Hogyan lehet mosni a bitcoinokat?

Mondjuk, hogy 10 bitcoint kaptam egy Bitcoin-címen nyilvánosan hirdetem az adományokat. Bárki, aki megnézi a blokkláncot, beteheti ezt a címet egy keresőbe, és megtalálhat. Most mondd, hogy ezt a 10 bitcoinot szeretném felhasználni drogok vásárlásához. Ha a drogkereskedő bitcoinjait nyomon követik vissza fognak mutatni hozzám.

Most már sok fiókot létrehozhatok, ha akarom. Átadhatom a számlákon keresztül kapott 10 bitcoinomat, majd a drogdílernek. De valószínűleg azért, mert ezeket a számlákat nem használják sehol máshol, az ösvény továbbra is közvetlenül a kábítószer-kereskedőtől hozzám vezet.

Most tegyük fel, hogy a 10 bitcoinomat egy olyan fiókba tettem, amelyet csak nekem készített egy Bitcoin pénzmosási szolgálata. És te és Fred ugyanazt csinálod. Ezután a szolgálat elküldi az érmeimet Frednek, az érmeit pedig nekem. Aztán a megszerzett érméket kábítószerre költöm. Most az ösvény pontosan ugyanúgy néz ki, mint a nem mosás példában, azzal a különbséggel, hogy az ösvény egyenesen te hez vezet helyettem – számomra nagyon jó üzlet, neked nem annyira.

Megjegyzések

• de valószínűbb, hogy te és Fred és további 50 ember kis mennyiségű egymás érmét kapsz ‘ plusz frissen bányászott érmék, több tranzakcióra elosztva. Még mindig lehetséges nyomon követni mindazokat a kapcsolatokat, de nehezebb, többféle elfogadható tagadhatósággal.
• Ha jól keveredik az ember, akkor zavaros rendetlenséget hozhat létre. Hátránya, hogy sok ” rossz nyomvonal ” vezet majd hozzád. A fejlõdés az, hogy remélhetõleg világos lesz, hogy ‘ megpróbálják átolvasni a rendetlenséget, és így nem látnak semmi hasznosat.
• ” finom nekem “? Úgy érted, hogy ” keres meg “?
• @DavidSchwartz, Válaszodból nem ‘ t, ami azt jelenti, hogy a mosodai szolgáltatásban részt vevő emberek minden je most ” feketelakolt ” és jogi eljárás alá vonhatók, noha néhányuk teljesen ártatlan?
• @Pacerier Pontosan, ami bizonyíthatóan értelmét veszti a fekete jeleket. Ha sok-sok emberre gyanakodhat, akik közül a legtöbb valószínűleg ártatlan, ez a gyanú nagyon-nagyon gyengévé válik.

Ez mindig lehetséges hogy egy tranzakció visszavezethető legyen az eredeti pénztárcájába. Ezt a Bitcoin csapata választotta, és elkerülhető lett volna (lásd még a erre a kérdésre adott válaszokat ).Ennek elkerülésére azonban létezhet néhány jogi módszer, mert ha több pénztárcán mennek keresztül a pénzek, akkor is, ha nem tudja elrejteni a pénztárcákat, megtagadhatja a korábbi tulajdonjogát, és azzal érvelhet, hogy ez egy véletlenszerű ajándék volt, amelyet valaki adott neked.

Megjegyzések

• ‘ is lehetséges offline ” tranzakciók, például BitBill-ek cseréje, vagy egyéb érmék helyett kulcspárok cseréje. Mivel ezek a tranzakciók csak akkor jelennek meg a hálózaton, ha a BitBill (vagy más eszköz) ” megváltotta az ” t azáltal, hogy érméket küldött egy új címre, ezek nem követhetők nyomon, mint a készpénzes tranzakciók. Még egy pénztárcával is vásárolhat egy pénztárcát, és majd beváltása egy másikra elfogadható letagadhatóságot jelent.
• @David ez egy jó pont, én csak a tranzakciók nyomon követésének technikai részét próbáltam elkülöníteni a pénztárcától a pénztárcáig, az l a nyomkövetési képesség elengedhetetlen része.

Egyszerűen át kell vinni a bitcoinokat egy tőzsdére vagy egy nagy privát Bitcoin szolgáltatásba. a Bitcoin címek nyomvonalának megtörésének nettó hatása. Ha valódi identitása társul egy címmel, elküldheti a bitcoinjait egy tőzsdére, majd visszaküldheti magának egy új címen. Úgy tűnik, hogy az első címén fizette be a bitcoinokat, mert egy ismert pénzváltási címre küldte őket. Az érmék Bitcoin nyomvonala ezek után nyilvánvalóan nem kapcsolódik hozzád. Mindaddig, amíg nem társítja valódi identitását a második címéhez, ez nem különböztethető meg attól, aki bitcoinokat vásárolt ezen a tőzsdén, még akkor is, ha néhány saját érmét visszakapott.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ez még valószínűleg nem akadályozná meg a dedikált jogi vizsgálatot. Ez csak megnehezíti az előre-hátra ugrást a különböző pénznemekben lévő pénzutak között. figyelmeztetés a csere nyilvántartásainak átkutatására, amely gyorsan felfedné a tranzakciót. Ez ugyanolyan jól működne egy Bitcoin-mosási szolgáltatás esetében. Ha a szolgáltatás nem őrizné meg személyazonosságát és a tranzakciók nyilvántartását, akkor pénzben lennének bűnösek mosási törvények a legtöbb országban, ezért ezek a szolgálatok nagyon motiváltak a pontos nyilvántartás vezetésére.

megjegyzések

• Érdekes gondolat: a pénzmosásra vonatkozó törvények érvényesek azokra a szolgáltatásokra, amelyek valóban pénzt kezelnek, de a Bitcoin jogi szempontból nem tekinthető ” pénz ” bárhol. A kormányok valószínűleg nem akarják legitimálni a Bitcoint azzal, hogy pénznek hívják, de továbbra is alkalmazni akarják az AML-törvényeket.
• @Joshua, Idézet szükséges a Ha a szolgáltatás nem ‘ nem őrizte meg személyazonosságát és a tranzakciók nyilvántartását, akkor bűncselekményben voltak pénzmosási törvények ” . Jelenleg teljesen hamis. ‘ sok bitcoin alátét található odakinn, és egyikük sem kéri az Ön személyazonosságát, még azok sem, akik nem ‘ t futtassa .onion címeken.
• @Pacerier. Kinek van szüksége idézésre? Jól dokumentált AML törvény. Először megpróbálhatja a guglizást, ha Ön hivatkozásokra szorul. Itt is kipróbálhatja: hu.wikipedia.org/wiki/Pénz_mosás és hu.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

Ez vicces, de a Bitcoin pénzmosási szolgáltatásai Leginkább az illegális tevékenységet folytatni szándékozó emberek használják.

Tehát az összes Bitcoin tranzakció ezen a mosóhelyen valószínűleg illegális és bűncselekmény. Bár Fredet elkapnák azért, mert marihuánát vásárolt Bobnak, míg Bob elkapták, mert kólát vett Frednek.

Tehát a rendőrségnek csak annyit kell tennie, hogy mindenkit megcélozzon a Bitcoin pénzmosása weboldalon, egy személy helyett. Akkor mindenkit elkapnak, ha valaki más bűncselekményeit fizeti.

Hacsak a Bitcoin pénzmosási webhelyének sem volt ikertestvére webhelye, amely jogi cserét folytatott, és mindkettőt összekeverték.

Nagyon hasonlít a bankok által kínált normál pénzmosási szolgáltatásokra.

A kulcs nem az Öné bármely tranzakcióhoz kapcsolódó valódi személyazonosság, majd amikor bitcoinjait valódi pénzre cseréli, hamis azonosítót használ.

Megjegyzések

• ‘ teljesen legit oka van az anonimitásnak. Valójában a világ jobb hely lenne, amikor az emberek elvárhatják a magánéletet azzal, hogyan költenek pénzükre.A humoros példán kívül, bitlaundry segítségével , néhány legitim ok a névtelenségre: 1) egy normális vállalat, aki nem ‘ nem akarja, hogy az emberek tudják, mennyi fizetést fizetnek alkalmazottaiknak, vagy mennyi pénzt fizetnek beszállítóiknak stb. 2) Olyan emberek, akik adományoznak bizonyos politikai / vallási pártoknak vagy nonprofit szervezetek anonim módon tehetik meg.
• 3) Azok, akik szeretik az egészségügyi nyilvántartásukat névtelenek, azt is szeretnék biztosítani, hogy az egészségügyi szolgáltatások fizetése névtelen legyen, mivel ez felhasználhatók egészségügyi problémáik levezetésére. 4) Az egészségügyi adatvédelemhez hasonlóan az emberek névtelenségre számíthatnak az általuk vásárolt egyéb áruk / szolgáltatások vonatkozásában. Tegyük fel, hogy cipőt vagy házat vásárol, és nem ‘ nem akarja, hogy az emberek tudják, mennyit fizettek ezekért a tárgyakért.
• 5) Azok a politikai oldalakat üzemeltető emberek, amelyek politikai nézeteiket közvetítik, nem akarják, hogy kapcsolatba kerüljenek politikai nézeteikkel. Egyeseknek valóban szükségük lehet anonimnak lenni. 6) A fenti David Shwartz felsorolt egy másik példát: aki adományt kér, az fekete pénznek teszi ki magát. Ahelyett, hogy időt és pénzt pazarolna az FBI-val való foglalkozásra (tisztázza velük, hogy legális személy vagy-e), sokkal olcsóbb lehet, ha csak az adomány x% -át mosásra költi.

A Bitcoin sok hibát tár fel a jelenlegi pénzügyi rendszerben, mivel ideálisnak tervezték. Igen, az összes tranzakció mindig látható a pénzmosás után – azonban a belépési és kilépési pontok összeegyeztetésének problémája “számításilag nem csökkenthető”, ha egy kifejezést kölcsönkérünk Stephen Wolframból, így a KYC és az AML erőfeszítései valahogy reménytelenek, ha az alapok bármelyikébe belemennek a blockchain rendszereket, és összegyűjtsék.

Jó lenne, ha több forrás lenne a magánkezekben. Figyelemre méltó oka annak, hogy miért dolgozunk a legnehezebb világban, az az oka, hogy folyamatosan növekszik az állami zsákmány, amelyet senki nem felel:

“Háború, jólét és állam: Robert Higgs” http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

megjegyzések

• Bár válaszának első bekezdése jó, az utóbbi szakasz nem releváns maga a kérdés szempontjából.

Valójában sokkal könnyebb a Bitcoinokat mosni. Csak vigye át a Bitcoins-ját egy olyan csereoldalra, mint a cryptsy vagy a btc-e, majd cserélje le a Bitcoins-ját egy másik pénznemre, például a Litecoinra. Most helyezze át ezeket az érméket egy másik cserehelyre, és cserélje vissza az érméket Bitcoin-ba. Azt hiszem, senki sem tudja most megtudni a kezdeti forrást 🙂

Megjegyzések

• Hacsak nem tudják megszerezni az Ön fiókjának adatait mindkét webhelyről.
• Úgy gondolom, hogy ez valóban működik, azonban ‘ l időmosást igényel a a névtelenség erős legyen. Ezenkívül az Exchange1 vagy az Exchange2 egyikének együtt kell működnie azzal, hogy nem vezet naplót, amely ugyanazt a kereskedői fiókot társítja mind a bitcoin, mind a litecoin címhez.
• @Murch, He ‘ s azt mondja, hogy hozzon létre egy új fiókot a tőzsdéken, és csak Torhoz férjen hozzá.
• @Pacerier: Valójában nem említi Torot.

Van egy BitCoinCache.com nevű webhely, amely lehetővé teszi a bitcoinok mosását. Szerintem ők is csak 0,9% -os jutalékot számítanak fel.

Megjegyzések

• Úgy tűnik, hogy a webhely nem működik …….

Ha egy jó bitcoin keverőn keresztül küld bitcoint, akkor közvetlenül nem lehet látni, hogy mi a keverő bemeneti címe kapcsolódik ahhoz a keverő kimeneti címéhez (manapság több tucat kimeneti cím egyenlő értékek). Ez azonban a felhasználói magatartás, amely ennek ellenére gyakran lehetővé teszi. Egy barátom nemrégiben egy wasabi mixer tranzakció kimeneti címének 22% -át kapcsolta a bemeneteihez. Ez akkor lehetséges, ha a felhasználó összekeveri az érméket az elő- és utánkeverés során. Tegyük fel, hogy az alapok összekeverése előtt az 1a …., 1b … és 1c címekre van, és az analitika össze tudja csoportosítani a három címet. És most az 1a … -ot bemeneti értékként keverési tranzakcióba helyezi lehet 1d …. és 1e … címek. Ezután a felhasználó néhány nyomon követhető tranzakciót hajthat végre az 1c-vel … 1cc-es változtatási címet eredményez … és 1e-vel …. ….. Egy év múlva a felhasználó elvesztette az áttekintést arról, hogy mi tartozik a pre- és mi az utánkeverés világába, és az 1cc .. és 1ec .. elemeket együttköltségként használja egy tranzakcióban. Ezután az analitika összekapcsolhatja az 1a-t. .. és 1e … és a nyomon követés a keverő segítségével lehetséges a nap végén.Tehát nem túl könnyű elrejteni a nyomokat.

Van még egy kockázat, ha keverőket használ a mosáshoz. Például, ha a kábítószer-bitcoinját ki akarja mosni, mielőtt beváltaná. Ha a keverőnek van operátora ( nem decentralizált megoldás) nem lehet tudni, hogy a helyi rendőrség nem a keverők üzemeltetője vagy fizet-e, és közvetlenül összekapcsolhatja a bemeneteit és kimeneteit a keverőben.