Ma egy kiskereskedelmi üzletben voltam, és ezek az emberek arról tárgyaltak, hogy az emberek milyen könnyen használhatják az ellopott hitelkártyákat, és anélkül vásárolják meg ezeket a vízum ajándékkártyákat nyomon követhető az ajándékkártyák megvásárlása után.
Ezt nagyon nehéz elhinni, mert
A) amikor vízum ajándékkártyát vásárol, elküldi az ajándékkártya számát a szervernek az a cég, amelyik birtokolja az ajándékutalványokat, aktiválja azt, és biztos vagyok benne, hogy ők is bejelentkezik, melyik üzletben történt.
B) Biztos vagyok benne, hogy figyelemmel kísérhetik az ajándékutalványt, és ez papír nyom, akárcsak egy hitelkártya.
Tévedek?
Megjegyzések
- Az ajándékkártyákat online vásárolják meg nehezebb nyomon követni, majd árusítással vagy árusítással eladják egy harmadik félnek.
- Ahol lakom, ezek a " ajándék hitelkártyák " élelmiszerboltokban vásárolható meg. Mindaddig, amíg készpénzzel fizet, kétlem, hogy nyomon követhető-e, például az előre fizetett SIM-kártya (ha megfelelő elővigyázatosságot alkalmaznak)
- A betéti kártyámat a hétvégén használtam több ilyen vásárlásához. Biztosan tudom, mert felhívtam a Walgreens üzleteket, ahol használták, és pontosan láthatták, mit vásárolt az elkövető. Tehát ezek az előre fizetett kártyák valahogy kapcsolódnak a betéti kártyámhoz? Ha az illető az előre fizetett kártyát használja, a rendőrség képes lesz-e nyomon követni és összekapcsolni az adott kártyával történt vásárlásokat a betéti kártyámmal, hogy megpróbálja megtalálni ezt a személyt?
Válasz
A) Igen, nyomon követik a vásárlásokat. Szinte minden előre fizetett ajándékkártya valamilyen regisztrációt igényel, ahol különböző adatokat gyűjtenek rólad: név, cím, irányítószám, telefonszám stb.
B) Megtörténik. Az ajándékkártya számlává válik, és a szokásos hitelkártyához hasonlóan áttekintheti vásárlási előzményeit.
Hazug lehetsz azonban, amikor aktiválod a kártyát, és hamis információkat adsz meg. Mehet egy meglehetősen messze lévő üzletbe, vagy egy nagyon forgalmas üzletbe (a helyi gyógyszertáram mindig tele van). Készpénzzel is fizethet, ami azt jelenti, hogy nincs olyan hitelkártya-társaság nyilvántartása, amellyel személyazonosságát összekapcsolná. És ha ügyesen vásárol (nem próbál drogot rendelni a házához), akkor “Nem kap semmilyen információt a kereskedőtől.
tl; dr: Ha van készpénz, akkor elkerüli a követés nagy részét. Ha hazudik a társaságnak, akkor nagyon könnyű elkerülni az azonosítást.
Megjegyzések
- Készpénzzel ez csak az érmékre igaz. A bankjegyek egyedi szám (kivéve, ha ' hamisítják őket). Próbálja ki a Bitcoint, a gyémántot, az aranyrögöt.
- @ ott– Figyelembe véve, hogy a kiskereskedők oroszlánrésze nem számba vegye a bankjegyeken szereplő sorszámokat, amint megérkeznek és távoznak, úgy képzelem, hogy egy sorszámot a bankjegyre kötni egy magánszemély számára legjobb esetben monolit feladat lenne.
- @ott: minden bitcoin tranzakció nyilvános főkönyvben (a blokkláncban) rögzítve, és meglehetősen könnyű nyomon követni. Nagyon sok figyelmeztetés van arra, hogy a Bitcoin nyomonkövethetetlen módon használható legyen, hacsak nem gondoskodik ezekről a figyelmeztetésekről, általában könnyebb követni készpénzzel, mint a Bitcoin-szal.
- @DKNUCKLES Amikor az üzlet elküldi készpénzbevételét a banknak (naponta, bármely közepes méretű üzlet számára), az összes sorszámot beolvassa.
Válasz
A) Személy szerint több VISA ajándékkártyát vásároltam. Míg a kártya aktiválásához nincs szükség regisztrációra, ha online termékeket szeretne vásárolni, előfordulhat, hogy regisztrálnia kell egy irányítószámot. Megadhatja helyi ZIP-jét, vagy akár ZIP-jét az egész országból, amennyiben az összhangban áll az online kereskedő által megadott számlázási adatokkal (amelyen a tranzakció átmegy, feltéve, hogy van pénz).
B) A kártyával végrehajtott minden tranzakció nyomon követhető és ellenőrizhető a Go Wallet vagy a vanilla VISA segítségével, de a papír nyomvonal semleges, mivel a névhez nincs kapcsolva név vagy elérhetőség.
A meghallgatott beszélgetés összefüggésbe hozható a már ellopott kártyaadatokkal ellátott online ajándékkártyák megvásárlásával is, ebben az esetben a bűnüldöző szervek számára sokkal nehezebb lenne nyomon követni a bűnözőt.