Oggi ero in un negozio al dettaglio e queste persone stavano discutendo di quanto sia facile per le persone utilizzare carte di credito rubate e acquistare quelle carte regalo Visa senza essere rintracciati dopo aver acquistato le carte regalo.
Lo trovo molto difficile da credere perché
A) quando acquisti una carta regalo Visa, inviano il numero della carta regalo al server a lazienda che possiede quelle carte regalo per averle attivate e sono sicuro che registrano anche in quale negozio è successo.
B) Sono sicuro che possono monitorare quella carta regalo e lascerà un traccia cartacea proprio come una carta di credito.
Sbaglio?
Commenti
- I buoni regalo vengono acquistati online per realizzarlo più difficili da rintracciare, quindi scambiate o vendute con uno sconto a una terza parte.
- Dove vivo, queste " carte di credito regalo " può essere acquistato nei negozi di alimentari. Fintanto che paghi in contanti, dubito che possa essere rintracciato, come la carta SIM prepagata (se vengono prese le dovute precauzioni)
- La mia carta di debito è stata utilizzata durante il fine settimana per acquistarne diversi. Lo so per certo perché ho chiamato i negozi Walgreens dove veniva usato e loro potevano vedere esattamente cosa aveva comprato lassassino. Quindi, queste carte prepagate sono in qualche modo collegate alla mia carta di debito? Se la persona utilizza la carta prepagata, la polizia sarà in grado di rintracciare e collegare gli acquisti effettuati con quella carta alla mia carta di debito per cercare di trovare questa persona?
Risposta
A) Sì, tengono traccia degli acquisti. Quasi tutte le carte regalo prepagate richiedono una forma di registrazione in cui raccolgono dati diversi su di te: nome, indirizzo, codice postale, numero di telefono, ecc.
B) Lo farà. La carta regalo diventa un account e puoi rivedere la cronologia degli acquisti proprio come una normale carta di credito.
Tuttavia, puoi essere un bugiardo quando attivi la carta e inserisci informazioni false. Puoi andare in un negozio abbastanza lontano o in un negozio molto affollato (la mia farmacia locale è sempre piena). Puoi anche pagare in contanti, il che significa che non hai record di una società di carte di credito a cui collegare la tua identità. E, se sei intelligente con i tuoi acquisti (non tentare di ordinare farmaci a casa tua) possono “t ottenere alcuna informazione dal commerciante.
tl; dr: Se hai contanti, eviti la maggior parte del monitoraggio. Se menti allazienda, è molto facile eludere lidentificazione.
Commenti
- Con i contanti questo vale solo per le monete. un numero univoco (a meno che ' non sia stato falsificato). Prova Bitcoin, diamanti, pepite doro.
- @ ott– Considerando che la quota dei leoni dei rivenditori non lo fa fare il punto dei numeri di serie sulle banconote quando arrivano e partono, immagino che legare un numero di serie su una banconota a un individuo sarebbe un compito monolitico nella migliore delle ipotesi.
- @ott: tutte le transazioni bitcoin lo sono registrato in un libro mastro pubblico (la catena di blocchi), ed è abbastanza facile da rintracciare. Ci sono molti avvertimenti per usare Bitcoin in modo non rintracciabile, a meno che non ti prendi cura di questi avvertimenti, di solito è più facile essere non rintracciabile con denaro con Bitcoin.
- @DKNUCKLES Quando il negozio invia i suoi guadagni in contanti alla banca (ogni giorno, per qualsiasi negozio di medie dimensioni), tutti i numeri di serie vengono scansionati.
Risposta
A) Personalmente, ho acquistato diverse carte regalo VISA. Sebbene non sia richiesta alcuna registrazione per attivare la carta stessa, se desideri acquistare articoli online, potrebbe essere necessario registrare un codice postale. Puoi inserire il tuo ZIP locale o anche uno ZIP da tutto il paese, a condizione che sia in linea con le informazioni di fatturazione che fornisci al commerciante online (quello attraverso cui la transazione andrà a patto che ci siano fondi).
B) Ogni transazione effettuata con la carta è tracciata e revisionabile tramite Go Wallet o vanilla VISA, ma la traccia cartacea è nulla perché non ci sono nomi o informazioni di contatto collegati alla carta.
La conversazione che hai sentito per caso potrebbe anche essere correlato allacquisto di carte regalo online con i dati delle carte già rubate, nel qual caso sarebbe molto più difficile per le forze dellordine rintracciare il criminale.