzt küld valamilyen csaló eszközzel az Ön számlájára.
• megkapja a pénzt
• a pénz egy részét elküldi neki a Western Union-on keresztül, amelyet soha nem kaphat vissza
• az első befizetés törlődik, amikor a bank csalárdnak találja
• így elvesztette az elküldött pénzt

Nyilvánvalóan az történt, hogy a bank észlelte, hogy az 1200 dolláros fizetés nagyon gyorsan csaló volt, blokkolta és bezárta a fiókját. Nem (még) nem észlelték, hogy a 900 dolláros fizetés is csaló volt , ezt gondolta ez jogszerű volt, és elküldte neked ezt a pénzt (levonva bizonyos díjakat vagy hasonlókat).

Most az a probléma, hogy a bank valamikor megtudhatta, hogy az a 900 dollár is csaló volt, és úgy dönt, hogy meg kell térítenie őket . Ez nem feltétlenül lesz könnyű nekik, de készülj fel a bajra.

A másik probléma az, hogy amint megkaptad, felvetted és felhasználtad a pénzt, cinkos egy csalárd műveletben (lehet hamis csekk, feltört bankszámla vagy fizetési kártya, pénzmosás …).

• Természetesen ne küldjön semmit a Western Union-on keresztül senkinek, akit nem igazán, fizikailag ismer (és Ön biztos, hogy az a személy, aki elküldi Önt, valójában az, akinek mondja magát) .

• Ne mondja ezt személy semmit. Ne blokkolja őket. Várja meg az utasításokat a következő ponttól

• Menjen a rendőrségre és tudassa velük, mi történt. Csekély az esélyük a csaló elkapására, de:

  • meg tudnák fogni őket
  • ha a dolgok nagyon rosszul alakulnak, akkor jobb oldalt, és segít megakadályozni, hogy bűntársnak tekintsenek
  • segít nekik felderíteni és blokkolni a további kísérleteket

De legyen kész arra, hogy vissza kell fizetnie a 900 dolláros .

Megjegyzések

• Legyen kész visszafizetni 900 dollárt, de ne ‘ ne legyen túl proaktív vele. Győződjön meg arról, hogy ‘ visszafizette a jogos tulajdonosnak. És ez valószínűleg nem az Ön bankja. Azt szeretné elkerülni, hogy kétszer 900 dollárt kelljen visszafizetnie, egyszer a banknak, egyszer pedig az áldozatnak, ezért követelje a banktól, hogy erősítse meg akaratát vállalja át az áldozat visszafizetésének jogi kötelezettségét (azaz erősítse meg, hogy ‘ visszavonult).

Az Ön kérése egy csekket készpénzben tartani, néhányat megtartani, és továbbadni egy klasszikus átverés. Általában nincs jogos ok arra, hogy valakit erre kérjen, és ez egyszerű módja a pénzmosásnak.

A csaló pénzt küld csekken vagy közvetlen átutalással. Ez a pénz bizonyos módon piszkos. hogy valószínűleg néhány napig nem veszik észre. Megkapod. A bankrendszer manapság jó a csalások felzárkóztatásában, és ha a pénzt ellopták, vagy csalárd módon elküldték, vagy bármi más, akkor a bank eltávolítja a pénzt a számládról.

Ha éppen hagyta a pénzt számla, akkor jön és megy, és nem lesz problémája. Ha átutalt egy kis pénzt egy másik személynek, akkor ez törvényes átutalásnak minősül, és nem fogja csalárdnak nevezni és visszakapni. Csak megkapja a beküldött pénzt, valamint azt, amit megtartott, és a végén a tisztességtelen ember rendelkezik vele. Persze, beperelheti, ha megengedheti magának, hogy pert indítson, de kétségtelenül ezt fogja találni a csaló nem tartozik olyan joghatóság alá, amely odafigyel.

tl; dr: Bárki, aki arra kéri Önt, hogy fogadjon el pénzt tőlük, és küldje vissza egy részét, vagy más helyre, az egy csaló. Ne működjön együtt, és ne folytassa a kapcsolatot az illetővel.

Megjegyzések

• Miért mondja: ” Ha most hagyta a pénzt a számláján “? Ő addig hagyta a pénzt a számlán, amíg a bank le nem zárta a számlát, és csekket küldött a fennmaradó részről egyenleg. Fel is hívta a bankot, hogy megerősítse, hogy a csekk jogos.

Nagy valószínűséggel cinkos a pénzmosásban. A csaló harmadik félként használ téged a pénz átforgatására Tesztként elküldjük más embereknek az ön számára elküldött pénzeszközöket, majd arra kérjük, hogy küldjön neki egy érvényes bankszámlán keresztül, amelyet nem jelöl meg veszélyeztetettként. Fiókját megvizsgálták, mert a pénzt olyan más számláról küldték Önnek, aki jelezte, hogy az veszélybe került, ezért befagyasztják a pénzeszközöket.

100% átverés. Olvassa el a történetemet, hasonlóan a tiédhez.

Ez velem történt Ausztráliában. Kétségbeesetten kerestem munkát, és végül e-mailt küldtem egy vállalkozásnak, amely marketing asszisztenst vagy hasonlót keresett. Miután kapcsolatba léptem velük, néhány órával később kaptam egy hívást, amelyet fel akartak venni, keresték a profilomat, és ha elindíthattam az ASAP-ot.

Mindez túl jónak tűnt, hogy igaz legyen, mentem keresni kb. 2000 AUD / hó plusz jutalékokat, félidőben. Nem tudtam, mit kell tennem, sem mikor, sem merre kell mennem, de aláírtam egy szerződést, amelyet elküldtek nekem. Mindent elolvastam, és legitimnek tűnt.

18 éves voltam , egyedül Ausztráliában kölcsönt kölcsönözve anyukámtól, 5 személyes közös lakásban élek egy 2 személyes közös szobában, heti 180 dollárt fizetve, minden étkezésnél rizst és tonhalat fogyasztva, hogy túlélhessem azt a kevesebb pénzt, amit tudnék kapni, hogy ne kapjam meg az anyámat megszakadt.

Néhány nappal a szerződés aláírása után hívást kaptam, este 21 óra volt. Azt akarták, hogy menjek a legközelebbi bankomba, és vegyek fel 2500 dollárt, küldtek és elmegyek egy nyugati szakszervezetbe és elküldték valahova. Addig nem adták meg, hova küldjék el, amíg nem vontam vissza és készen álltam a küldésre. El kellett küldenem, és el is küldtem, és mivel ez volt az első küldés, megtartottam az összes jutalékot, ami 300 dollár volt.

Tudtam, hogy valami nem úgy megy, ahogy kellene, törvénytelennek tűnt, de jelenleg nem vettem észre, hogy mi történik.

Mindenesetre végül 300 dollár dollárral és egy pillanatra egy boldog arc. Másnap reggel a bankom bezárta a számlámat. Azonnal elmentem a bankba, és megkérdeztem, hogy mi történt. 2 óra bankban töltött idő után a pénzt, amit kivettem, ellopták és átmosták rajtam. Valaki felhasznált, és én csak elesett az átverés során. Végül a banki telefonon keresztül beszéltem a rendőrséggel, minden információt megadtam a rendőrségnek, amely a személyzetről rendelkeztem. Végül minden rendben ment, de ilyen élmény.

Kommentárok

• végül fizetnie kellett a 2500-at?
• nem, csak a megszerzett 300 dolláros jutalékot kellett kifizetnem, ami teljesen korrekt. Visszaadta a pénzt (azt, amely a bankszámlámon volt, mielőtt lezártam volna).