Come è possibile riciclare bitcoin?

Diciamo che ho ricevuto 10 bitcoin su un indirizzo Bitcoin faccio pubblicità pubblicamente per donazioni. Chiunque guardi la blockchain può inserire quellindirizzo in un motore di ricerca e trovarmi. Ora dì che voglio usare quei 10 bitcoin per acquistare droghe. Se vengono rintracciati i bitcoin dello spacciatore, mi indicheranno di nuovo.

Ora posso creare molti account se lo desidero. E posso passare i 10 bitcoin che ho ricevuto attraverso quegli account e poi allo spacciatore. Ma probabilmente perché quegli account non sono usati da nessunaltra parte, la traccia porterebbe comunque direttamente dallo spacciatore a me.

Ora supponiamo che io metta i miei 10 bitcoin in un account creato apposta per me da un servizio di riciclaggio di bitcoin. E tu e Fred fate la stessa cosa. Quindi il servizio invia le mie monete a Fred e le tue monete a me. Poi spendo le monete che ho preso in droghe. Ora il sentiero sembra esattamente lo stesso dellesempio di non riciclaggio, tranne per il fatto che il sentiero conduce direttamente a te invece che a me: un buon affare per me, non tanto per te.

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• ma è più probabile che tu, Fred e altre 50 persone riceverete piccole quantità di monete a vicenda ‘ più monete appena estratte distribuite su più transazioni. È ancora possibile rintracciare tutti quei collegamenti, ma più difficile, con più livelli di negabilità plausibile.
• Se hai un buon mix di persone, puoi creare confusione. Lo svantaggio è che molti ” cattivi sentieri ” ti porteranno. Il vantaggio è che si spera sia chiaro che ‘ stanno cercando di leggere un pasticcio e quindi non vedono nulla di utile.
• ” mi multa “? Intendi ” trovami “?
• @DavidSchwartz, Dalla tua risposta, non ‘ significa che tutte le persone coinvolte nel servizio di lavanderia sono ora ” contrassegnate come nere ” e soggetti ad azioni legali anche se alcuni di loro sono completamente innocenti?
• @Pacerier Precisely, il che rende i segni neri chiaramente privi di significato. Se riesci a gettare sospetti su moltissime persone, la maggior parte delle quali sono probabilmente innocenti, quel sospetto diventa molto, molto debole.

Se acquisti un mucchio di Bitcoin con denaro sporco e poi vendi Bitcoin per denaro pulito, hai essenzialmente riciclato i tuoi soldi con Bitcoin. Puoi quindi affermare che il tuo reddito proviene dallestrazione di Bitcoin e sarebbe difficile indagare.

È estremamente difficile rendere anonime le tue transazioni Bitcoin. Penso che il fascino sia che aggiunge un ulteriore cerchio da superare per lIRS.

Non solo è possibile e ha dimostrato che le persone può rintracciare le origini delle transazioni, ma probabilmente sarà più facile farlo in futuro se il core di Bitcoin rimane invariato sotto questo aspetto.

Lanonimato di Bitcoin è un errore.

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• Questo ‘ non significa che Bitcoin non possa essere utilizzato per riciclare denaro in modo efficace. Probabilmente è più efficace ed efficiente dei metodi tradizionali.
• @AlexWaters, * ” Lanonimato di Bitcoin è un errore “? Allora perché BTER Hacker non viene ancora scoperto?
• Probabilmente anche A) Le persone che indagano non sono ‘ t utilizzando i metodi più recenti per triangolare gli utenti o B) lhacker ha utilizzato misure aggiuntive (come tor) che esulano dallo scopo di ciò che viene fornito nel pacchetto bitcoin.
• Carl Force e Shaun Bridges hanno pensato allo stesso modo in cui hai fatto … ora sono in prigione.
• @ user2284570 solo per chiarire: non sto in alcun modo appoggiando il riciclaggio di denaro. Questo sito web è per discussioni tecniche generalmente di natura scientifica. Il tuo ragionamento implicherebbe che io sostenga un qualche tipo di ideologia; quando sto solo descrivendo la mia comprensione di esso. Linteresse per la Seconda Guerra Mondiale non trasforma uno storico in un nazista.

Sarà sempre possibile per risalire a una transazione al suo portafoglio iniziale. Questa è una scelta progettuale del team Bitcoin e avrebbe potuto essere evitata (vedere le risposte a questa domanda per ulteriori informazioni).Tuttavia, potrebbero esserci alcuni modi legali per evitarlo, perché se i soldi passano attraverso diversi portafogli, anche se non puoi nascondere i portafogli, potresti negare la proprietà di quelli precedenti e sostenere che questo è stato un regalo casuale che qualcuno ha fatto a te.

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• È ‘ anche possibile eseguire ” offline ” come lo scambio di BitBills o lo scambio di coppie di chiavi anziché di monete. Poiché queste transazioni non vengono visualizzate sulla rete fino a quando BitBill (o altro dispositivo) è ” riscattato ” inviando monete a un nuovo indirizzo, non sono più tracciabili delle transazioni in contanti. Anche lacquisto di una banconota con un solo portafoglio e quindi riscattarlo su un altro aggiunge una plausibile negabilità.
• @David questo è un buon punto, stavo solo cercando di separare la parte tecnica del tracciamento delle transazioni da portafoglio a portafoglio, con la l parte egale della capacità di tracciamento.

Il semplice trasferimento di bitcoin in uno scambio o un grande servizio privato di Bitcoin ha leffetto netto di rompere la scia degli indirizzi Bitcoin. Se la tua vera identità è associata a un indirizzo, puoi inviare i tuoi bitcoin a uno scambio e poi rispedirli a te stesso a un nuovo indirizzo. Sembra che tu abbia incassato i bitcoin al tuo primo indirizzo, perché li hai inviati a un indirizzo di cambio valuta noto. Il percorso Bitcoin delle monete successive chiaramente non è associato a te. Finché non associ la tua vera identità al tuo secondo indirizzo, è indistinguibile da chiunque abbia acquistato bitcoin su quella borsa anche se hai recuperato alcune delle tue monete.

Tuttavia, è importante notare che anche questo probabilmente non ostacolerebbe unindagine legale dedicata. Rende solo più difficile passare avanti e indietro tra i flussi di denaro in valute diverse. Le forze dellordine potrebbero ottenere un avvertimento per cercare i record dello scambio che rivelerebbero rapidamente la transazione. Questo funzionerebbe altrettanto bene per un servizio di riciclaggio di Bitcoin. Se il servizio non conservasse la tua identità e un record delle transazioni, allora sarebbero colpevoli di denaro leggi sul riciclaggio nella maggior parte dei paesi, quindi tali servizi sono fortemente motivati a mantenere registri accurati.

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• Pensiero interessante: le leggi sul riciclaggio di denaro si applicano ai servizi che effettivamente gestiscono denaro, ma Bitcoin non è legalmente considerato ” money ” ancora ovunque. I governi probabilmente non vogliono legittimare Bitcoin chiamandolo denaro, ma vorranno comunque applicare le leggi antiriciclaggio.
• @Joshua, Citation needed for ” Se il servizio ‘ non conservasse la tua identità e un registro delle transazioni, sarebbe colpevole delle leggi sul riciclaggio di denaro ” . Così comè, è completamente falso. Ci sono ‘ un sacco di bitcoin rondelle là fuori e nessuno richiede la tua identità, anche quelli che non ‘ t eseguito su indirizzi .onion.
• @Pacerier. Da chi è necessaria la citazione? È una legge antiriciclaggio ben documentata. Potresti provare prima a cercare su Google se tu hai bisogno di citazioni. Puoi anche provare qui: en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering e en.wikipedia.org / wiki / Know_your_customer .

È divertente, ma i servizi di riciclaggio di Bitcoin lo sono molto probabilmente usato da persone che desiderano svolgere attività illegali.

Quindi tutte le transazioni Bitcoin su quel sito di riciclaggio sono probabilmente illegali e sono criminali. Anche se Fred verrebbe catturato per aver comprato marijuana per Bob, mentre Bob lo sarebbe catturato per aver comprato coca per Fred.

Quindi tutto ciò che la polizia deve fare è prendere di mira tutti sul sito web di riciclaggio di Bitcoin invece di una persona. Quindi tutti saranno sorpresi a pagare per le transazioni criminali di qualcun altro.

A meno che il sito di riciclaggio di Bitcoin non avesse anche un sito gemello che ha fatto scambi legali e li hanno mescolati insieme.

Sembra molto simile ai normali servizi di riciclaggio di denaro che le banche offrono.

La chiave è non avere il tuo identità reale connessa a una qualsiasi delle transazioni, e quindi quando si scambiano i propri bitcoin con denaro reale, utilizzando un falso ID per farlo.

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• Ci sono ‘ ragioni totalmente legittime per lanonimato. In effetti, il mondo sarebbe un posto migliore quando le persone possono aspettarsi privacy con il modo in cui spendono i loro soldi.A parte l esempio umoristico di bitlaundry , alcuni motivi legittimi per lanonimato: 1) una normale azienda che non ‘ t voglio che le persone sappiano quanto stipendio stanno pagando ai loro dipendenti, o quanti soldi stanno pagando ai loro fornitori, ecc. 2) Persone che donano a determinati partiti politici / religiosi o le organizzazioni senza scopo di lucro potrebbero volerlo fare in modo anonimo.
• 3) Le persone a cui piace che le loro cartelle cliniche siano anonime vorrebbero anche assicurarsi che i pagamenti ai servizi sanitari siano anonimi, come può essere utilizzato per dedurre i loro problemi di salute. 4) Proprio come la privacy sanitaria, le persone possono aspettarsi lanonimato per altri beni / servizi che acquistano. Supponiamo che tu acquisti una scarpa o una casa e non ‘ vuoi che le persone sappiano quanto hai pagato per quegli articoli.
• 5) Le persone che ospitano siti politici che trasmettono le loro opinioni politiche potrebbero non voler essere associate alle loro opinioni politiche. Alcuni infatti potrebbero avere una reale necessità di essere anonimi. 6) David Shwartz sopra ha elencato un altro esempio: chiunque chieda donazioni si sta esponendo a denaro nero. Invece di sprecare tempo e denaro a trattare con lFBI (chiarendo con loro che sei una persona legittima), può essere molto più economico spendere solo il x% della donazione per il lavaggio.

Bitcoin espone molti difetti nellattuale sistema finanziario, poiché è stato progettato per essere un ideale. Sì, tutte le transazioni sono sempre visibili dopo il riciclaggio – tuttavia il problema della corrispondenza dei punti di ingresso e di uscita è “computazionalmente irriducibile”, per prendere in prestito una frase di Stephen Wolfram, quindi gli sforzi di KYC e AML sono un po senza speranza una volta che i fondi entrano in uno qualsiasi i sistemi blockchain e mettersi in comune.

Più fondi in mani private sarebbe una buona cosa. Una ragione notevole per cui lavoriamo sotto un mondo pesante è a causa del crescente saccheggio dello stato da parte di unentità che non risponde a nessuno:

“Warfare, Welfare, and the State di Robert Higgs” http://www.youtube.com/watch?v=b7SA_5WeGZ0

Sarah

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• Sebbene il primo paragrafo della tua risposta sia buono, la seconda sezione è irrilevante per la domanda stessa.

Ottieni bitcoin da 2 o più fonti e dai i loro bitcoin a vicenda. Ora espandilo e fallo molte volte e potrai riciclare bitcoin.

In realtà è molto più facile riciclare Bitcoin. Trasferisci semplicemente i tuoi Bitcoin su un sito di scambio come cryptsy o btc-e, quindi scambia i tuoi Bitcoin in unaltra valuta come Litecoin, ad esempio. Ora trasferisci queste monete su un altro sito di scambio e scambia le monete in Bitcoin. Penso che nessuno possa trovare la fonte iniziale ora 🙂

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• A meno che non siano in grado di ottenere le informazioni sul tuo account per entrambi i siti.
• Penso che questo funzioni effettivamente, tuttavia ‘ richiederà tempo di lavaggio per il lanonimato per essere forti. Inoltre, uno di Exchange1 o Exchange2 deve collaborare non conservando registri che associano lo stesso account commerciante sia allindirizzo bitcoin che allindirizzo litecoin.
• @Murch, He ‘ sta dicendo di creare un nuovo account sugli scambi e accedervi solo con Tor.
• @Pacerier: In effetti, non menziona Tor.

Esiste un sito Web chiamato BitCoinCache.com che ti consente di riciclare bitcoin. Penso che addebitino solo una commissione dello 0,9%.

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• Il sito sembra non funzionare …….

Se invii bitcoin tramite un buon mixer bitcoin, non è possibile vedere direttamente quale indirizzo di ingresso del mixer è collegato a quale indirizzo di uscita del mixer (oggigiorno dozzine di indirizzi di uscita hanno uguali valori). Tuttavia, è il comportamento degli utenti che spesso lo rende comunque possibile. Un mio amico ha recentemente collegato il 22% degli indirizzi di uscita di una transazione di un mixer wasabi ai loro input. Ciò è possibile se lutente mescola le monete pre e dopo il missaggio. Supponi di avere prima di mescolare i fondi sugli indirizzi 1a …., 1b … e 1c …. e che Analytics possa raggruppare i tre indirizzi insieme. E ora metti 1a … come input in una transazione di mixaggio, loutput potrebbero essere indirizzi 1d …. e 1e …. Quindi lutente potrebbe eseguire alcune transazioni tracciabili con 1c … risultando in un cambio indirizzo 1cc …. e con 1e …. risultante in un cambio indirizzo 1ec …. Dopo un anno lutente ha perso la panoramica di ciò che appartiene al mondo del pre e del post-mix e utilizza 1cc .. e 1ec .. come co-spesa in una transazione, quindi lanalisi può collegare 1a. .. e 1e … e la tracciabilità è possibile tramite un mixer a fine giornata.Quindi non è molto facile tenere nascoste le tracce.

Cè un altro rischio se usi i mixer per il riciclaggio. Ad esempio, se vuoi riciclare il bitcoin della tua droga prima di incassare. Se il mixer ha un operatore ( soluzione non decentralizzata) non puoi sapere se la tua polizia locale è o paga loperatore del mixer e puoi collegare direttamente i tuoi ingressi e uscite nel mixer.