I bitcoin sono veramente untraceable o solo pseudonimo in una certa misura?
Ad esempio:
Se qualcuno desidera acquistare Bitcoin con una Carta di credito ( ad esempio tramite un servizio di terze parti), quindi li trasferiscono a un indirizzo Bitcoin . Dopodiché, li inviano a un secondo servizio di terze parti, che consente loro di bonifico bancario internazionale in una valuta fiat.
La società della carta di credito o una delle terze -party services traccia le transazioni? Quali precauzioni potrebbe prendere qualcuno per rendere le transazioni più irrintracciabili e quali sono le insidie? (ad es. unire monete, mescolare monete, ecc.)
Risposta
Bene, tutte le transazioni tra indirizzi Bitcoin vengono archiviate per sempre , quindi sono completamente tracciabili . Ciò che questo significa nel tuo caso è che la società della carta di credito può risalire alle monete che hai acquistato da loro.
Tuttavia, ci sono alcune cose da notare.
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Gli indirizzi Bitcoin non hanno un nome assegnato. Fe Bitstamp non saprà che i Bitcoin provengono dalla società della carta di credito perché la società della carta di credito non ha un elenco con tutti gli indirizzi che usa. Uneccezione sarebbe quando tu ha utilizzato un indirizzo verde . Ciò vale anche nel modo opposto in cui la società della carta di credito non sa che hai finanziato Bitstamp con le monete poiché non sa che il lindirizzo a cui hai inviato le monete è di proprietà di Bitstamp.
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I bitcoin possono muoversi molto velocemente. Quando le tue monete finiscono da qualche parte a cui la società della carta di credito può collegare qualcuno, è molto probabile che non vengano più spese da te. Con appena 2 salti, le monete avrebbero potuto passare attraverso uno scambio e finire per una persona completamente diversa.
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Il Bitcoin cambia sistema ti offre anche una migliore privacy. Quando spendi solo una parte dei Bitcoin in un indirizzo, per impostazione predefinita, la modifica – che è la parte che non viene spesa – viene inviata a un nuovo indirizzo. Quindi, quando spendi alcune monete in posti diversi, anche le monete che hai ancora tu stesso hanno fatto diversi salti, quindi è difficile dire se sono ancora in tuo possesso.
Quindi, se vuoi veramente assicurarti che le persone non possano risalire a te le transazioni, puoi usare Bitcoin sistemi di lavanderia . Questi sono servizi che prendono le tue monete, le mescolano tra i tanti indirizzi diversi di loro proprietà e ti permettono di ricevere le monete – meno la commissione che prendono – a un altro indirizzo per te. Quando utilizzi un sofisticato servizio di lavanderia Bitcoin, è praticamente impossibile rintracciare le tue monete. Ma attenzione, quando si tratta di grandi quantità di bitcoin, questo sarà più difficile da ottenere . Considera lidea di riciclare le tue monete in pezzi più piccoli.
Rispondi
Bitcoin è perfettamente trasparente. La privacy si basa sui passaggi che svolgi per proteggere la tua identità.
Cose che puoi fare per creare un tracciamento più difficile:
- Usa una VPN o più VPN.
- Usa Proxy o più Proxy.
- Usa Tor (più istanze Tor possono portare a loop , meglio evitarlo).
- Fai attenzione a non utilizzare la stessa identità virtuale due o più volte.
- Fai circolare le monete tra i portafogli. (Sconsiglio vivamente di utilizzare servizi di terze parti per questo scopo ( come coinlaundry, cambia sistema ), potresti entrare toccare con monete che sono coinvolte in cose che non ti piacciono o che non vuoi associare in alcun modo.)
- Comunicazione crittografata
- Utilizza un punto di accesso anonimo (difficilmente applicabile nella maggior parte luoghi)
- Non menzionare mai il tuo vero nome né inviare documenti con il tuo nome
Inoltre, menzionare è possiedi la sicurezza del PC. Ottieni fami8liar con TrueCrypt o una crittografia di contenitore / unità simile.
Per far circolare monete puoi configurare il tuo PC / rete per avere più portafogli (magari in ambienti virtuali) in cui ogni ambiente virtuale utilizza una propria catena di proxy / Catena VPN, quindi puoi far circolare monete in modo abbastanza efficace.
Potresti anche / in aggiunta ottenere un VPS (forse anche come proxy SSH / VNC (anche forse tramite bitcoin) o portafoglio online in modo anonimo, per aumentare la circolazione efficace.
Quando utilizzi esclusivamente TOR, la tua connessione è esattamente sicura quanto EXIT NODE.
In ogni caso, tieni sempre a mente, finché esiste la blockchain, la cronologia delle tue transazioni con tutti i dettagli disponibili sarà online.
MODIFICA:
Se intendi utilizzare un proxy per nascondere la tua identità, tieni presente che la tua identità web, ovvero lIP, è nota al proxy: tutto il traffico è testo normale se il contenuto è stato visitato non è crittografato. Tieni inoltre presente che i proxy sono un inoltro non crittografato che rende possibili attacchi man in the middle da parte dellamministratore del proxy o se compromessi dallintruso del proxy. Maligno Alonso ha delineato gli attacchi man in the middle tramite proxy e VPN @ DEFCON 20: possedere cattivi {e mafia} con botnet Javascript.
Poiché questo è un argomento importante, questa pagina è un wiki della comunità fin da ora.
Commenti
- I servizi di terze parti sono cruciali . La circolazione di monete tra i propri portafogli non aumenta lanonimato. Unanalisi blockchain mostrerebbe un gruppo di portafogli che interagiscono solo tra loro che sono chiaramente controllati dalla stessa persona. I tumbler fanno molto di più che creare collegamenti extra nella blockchain. Mescolano monete nel senso che ciò che entra e ciò che esce non ha collegamenti nella blockchain. Il mixaggio richiede altri partecipanti, più sono e meglio è. Buoni bicchieri oscurano anche la quantità rotolata e il tempo di burattatura. Nascondere il tuo IP non ‘ fa male, ma ‘ non nasconde cosa ‘ la blockchain.
- Tor è in gran parte inutile per questo scopo: è stato inizialmente creato dalla US Navy ed è stato compromesso dalla sua concezione.